由新南威尔士州犯罪委员会领导的联合执法机构调查伊斯灵顿项目首次调查了新南威尔士州持牌场所可能发生的洗钱活动的性质和程度。
随后对 Crown 和 Star 赌场进行了调查，并回应了有关通过该州扑克机流动的大量现金使他们对犯罪分子具有吸引力的担忧，以使他们的钱看起来是合法获得的。它包括对相关人员的电子和物理监控、情报持有分析、强制听证会和数据匹配。
数十亿美元通过新南威尔士州酒吧和俱乐部的扑克机洗钱
新南威尔士州酒吧和俱乐部的扑克机在 2020-21 年营业额达到 950 亿美元，虽然无法量化其中有多少是有组织犯罪的收益，但估计金额达到数十亿美元。在大多数情况下，场所不会向警方或联邦政府金融情报机构 AUSTRAC 报告可疑交易，这意味着当局不太可能意识到一个人处理犯罪所得的程度。这些信息缺口意味着无法准确衡量洗钱的程度。
2020-21 年，新南威尔士州酒吧和俱乐部的扑克机营业额达到 950 亿美元。Credit:Peter Braig
犯罪分子洗钱的大部分钱都被“花掉”而不是“洗掉”
洗钱涵盖涉及有组织犯罪所得的一系列活动，范围从支出到清洁。调查获得的证据表明，参与有组织犯罪的人正在用脏钱玩扑克机，有时是作为一种娱乐活动，有时是因为他们的赌博驱使他们犯下诸如毒品供应等犯罪行为以资助他们的习惯。几名被定罪的罪犯告诉调查，他们是赌博成瘾者，并不打算洗钱，只是为了玩。有多个案例表明，据称有人在扑克机上清理犯罪所得，经过仔细分析，他们是在赌钱而不试图清理它，这本身就是一种犯罪。
目前的检测系统只能识别粗略的洗钱类型，没有足够的数据来识别犯罪分子并提起诉讼
NSW Liquor and Gaming 已通过其中央监控系统 [CMS] 监控游戏活动，但这不是成立以识别洗钱活动，并且在没有进一步调查的情况下没有获得足够的信息来确定洗钱活动已经发生。 NSW Liquor and Gaming 于 2021 年设计了一系列使用 CMS 数据识别可疑活动的算法，导致大量误报。
场所无法访问监控可疑活动所需的数据。调查建议应定期收集某些标准化数据，以便标记可疑活动。犯罪专员迈克尔巴恩斯将新南威尔士州酒吧和俱乐部的赌博活动描述为“每年 950 亿美元的信息黑洞”。
广告老虎机奖金的说法难以反驳
涉嫌处理犯罪所得的人经常向警方声称，他们无法解释的现金是赌博的结果奖金。这些说法的准确性很难反驳，因为警方可以依靠的证据有限，以确认是否发生了胜利。最常声称是赌博奖金的不明现金金额为 2000 美元，低于以 EFT 或支票形式支付的门槛。
使用扑克机进行清洁大量金钱具有风险且效率低下，因此并不普遍
曾因严重刑事犯罪而被定罪并在老虎机上赌博的人告诉调查，这不是一种有效的方式洗钱。虽然洗掉 100 万美元不同面额的现金需要连续玩 40 个小时，但可以通过加密货币交易商在几秒钟内完成。在一个典型案例中，一名引起调查的被定罪的药品供应商承认，他们每天在扑克机上赌博花费 10,000 美元，并且已经这样做了很多年，他们从中赚取的巨额资金却一无所获。卖药。该人士表示，他们从未使用这些机器洗钱，并表示由于需要时间和损失的金额，这不会有效，而通过创业来洗钱会更有效率。< /p>
新南威尔士州有澳大利亚最高的“加载”限制
加载限制是可以在任何时候加载到机器上的金额。更高的限额会带来洗钱漏洞，因为可以更快地清理更大的金额。新南威尔士州于 2020 年 5 月推出了 5000 美元的上限，但仅适用于新机器。新南威尔士州大约 22% 的机器仍然允许玩家一次玩 10,000 美元，而 56% 的机器允许加载 7500 美元。相比之下，维多利亚州为 1000 美元，昆士兰州为 100 美元。有证据表明，有些人前往新南威尔士州纯粹是为了赌博。
加载场所不排除从事可疑活动的会员，因为他们认为这会使他们面临“举报”罪行
< p>禁止场所和员工提醒人们他们需要或将向 AUSTRAC 提交可疑活动报告，这种行为被称为“举报”。但大多数俱乐部的章程中都有条款，不允许他们在不给予他们上诉权的情况下暂停会员资格。尽管 AUSTRAC 提供了有关如何安全提供信息的指导，但许多俱乐部都误解了“举报”罪行意味着他们不能撤销会员资格或排除涉嫌洗钱的人。调查发现：“俱乐部章程不应被用来为犯罪分子提供保护，以防止发现和报告可能涉及洗钱的可疑活动。”
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