澳大利亚比特币大亨格雷格·德怀尔 (Greg Dwyer) 在担任陷入困境的加密货币交易所 BitMEX 的高级管理人员期间因违反美国银行法而被判缓刑一年，因为他的顾问抨击当局对他的指控采取强硬手段.
Dwyer 将被允许在美国境外服刑，因为他目前居住在百慕大。作为美国司法部对他提起的指控的判决的一部分，他还被罚款 150,000 美元。
澳大利亚人 Greg Dwyer 在美国被判刑。图片来源：Business Insider
这位悉尼大学和 St Ignatius 毕业生在他的同案被告——BitMEX 的创始人——认罪后最近被判刑。已就类似指控认罪。
Dwyer 于年底与 BitMEX 的三位联合创始人一起被指控2020 年故意违反美国银行法，允许客户使用假护照和其他不正确的信息注册加密货币投注组，以绕过反洗钱法。
美国监管机构对 BitMEX 及其公司提起诉讼大多数高级管理人员将该集团描述为在“金融市场的阴影下”运作的“洗钱平台”。
LoadingDwyer 是 BitMEX 的第一位员工。该集团仍然是世界上最大的比特币和加密货币相关交易所之一。 BitMEX 在 2020 年处理了超过 9500 亿美元的交易，保守估值为 30 亿美元。
BitMEX 的首席执行官兼联合创始人 Arthur Hayes 仍然是加密货币领域的知名参与者，尽管在与 Dwyer 以及该组织的另外两位创始人 Ben Delo 和 Sam Reed 一起被指控后，被判处六个月的软禁。
在被捕之前，Dwyer 在加密货币领域也很有名，接受了 Business Insider 的采访并出席 2019 年在曼哈顿举行的比特币会议。
广告根据美国的刑事起诉书，Dwyer 从 2015 年起担任该集团的高级管理人员，管理其曼哈顿办事处并担任业务发展主管。 2019 年，他搬到 BitMEX 位于百慕大的办公室工作。
图片取自 Greg Dwyer 的兰博基尼社交媒体供稿，排在在曼哈顿举行的比特币会议。
Dwyer 的发言人表示，他将在判决后继续他的生活。
“政府的重 -对 Dwyer 先生的起诉的处理方式令人遗憾，Dwyer 先生对将此事搁置感到欣慰找到他并期待继续他的生活——无论是个人还是职业。”
发言人补充说，Dwyer 是 BitMEX 的业务发展主管，从未在 BitMEX 担任任何合规或法律或监管职务集团，他在公司的所有权股份很小。
“甚至政府也承认 Dwyer 先生无法控制 BitMEX 的运营或公司的合规方法，我们不知道这方面的指控自然界永远不会对处境相似的个人提起诉讼。”
司法部此前曾将 Dwyer 描述为 BitMEX 违法行为的主要参与者，其中包括为它知道使用假身份绕过的客户提供服务制裁或清洗在线诈骗所得。
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