澳洲维克女人“抱歉”参与了 1000 万美元的欺诈

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一名墨尔本妇女表示,她对自己在一个网络犯罪集团中扮演的主要角色感到抱歉,该集团的目标是 1000 万澳元的澳大利亚退休金和股票账户。

“我保证永远不会对你或任何其他人做这样的事情”,Jasmine Vella-Arpaci 在因重大欺诈指控被判刑前写信给她的受害者。

她卷入犯罪集团时只有 19 岁,检察官称她是该犯罪集团的主要合伙人.

该集团成功地从养老金账户中骗取了 300 万美元,并从股票交易中骗取了 238,000 美元。

还有人进一步试图从超级基金中骗取 180 万美元和 570 万美元的股票。

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Vella-Arpaci 的角色包括设置网络钓鱼诈骗以访问帐户登录详细信息,以管理员、人力资源和簿记员用户名为目标,希望访问养老金帐户详细信息和身份证明文件。

个人帐户她声称,超过超级资格的年龄是“终极大奖” .

Vella-Arpaci 承认了两项共谋诈骗和一项共谋处理犯罪所得的指控。

她承认操纵身份文件并对其进行虚假认证,以便资金可以被提取并出售股票。

资金被存入新开设的银行账户,借记卡被发送到香港的虚假地址,在那里洗了 250 万美元。

当时在 2019 年 4 月被捕后,Vella-Arpaci 拥有 150,000 美元的比特币。她还支付了前往土耳其接受整容手术的费用。

Vella-Arpaci 认罪是在她知道自己将入狱并留下她现在四岁的女儿的情况下,她的律师保罗·斯莫尔伍德 (Paul Smallwood) 周三告诉维多利亚县法院。

他形容她童年的家情绪冷淡。她的继父经常酗酒,会为一些小事对她大吼大叫。

Vella-Arpaci 在整个小学和高中都被欺负,最终在 14 岁时离开,后来考取了美发证书并在一家美发店工作一系列的工作,包括在面包店、呼叫中心和接待员。

“她试图给(她的女儿)她自己可能没有的那种教养,”他说。 p>

但检察官 Georgina Coghlan KC 表示,在一年多的时间里,Vella-Arpaci 参与了有针对性、有计划、复杂和有组织的犯罪活动,涉及的金额超过 1000 万美元。

“它是持续的,执行的在虚拟世界中,这里存在匿名盾牌,金融机构的剥削是可能的,”她说。

“尽管它发生在虚拟世界中,但个人和机构都有非常真实的受害者。”

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一位被迫为挽救家族企业而战的女性在法庭上说,她感觉自己像个骗子,试图说服在公司中,她是真正的股东,试图取消 Vella-Arpaci 的阴谋。

在得知有人试图出售所有公司股份后,她经历了焦虑和不眠之夜的噩梦。

“感觉就像我采取的每一步都导致了对我的更多惩罚,而没有什么能阻止欺诈者在高速公路上超速行驶,”她说。

法官菲奥娜托德将于 12 月 16 日对 Vella-Arpaci 进行判决.

她仍在保释中。


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