Westpac 上周细致地描述了 Bill Papas 是如何据称策划了澳大利亚最大的欺诈案之一，包括他计划一旦被发现就离开该国。
“对他不利的证据简直是压倒性的。他是该计划的设计者，或者，该计划的设计者，并实施并参与了该计划的每一个细节，”Westpac 的大律师、资深大律师 Jeremy Soljar 告诉法庭。
Westpac 指控由 Papas 创立的 Forum Finance 涉嫌从澳大利亚银行和两家全球银行的当地分支机构诈骗超过 5 亿美元。 Westpac 占丢失的 5 亿美元中的大部分，索赔额为 3.41 亿美元。
Westpac 已对 Papas 发起诉讼，要求收回超过 3.42 亿美元。据称他策划了一场欺诈价值超过 5 亿美元。
Soljar 列出了 Forum Finance 运营的商业融资计划，充当 Westpac 等银行与寻求融资设备采购的企业之间的中间人从打印机和复印机到食物垃圾处理机。< /p>
法庭收到了论坛资金被用来购买价值数百万美元的豪华汽车和价值数千万美元的财产的证据，以及显示帕帕斯和其他董事文斯·特索里罗指导论坛的电子邮件
上周出庭的墨尔本赛车咖啡馆老板 Tesoriero 对这些说法提出异议，并表示他不知道欺诈行为。他的律师上周五确认他将在周二提供证据。
Vince Tesoriero 离开法庭听证会去年。 Credit:Rhett Wyman
Papas 在此案中仍然没有代理人，并且尚未对指控提出辩护。“我确实打算在适当的时候解决提出的问题，但目前，我的主要关注点是我的健康，”帕帕斯去年在向媒体发布的一份声明中表示。
AdvertisementSoljar 辩称，Papas 和 Tesoriero 这两位校长不可行, 不知道像论坛这样的供应商融资业务可以产生非凡的财富，显然能够购买 38 处房产、奥迪 R8 和 RQ8 赛车，其他汽车包括野马、路虎揽胜、价值 351,000 美元的保时捷和价值 315,000 美元的兰博基尼。
“简直不可思议，一家办公用品公司赚到的钱需要购买多辆保时捷、兰博基尼、赛马和所有Soljar 说。
最有趣的证据是在对帕帕斯在当地一处房产的突袭中查获的。
西太平洋银行出示了一本日记，据称是Papas，并在日期为 2018 年 4 月的页面上突出显示了条目。它包括图表和短语，例如“欺诈性交易”、“海外逃亡”和“告诉 Vince 一切”。
Soljar 说这些参考文献“相当根据三年后发生的事情讲述”。
Forum 的一项涉嫌金融游戏涉及昂贵的 Orca 垃圾处理机，Forum 称它提供给 ALH（酒吧和扑克机集团），当时由 Woolworths 和亿万富翁 Bruce Mathieson 控制。
这些机器使用类似于人类消化的过程，以每小时高达 45 公斤的速度将食物垃圾转化为灰水。
Vince Tesoriero 在撞车时驾驶的是 Forum Finance 赞助的奥迪2018 年在菲利普岛。
2018 年 9 月，Forum 向 Westpac 提供了 ALH 贷款的文件，以超过 200 万美元的价格从 Forum 实体购买 12 台 Orca 机器。文书工作包括由 ALH 首席运营官 Trevor Smith 签署的确认货物交付的表格。
书面记录非常细致。根据 Westpac 的说法，这是一个完整的捏造。
Smith 在 ALH 工作，但从未担任过首席运营官。法院被告知他在上周提交的文件上的签名是伪造的，亿万富翁马蒂森在确认史密斯有权执行交易前一年的文件也是伪造的。
加载这仅在 6 月才曝光2021 年，在 Papas 离开该国后，西太平洋银行开始意识到涉嫌欺诈的规模。
这意味着西太平洋银行的 200 万美元没有用于为该设备融资——它成为了 5 亿美元金融融资的一部分
法院审理了西太平洋银行存入 Forum Finance 账户的资金是如何转移到其他实体的，Papas 和 Tesoriero 通过电子邮件指导了大量支出。
2011 年 6 月，Soljar 提供了 Papas 在澳大利亚最后几天的最详细描述，恰逢 bi亿万富翁 Kerry Stokes 的采矿设备业务 WesTrac 终于揭开了真相。
2011 年 5 月下旬，Westpac 员工与 WesTrac 高管之间的一次偶然谈话发现了一笔数百万美元的 Westpac 贷款，而 WesTrac 并不知道.
'他 [Bill Papas] 以他所做的方式潜逃这一事实很重要，'
Jeremy Soljar, SC
6 月 11 日，Westpac 就交易事宜联系了 Papas。
他迅速采取行动。
法院被告知 Papas 于 6 月 15 日向 Westpac 的一位高管发送了一条短信，称他将在第二天转机前往珀斯与 WesTrac 会面并澄清此事。
“Forum 发出的下一个信息是会议16 日在珀斯与 WesTrac 的合作已被取消，”Soljar 说。
Westpac 后来从内政部获得的信息显示 Papas 根本不在珀斯。事实上，那天他正飞离悉尼。
Soljar 引用了笔记本页面和 Papas 的离开，这对 Westpac 的案件来说意义重大。
“仅仅事实是他Soljar 告诉法庭说：“以他的方式潜逃……意义重大。”
.事实上，这个骗局一直在继续，因为他想出了这个关于在前往珀斯的途中的故事......事实证明，他已经准备好离开澳大利亚了。”
加载“他6 月 16 日实施的是我们几年前在他的笔记本上看到的非常海外逃亡。他去了希腊，再也没有回来。”
Forum 在 2021 年 5 月提出了旅行申请，称 Papas 需要去希腊呆三个星期，以直接管理其不断增长的海外业务 Iugis，在 COVID 限制中。
“我们认为，如果我们的全球首席执行官不能在希腊监督我们的业务并促进完成多项对我们作为澳大利亚人有利的重大合同，我们的业务将受到相当大的损害公司通过我们在希腊和中东的子公司，”它在向法院出示的信中说。
“我们的重点是通过澳大利亚公司的这一重大承诺为澳大利亚带来价格lugis，”它说。
Iugis Pty Ltd 现在正在清算中，并被列为法院案件的答辩人之一。
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