公司监管机构已对 11 名 Star Entertainment 现任和前任高管提起民事诉讼，指控他们违反了公司赌场反洗钱协议的监督规定。
ASIC 正在起诉 Star 的多名成员2017 年至 2019 年期间在联邦法院担任董事会成员。前董事长约翰奥尼尔、前首席执行官马特贝基尔和那段时间的董事——凯蒂莱希、理查德谢泼德、杰拉德布拉德利、莎莉皮特金、本希普和兹拉特科托多切夫斯基都在 ASIC 长达 164 页的索赔声明中被确认。 p> Star Entertainment 受到 ASIC 的民事诉讼。Credit:AFR
Heap 是 Star 的现任董事长。其他被点名的前任董事在过去三年中离开了公司。
监管机构声称董事会成员“批准”了他们的赌场与有犯罪关联的个人的关系，而不是询问是否该集团应该与他们打交道，以解决洗钱风险。
ASIC 还声称，董事会在向管理层提供有关洗钱风险的信息时没有进一步询问管理层，从而违反了董事义务
LoadingASIC 主席 Joe Longo 表示，董事的角色对公司的总体地位和业绩至关重要，包括公司如何处理重大问题。
“作为我”我曾多次说过，董事和高级职员是澳大利亚商业行为的重要组成部分。他们的职责是了解他们所管理的公司的运营情况，以及企业面临的特定风险。他们需要为业务运营带来探究精神。这不是‘一劳永逸’。”
ASIC 正在寻求对董事进行处罚，并要求法院对包括前总法律顾问 Paula Martin 和前首席赌场官在内的许多 Star 高管做出调查Greg Hawkins 和前首席财务官 Harry Theodore。
广告ASIC 指控这些高管未能充分解决与中国赌博中介公司太阳城打交道的洗钱风险，并在该集团举报的犯罪联系曝光后继续与他们打交道。监管机构还指控高管未能将洗钱问题上报给董事会。
前主席约翰·奥尼尔也在行动中. Credit:Getty Images
2018 年至 2019 年间，Star 在太阳城中介的营业额超过 120 亿美元。
< p>Martin 和 Theodore 被指控“故意允许”向澳大利亚国民银行提供有关在 NAB ATM 机上使用中国银联借记卡的误导性陈述。 ASIC 表示，伪装 Star 的声明使这些卡可以用于赌博，这是被禁止的。总而言之，从 2013 年到 2019 年，使用这些汽车的 Star 客户获得了超过 9 亿美元的收入。Bekier 被指控没有向董事会报告这些事情。ASIC 的索赔声明是在两周后提交的联邦政府的金融监管机构在联邦法院提起了类似的诉讼。
LoadingASIC 的行动是在昆士兰州和新南威尔士州的两次调查发现 Star 不适合持有其梦寐以求的赌场牌照持续涉嫌违反反-洗钱法。
这两项调查都是在 先驱报 The Age 和 60 Minutes 于 2021 年进行调查后发起的尽管其董事会被警告其反洗钱控制措施失败，但 Star 多年来一直在其澳大利亚赌场进行涉嫌洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉的活动。
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