在新西兰
Skykiwi A1头条论坛，网友我是氨基酸报料，近期在新西兰有两起怀疑是诈骗团伙的欺诈行为，提醒广大华人小心。 以下是帖子部分内容： 我考虑了一天, 最后还是决定发出来, 跟大家分享。内容有点长，但是我希望大家认认真真的看完，因为这或许对你自己/家人的人身和财产安全很重要! 第一起的诈骗案案情: 有一个公司(自称是在海外，比如英国或者美国)，他们在网上做广告称在新西兰招代理。主要业务就是他们公司的客户在新西兰，要求他们的客户把钱打到你的账户上，然后你把钱提出来，用西连汇款给他们汇到英国or美国的公司总部，你所获得的是这笔钱的10%。 他们要求你先去某个指定的银行，开一个户头，然后要求把你开的账号和你的名字给公司。随后那个所谓的“客户”会把钱打到你帐上(通常是周末前，比如周五晚上)，然后要求你周末后第一时间(通常是周一一大早)，立刻去取钱，你可以留下你的10%拥金，然后把剩余的钱，到指定的地方把钱汇走。 经过大概就是这样, 细节我也不是很清楚了。 如果大家上网找工作什么的，看到这个找业务代理的广告，千万不要去申请啊。 我已经问过银行了，银行已经碰到过这样的一些案件了。银行提醒大家千万不能上当，这是这个诈骗公司利用周末银行不工作和不同银行支票转帐需要2-3天的空档作案! 更可怕的是，你把你的账号等都提供给了公司，如果是不法分子公司，比如绑架、毒品等，他们就可以利用你来洗黑钱和转移赃款。到时候你就被卷入这些不法活动，怕是到时候跳进黄河也洗不清了 (具体的细节我就不说了, 大家可以自己想象, 或者去银行了解)。
第二起的诈骗案案情: 这个貌似是香港公司 (听口音)，他们会打电话给你，问问你对现在NZ的娱乐事业有什么看法，问问你觉得现在NZ需要出现一些什么娱乐场所，问你觉得如果他们引进赌博事业会怎么样，等等问题。 然后过几天(或者当天)他们又会电话你，说你被这次的电话问答抽中了，中奖了，要求你提供你的名字和账户等一些个人资料。 这个事情，最好从最开始的电话就不要理会他们，就说你没时间, 或者不想参与问卷调查，挂掉电话。 最重要的, 如果你已经很认真的都参与了 (甚至你第一次已经拒绝过的)，如果他们第二次来电话问你要个人资料和银行账户等时，千万不要告诉他们！他们可以通过一些手段，骗走你账户的钱，或者得到你当初在银行开户时所留下的DETAIL, 比如家庭住址什么的，那日后有可能就危险了，或者把你慢慢卷入赌博事业 (或者有些其它的可能性......大家自己想象)。 总之, 我发这个帖子，就是想提醒大家, 天上没有掉馅饼的时候。大家不要贪图一些小便宜，小利益而上了他们的当! 我以上所说的这两起，只是很多中的两起，他们很有可能编造更多的故事来吸引大家。大家如果遇到类似的事情, 也一定要多个心眼。千万不要透露自己的信息给陌生人! (尤其是这种在网上和电话上的虚拟人) 如果你遇到以上类似的事件, 请尽量多的问问他们“公司”的情况，多了解他们的背景，最好是以书面的形势，比如EMAIL，然后保存所有证据，及时通知警察局, 及时备案。(各个社区都有华人警察, 英语不好的可以找华人警察). 不让坏势力扩张! 最后，如果一些不明来历的钱进了你的账户，你一定不要去动，一定不要去取! (你一旦取出来了, 他们就会来找你的麻烦了)。最好的办法就是马上通知银行和警察，这样可以冻结你的账号，或者冻结这笔钱, 或者看看银行有没有办法查清来源，帮助破案！ 现在银行已经接到很多起类似的上当案件。警察那里也有人去备案了。大家一定要提高警惕, 多留个心眼, 不要见钱眼开！不义之财不能要! 该报案就报案, 这样警察掌握信息的越多, 越容易破案。 就这样, 大家注意!