澳洲半年汇出3000万!揭秘悉尼地下钱庄的女大佬 - 澳


在澳大利亚 澳大利亚科学家对羟氯喹药物的研究所引发的国际混乱进行了猛烈抨击,称其是新冠治疗方法研究的灾难性挫折,它将吓退患者并破坏对良好科学的信任。此前《柳叶刀》医学杂志撤回 新冠疫情期间,澳大利亚在恐慌购买方面名列第一,新的研究表明,澳大利亚的购买力超过了世界其他地区。但是,澳大利亚消费者清理超市货架的速度与国内新冠病例的大幅增加并不


7a3472dc0d103d32fc2b09a219d4441b.jpg越南妇女花裴氏水遥控指挥着一个跨国不法汇钱组织。(《逐日电讯报》图片)越南妇女花裴氏水(Thi Thuy Hoa Bui)身高还不到1米5,但看起来瘦肥大小的她居然是西悉尼一带不法跨国汇钱组织的喽啰,上个月在悉尼地域法院被判入狱。47岁的花裴氏水同时也是两个孩子的母亲,法律文件显示,以她为首的犯法团伙当中,成员还包罗了她的姐妹们,仅在2017年的6个月里,该团伙就不法转移了超越3000万澳元。“帮衬”她生意的人很多,包罗1名和某贩毒团伙有关的女子,该团伙在俯瞰悉尼CBD的世界塔( World Tower)的某公寓中,豫备了数公斤可卡因销售。据悉,花裴氏水经过越南为她的客户转账,唆使客户将少许的现金装在袋子里交到她家人位于奇平诺顿(Chipping Norton )或摩尔班克(Moorebank)的住处。这些房子看起来绝不起眼,让人想不到外面居然从事着那样的生意。花裴氏水本身重要呆在越南,但她有6个姐妹住在悉尼。她唆使其中之一,花裴氏成(Thi Thanh Bui,音译)还有其别人如何接纳这些钱并经过自动柜员机(ATM)存进银行。法庭文件显示,这个团伙会给客户一张越南钞票,并以钞票上的序列号为代码,送钱的人要把这张钞票带到“送货点”去。在收到钱后,该团伙再把钱分拆到1万澳元以下的金额,以便在ATM存钱时不会引发执法部门的留意。一旦这些钱抵达澳洲警方没有管辖权的银行账户当前,钱的主人就会接到一条短信——“您有来自越南的礼物”。2018年4月,花裴氏水难失掉悉尼来,新州警方反黑组借着这个难得的机遇,在奇平诺顿某民宅成功将她逮捕。这是花裴氏水的一次稀有失误。2017年在警方扫荡了一处用于接纳现金的房屋后,花裴氏水曾取消过一次来澳的行程,但一年当前她心存荣幸地来了,后果沦为了囚徒。在法庭上,花裴氏水供认了故意洗钱以及指挥犯法团伙的罪名。本年5月28日,花裴氏水在悉尼地域法院被判入狱5年个月,不得假释期为3年6个月。她身在悉尼的mm花裴氏成也由于相反罪名而被判入狱3年9个月,不得假释期为2年6个月。两人的律师亚历山东大学(Stephen Alexander)宣称,量刑反响出检方没有证据将他们的大额转账与为黑帮洗钱联系起来“使得这些钱有为了避税或其他合法缘由而转账的能够性”。法庭文件显示,仅在2017年5月至10月时期,该团伙就汇出了超越3000万澳元。花裴氏水的VIP客户之一,是悉尼一个贩毒团伙的成员,此人在上述半年内就交给了她们逾620万澳元。

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