令人难以置信的是，涉嫌欺诈的 Bill Papas 及其商业伙伴不知道购买多辆保时捷、兰博基尼和赛马是非法的，银行业巨头西太平洋银行在联邦法院审理 5 亿美元涉嫌欺诈案的第一天就声称
Westpac 的大律师、资深大律师 Jeremy Soljar 周一在法庭上详述了 Forum Finance 创始人 Bill Papas 及其同伙如何涉嫌使用贷款给为购买豪华汽车、珠宝、财产和其他贵重物品提供资金的商业设备金融家。
Bill Papas 留在希腊，因为他以前的权益被清算人卖掉了。Credit:
“简直不可思议，一家办公用品公司赚到的钱足以购买多辆保时捷、兰博基尼、赛马，以及所有其他东西，”Soljar 说。
“这一切都好得令人难以置信。对于任何站在其中一些原则立场上的通情达理的人来说，显而易见的是——我们会说——发生了一些非常错误的事情。”
Westpac 指责 Papas 策划了一场最大的澳大利亚历史上的欺诈行为——据称从澳大利亚银行和两家全球银行 Sumitomo 和 Societe Generale 的当地分支机构诈骗了超过 5 亿美元。
LoadingWestpac 和其他贷款机构指控 Papas 和 Forum 起草了虚假合同与一些银行的最大客户合作，例如 Coles、Woolworths 和 Westfield 所有者 Scentre。据称，它伪造了高管签名，以用于为这些公司租用的设备提供资金为幌子，以提取 5 亿美元。
Papas 和 Vince Tesoriero——一位来自墨尔本的赛车咖啡馆老板——被许多 Forum 集团公司的董事和使用 Forum 资金获得的财产的受益人以及价值数百万美元的奢侈品。
Soljar 告诉法庭，由 Tesoriero 和 Papas 设立或涉及的交易在其案例的核心。
广告< em>The Age 和 Sydney Morning Herald 此前透露，Tesoriero 和 Papas 已经建立了超过 6000 万美元的房地产投资组合，其中包括几个乡村加油站。据称，这对二人还使用从西太平洋银行获得的资金购买了 Tesoriero 在 Hawthorn 价值超过 1000 万美元的豪宅，以及在大悉尼 Wagstaffe 的两处高端度假屋。
加载法庭周一听取了 Papas 和Tesoriero 收购了 38 处房产。赛车爱好者们还购买了奥迪R8和RQ8赛车。其他购车包括野马、路虎揽胜、价值 351,000 美元的保时捷和价值 315,000 美元的兰博基尼。以及为 Tesoriero 的合作伙伴购买价值 239,000 美元的汽车。
其他款项用于保养一艘名为 XOXO 的游艇以及一些摩托艇和珠宝。
Tesoriero 将出庭下个星期二。去年，Westpac 声称 Tesoriero 知道或应该知道 Papas 的欺诈行为，因为它据称试图收回数千万现金和财产用银行的钱收购。
Tesoriero 长期以来一直否认参与或知道 Papas 涉嫌的欺诈行为。他声称他从 Forum 和 Papas 收到的钱是他在 Forum 业务处于起步阶段时向其注入现金的偿还。
在银行提出申请前不久，Papas 已经离开该国前往希腊他们的法庭索赔。他在此案中仍然没有代理人，也尚未对指控提出辩护。
一份 2021 年清算人向 Forum Finance 提交的报告指控 Papas 犯有一系列刑事罪行。
联邦法院2021 年 12 月，帕帕斯因涉嫌违反冻结令而被控藐视法庭，向他发出逮捕令。
审判将于周二继续进行，预计将持续三周。
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