Star Entertainment 称这家赌博巨头的悉尼赌场使用的中国信用卡计划并未增加洗钱风险的论点“难以调和”，对 The Star Sydney 的调查获悉。
新南威尔士州博彩监管机构的长期调查正在调查悉尼博彩设施是否适合持有赌场执照，此前媒体称该场所存在有组织犯罪、欺诈和外国干涉。
协助调查的律师争辩说The Star Sydney 不适合持有执照，但拥有该赌场的 Star Entertainment 的法律团队认为，在清理高级管理层后，它是一个合适的实体。
回复周一，助理律师 Naomi Sharp 对 Star 声称其中国银联卡计划不涉及“从洗钱和反恐融资的角度显着增加的风险”的说法提出异议。
“我们认为提交有点困难对没有进行资金来源检查的明显让步表示妥协，”夏普女士告诉调查。
一个核心问题是赌场部署银联卡，之前的调查表明该过程存在问题虚假文件、对银行和监管机构的误导，以及可能违反赌场管制法。
在将购买游戏筹码伪装成酒店费用的计划被关闭之前，卡上交易了大约 9 亿美元
夏普女士指着亿万富翁豪赌客菲利普·东方·李（Phillip Dong Fang Lee），他是赌场最大的银联流程用户，她说在某些情况下，当他的刷卡不匹配时，赌场会向他开出一张支票他的游戏水平。
“这个过程的效果......是支票给人的感觉是李先生从赌场获得了他的钱，而实际上资金来源是一个银行账户中国，是与银联卡挂钩的，”她说。
又一个洗钱者夏普女士说，风险在于与 CUP 流程相关的“混淆”，尤其是与监管机构和执法部门有关。
“从外部”查看 CUP 交易的当局被引导相信资金是与酒店相关联，而不是用于购买游戏筹码。
“在这个过程中涉及到这种程度的混淆，”她说。
赌场和 Star 也知道她说，“从一开始”，银联支付渠道就是规避中国大陆货币外逃规则的一种手段。
调查仍在亚当贝尔 SC 之前进行。
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