澳洲开通投资移民后，500万澳元的重大投资通道长期爆满，其中有一部分比例来自中国。
这些投资移民者有的是正经商人，通过合法经营积累财富，但有一些人，他们的财富是通过很多肮脏手段骗取的。
比如说一位名叫宋某某的神秘富商，他在2018年曾经登上过澳媒，因为他位于悉尼的豪宅被查封，算上各种固定资产，被政府查封的总资产为850万澳元。
宋某某是什么人？他是第一批理财公司的创立人，曾经创建公司中海信达，在河南新乡地区相当有名气。
他的经营模式为：帮助民间投资者理财，每月返还固定的高额利息。
最开始，他的确做到了高利息返还，但数年后，随着投资人数达到了17000人，总投资金额超过24亿人民币以后，他就携款潜逃了！
近2万人的血汗钱被“偷走”，当时，没人知道他去了哪里，实际上，2014年，他带着妻子和儿子通过移民的方式悄悄来到了澳洲。
并且在2015年又和妻子移居美国。
而他的儿子则留在澳洲，住在悉尼一栋豪宅之中，这栋房子外表看似低调，但里面装修奢华，陈设、家具价值不菲，还有诸多艺术品、昂贵商品...
这些都是用被骗投资者的血汗钱换来的...
2016年，澳洲警方开始针对性调查宋某某和他儿子洗钱案件，经过长时间追踪，终于在2018年将这两人名下在澳洲的财产查封。
可惜的是，被查封的只有850万澳元，相比于他们卷走的几十亿资产，真的是九牛一毛。
全部统计下来，宋某居住的豪宅被查封，其次两辆，一辆奔驰一辆路虎被拖走，还有大量的红酒和奢侈品，包括珠宝首饰。
搞笑的是，去年的5月份，宋某某和他儿子还曾向法院起诉，将被封禁的财产解封，但遭到了拒绝。
只是可惜，两人在澳洲的资产有限，绝大多数被两人诈骗来的庞大资金已经不知道转移到了哪里。
宋某某这种在国内通过非法集资诈骗巨款潜逃至澳洲的例子还有很多...
比如说去年新闻报道过：一位中国商人的全部资产被联邦警察没收。
这是一位名叫Hui Ji的中国富商，他是一个金融诈骗犯，遭到中国通缉，使用假护照在2012年进入澳洲。
成立了Julius Caesar投资公司，通过洗钱的方式将资产逐步转移进入澳洲。
并且先后购入了两套房产，一套位于Glen Waverley，另一套位于Southbank。
还购入了一栋价值150万澳币的综合性办公楼位于Oakleigh South。
全部资产价值420万澳元。
在中国警方的配合下，澳洲警察查封了Hui Ji在澳的全部资产，并在法庭上将这些财产没收。
但是并未找到Hui Ji本人，警方怀疑他已经潜逃至加勒比，同时转移走了大笔资产。
据悉，Hui Ji本人掌握了不只一本护照，利用各种假身份在世界流窜。
他被没收的420万澳元资产，将归于澳洲警方所有，这笔资金将投入到打击犯罪之中。
这两位遭到澳洲警方调查并封禁或没收全部财产的，都是国内的金融诈骗犯，利用理财投资骗取大量钱财之后，逃到澳洲，虽然行事低调，但依然被澳洲警方发现。
最近几年，国内的“投资理财”公司如雨后春笋般冒了出来，给出的收益极高，甚至有15%年回报率这种远超银行存款利息的回报承诺。
当然，有些理财公司是正规合法的，但其中也存在很多借着理财之名，以高回报率吸引投资的皮包公司。
这些公司往往都是虚报盈利方式，用投资人的钱来提前发放利息，等吸引到一定投资数目后，就携款潜逃。
海外就成了这些人的下一个落脚点...
在国内榨干了很多普通人的血汗钱，拿这些钱办理移民，在国外挥霍...
很多人被骗的倾家荡产，而这些富豪则极尽奢华地生活。
骗子以为逃到了海外，就可以不用担心什么...
2016年，中国公安部和澳大利亚联邦警署签署了协议：合作调查从中国来到澳洲的那些诈骗份子。
联邦警局开始对澳州境内存在诈骗洗钱行为的富豪进行了仔细甄别。
当时，上面被抄家的两个中国人就上了联邦警局的黑名单。
这种将澳洲视为避难所的诈骗份子如果大量涌入澳洲，对澳洲的影响不可估量。
或许富豪多了，这里也会沦为下一个“犯罪天堂”。
所以警方在对待这些人的态度十分明确——严惩！
现如今，中澳之间已经进行了正式的CRS信息交互。
这就意味着，在澳洲的中国公民的资产信息，包含中国和澳洲两地的，都会被两国互通——试图隐瞒不报，偷税漏税的行为将会被彻查。
对于那些诈骗份子来说，这更是一把利刃，他们之前犯下的经济问题，都会被澳洲警方熟知，进而锁定目标进行秘密调查，确认犯罪事实，立刻实施逮捕。
而这个系统还只是刚刚开通，税务信息交互的流程还不顺畅，即便如此都可以抓到很多洗钱罪犯。
这不仅帮助澳洲减少了罪犯的数量，同样也是为中国的普通民众挽回了损失。
这次的扫荡传达了一个讯号：在澳洲生活的华人们，无论现在的你是留学身份、工作身份还是PR身份，如果你名下的资产来路不正，你可能已经被澳洲警方盯上。
除了这种因为涉嫌经济犯罪被查封资产而抄家的，还有另外一类因为走私或者偷窃而被抄家的。
去年3月份，一个藏匿于墨尔本的走私团伙被澳洲警方发现。
在墨尔本Narre Warren, Oakleigh, Clayton，澳洲警方突击了三处隶属于华人的房产。
查获了150只野生动物，它们被胶带固定，无法活动，藏在薯片盒、电饭锅和各种罐子之中。
因为走私方便，这个团伙发现的大多数动物都是蜥蜴，而且都是珍稀品种，包括蓝舌蜥蜴、巨蜥、长鬣蜥以及松果蜥等等。
这些动物在这些房产中遭受了残忍的虐待，因为被固定，无法活动，很多动物都在濒死边缘，还有部分因为窒息已经死亡。
这150只蜥蜴只是这个走私团伙短期的交易物品，因为都已经被打包好准备运输，虽然是短期交易，这150只稀有的蜥蜴在香港的黑市依然可以卖到55万澳币的高价，可想而知这个走私团伙的利润有多么巨大...
除了动物，警方还在现场缴获了40万澳币的现金。
目前警方还未透露更多与这个华人走私团伙有关的案件信息，已知的是，在突击检查中，不仅有人被抓捕，现金被收缴，警方还没收了两辆汽车。
当全世界都在提倡保护动物保护环境的时候，为了赚取黑心利润，走私团伙竟然顶风作案，而且还是华人...
澳洲对华人的印象为什么不好，理由很简单，总有一些人为了利益作出让公众无法接受的事情。
2019年1月，一名华人男子在悉尼国际机场被捕，原因是他全家涉嫌从商店盗取价值超过100多澳币的奶粉，他是返回了中国，成为最后一名被逮捕者。
这次不是让人羞愧脸红的“抢奶粉”事件了，改升级成盗窃！
而且价值百万！可能“中国人”和“奶粉”这两个关键词要深深地印在澳洲人的脑海里了···
此次逮捕行动是新南威尔士州警方为调查婴儿配方奶粉和维生素的盗窃和分销而成立的“专案小组”的一部分。
悉尼警方指控这两名男子和一名女子是一个有组织的犯罪集团的成员，该集团收受了价值100多万美元的被盗产品，包括婴儿配方奶粉和保健品，这些产品随后将被销往海外。
去年2月，零售商向警方举报，称在悉尼范围内一直有盗窃事件。
成功抓捕这名男子后，悉尼警方搜查了Carlingford的两处住宅，查获4000罐婴儿配方奶粉、大量维生素和麦卢卡蜂蜜，所有这些都是偷来的。
去年8月，警方在悉尼西北部逮捕了一名48岁的妇女和一名35岁的男子，同样涉嫌盗窃，与刚刚逮捕的这名男子属于同一个犯罪集团。
抢劫和严重犯罪调查组组长、侦缉督察Daniel Doherty赞扬了调查人员的工作。
他说:“这是一项细致的调查，侦探们现在将5人送上法庭，并对一个盗窃集团进行了破坏。”
“警方将继续追捕那些企图在他人不利的情况下迅速赚钱的人，并将始终努力杜绝不道德的行为。”
这名31岁的男子在被逮捕之前，边防警察搜查了他的行李，随后这名男子被控非法处理犯罪收益和参与犯罪集团的犯罪活动。
另外53岁的男子被控在知情的情况下参与协助犯罪，以及不计后果地处理犯罪收益。
29岁的女子被控加入犯罪集团，参与犯罪活动，以及处理犯罪收益。
以上几个，就是最近在澳洲发生的，华人被抄家的案例，其中有中国通缉的金融罪犯，还有在澳洲本地犯下走私和偷窃罪的华人...
这些事情大家引以为戒，犯罪行为在任何一个国家都不被允许！
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
