国家金融犯罪监管机构称，赌场运营商阿德莱德天空之城涉嫌未遵守联邦反洗钱和反恐融资法。
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 周三在调查发现“严重和系统性违规”后，联邦法院对 SkyCity Adelaide 提起了法律诉讼。
“（调查）确定了 SkyCity 未能执行适当的持续客户到期的一系列情况尽职调查，”该机构的副首席执行官彼得索罗斯说。
“SkyCity 也未能制定和维护合规（反洗钱和反恐融资）计划，使其面临被犯罪利用的风险。 "
AUSTRAC 表示，SkyCity 的董事会和管理团队在多个层面上都失败了。
这包括没有适当评估其面临的洗钱和恐怖主义融资风险。
公司也被指fa未能实施系统和控制措施来减轻和管理这些风险。
据称，SkyCity 也没有适当的程序来监控其规模的赌场的交易和识别可疑活动。
AUSTRAC 指责该运营商未能为其董事会和高级管理团队建立适当的框架来监督其反洗钱和反恐融资计划。
该公司据称没有对其进行适当的检查
索罗斯先生表示，SkyCity 履行其法律义务的方法无效，使赌场运营商容易受到犯罪剥削。
“受监管实体的要求有适当的 (反洗钱和反恐怖主义融资）控制和现有系统不是可有可无的，”他说。
此案是 AUSTRAC 针对赌场运营商提起的第三起民事处罚诉讼。
< p>SkyCity 的首席执行官 Michael Ahearne 说 t赌场认真对待其反洗钱义务，并继续致力于改进赌场的流程，以确保公司遵守法律。“为我们的客户和社区提供安全和负责任的环境是当务之急对我们来说，”他说。
“我们将继续与所有监管机构合作，不断改进我们的（反洗钱和反恐融资）计划。”
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
