在新西兰
最有争议的新西兰公民之一、最受关注的华人之一、中国百名红色通缉令排名第五位的闫永明(其他名William Yan,Bill Liu,刘阳)又上头条了。据新西兰最大英文报NZ Herald今日报道,经过两年的民事官司,当事人已与警方就两年前警方搜查行动中所冻结的超过4000万纽币资产达成一项协议。
据新西兰最大英文报NZ Herald今日报道,经过两年的民事官司,当事人已与警方就两年前警方搜查行动中所冻结的超过4000万纽币资产达成一项民事调查的最终协议。
巨额财产来路不明 警方下达冻结令关键词:豪华顶层公寓、股权、农场、洗钱
2014年8月,新西兰调查部门以涉嫌洗钱为由,进入闫永明居住的豪华公寓展开调查。2015年10月新西兰高等法院应警方的要求,对闫永明有关的另一部分资产下达了冻结令。
累积冻结的财富包括数辆豪华汽车、位于奥克兰中心的豪华公寓Metropolis的35楼5个相连单位,Mega云端服务公司18.8%的股权,上百万银行存款,北岸地区一个开发楼盘和怀卡托地区的一个农场。
这些资产的冻结,是两年前发起的这个涉洗钱指控的调查行动的一部分。围绕此案的相关指称的内容,主要指其通过复杂的洗钱手段隐匿巨额财富,例如通过信托或者以他人姓名注册的公司,控制房产和股权。
根据新西兰法律Criminal Proceeds Recovery Act的一般规定,根据该法被冻结的资产,通常需要相关人士证明资产是如何获得的。
不过,由于该案所需要证明的程度是民事案级别,只是“prove on balance of probabilities”,即盖然性权衡,或者说概率较大,法庭就已经可以采信。
而如果是更高级别的刑事案级别的证明程度,则需要“beyond reasonable doubt”即需要“排除合理的怀疑”才行。
新西兰法庭文件指称其通过复杂的洗钱手段隐匿巨额财富,例如通过信托或者以他人姓名注册的公司,控制房产和股权。
竹篮打水一场空:4300万“达成和解”关键词:4285万纽币、资产冻结 警方与闫永明达成的协议内容的部分细节,已在今天晚些时候对外公布。初期报道显示,闫永明需缴纳大约4300万纽币,以达成该协议。
警方公布的一份声明说,“根据协议,高院对总价4285万元的财产出具没收令,这是新西兰历史上迄今为止最大的财产没收令,也是第一次和中国方面声称的犯罪指控有关的案例。
“没收令下潜在的行为是所指称的洗钱行为。直到协议中的解决费用支付了以后,所冻结的资产、汽车、股权和第三方资产将从解冻令中解除。”
警方高层Paul Hampton对外表示,“这是新西兰警方的一次胜利。这一结果显示了中国和新西兰司法部门有效的合作关系。”
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