被围困的悉尼房地产开发商 Jean Nassif 发誓要打击针对他的严重欺诈指控，声称对其公司的长期调查是警方根据腐败的专员和部长的指示编造的。
In在接受悉尼先驱晨报的爆炸性采访时，Nassif 先生声称他受到了政府和执法部门的不公平对待，并坚称有关他和他的女儿进行复杂操作以欺骗西太平洋银行批准 1.5 亿澳元贷款的指控是错误的假。
Ashlyn Nassif 和她的父亲 Jean Nassif 涉嫌 1.5 亿美元的欺诈案。图片来源：Brook Mitchell，Instagram
这位 55 岁的老人没有提供任何证据来支持他的腐败指控，但表示严重指控针对他的金融犯罪是假的。
“这些都不是真的。没有什么。我从来没有做错任何事，”他说。 “这是一个谎言，是警察捏造的，他们是受某些专员和某些部长的指示。”
Nassif 先生在周四下午接受《先驱报》采访时说。他和他的女儿阿什琳·纳西夫 (Ashlyn Nassif) 被揭露为警方突击队的目标，纳西夫先生作为开发商 Toplace 的董事调查涉嫌金融犯罪。
这对父女二人被指控使用欺诈性文件来确保安全1.5 亿澳元的 Westpac 现金贷款，用于 Toplace 在 Castle Hill 的五座住宅开发项目。此后，纳西夫女士被指控犯有严重的欺诈罪。 Nassif 先生尚未因涉嫌的计划而受到指控。然而，法院收到的文件称他是同案被告。
Ashlyn Nassif 获保释后回到家中。图片来源：Janie Barrett
Nassif 先生告诉先驱他最近告诉议会调查他在黎巴嫩农村度过一个预先计划好的假期后，他现在正在菲律宾从医疗程序中恢复。
开发商说他会回家当他身体好到可以去澳大利亚旅行时，他形容自己是“一个非常公平的人”。
广告“我每天 24 小时工作 35 年。我是一个谦虚的人。他们、媒体和幕后那些人，他们让我看起来像一个没有头脑的童话故事，”他说。
“不幸的是，我们的内阁里有一些腐败的部长。我会依法追捕他们。我会把他们关进监狱。他们对我的家人、我的妻子和女儿做了什么。我的妻子和女儿与我的生意有什么关系？”
‘不幸的是，我们的内阁中有一些腐败的部长。我会依法追究他们的责任。”
Jean Nassif，悉尼房地产开发商
上述评论是在一场有争议的上议院调查中发表的，该调查对 Nassif 先生的非同寻常的主张进行了热烈追究去年在议会播出了关于悉尼西北部一个委员会不当行为的指控，最终使 Nassif 先生的公司受益。
在 Hills Shire 委员会对新南威尔士州自由党进行调查引发了全州范围内对证人的搜捕，其中包括 Mr. Nassif，迫使议会聘请私家侦探。
调查于周四结束后，据透露，调查人员试图向证人传票，但在新南威尔士州政治与政治的戏剧性冲突中遭到警方挫败。
周二下午 4 点，当新南威尔士州议会聘请的流程服务器试图向右翼自由党权力掮客兼 Toplace 首席执行官 Jeff 发出传票时，侦探们已经在突袭 Toplace 办公室以涉嫌金融犯罪伊根。
< p>Hills Shire 议会调查一直热衷于让 Egan 了解 Toplace 在 Hills 地区的交易，特别是与自由党的一些成员的交易。在周四向议会提交的最终报告中，调查发现伊根“故意试图避免提供证据”。
在全州范围内搜索其他三名自由党成员——包括州长多米尼克·佩罗泰特的兄弟查尔斯和让·克劳德·佩罗泰特，以及克里斯蒂安·埃利斯——未能找到
Charles Perrottet 和 Egan 共同担任自由党新南威尔士州地方政府监督委员会的执行官。
调查是由新南威尔士州自由党议员 Ray 提出的指控引发的Williams 表示，他所在政党的高级成员已经“获得大笔资金”来介绍支持 Nassif 发展的新议员。
Loading现年 52 岁的 Egan 还经营着 Flagship Communications，该公司为各种大型企业提供战略建议语料库
公司记录显示，在加入议会之前，高级右翼部长大卫·埃利奥特 (David Elliott) 和安东尼·罗伯茨 (Anthony Roberts) 曾担任 Flagship 及其更早版本的国家培训咨询公司的董事。
没有迹象表明这两者与 Nassif 先生有任何关系。
虽然 Flagship 的网站上没有提及 Toplace，但 Egan 似乎在最近被任命为公司首席执行官之前就参与了 Toplace。
2019 年 6 月，Egan 作为“顾问”陪同 Nassif 先生前往 Parramatta 市议会，试图推翻因 Toplace 在 189 Macquarie Street, Parramatta 未经授权的建筑工程而发出的停工令。
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Egan 是前蓝山市议员，曾任新南威尔士州自由党州长，最著名的可能是他在 2007 年联邦大选期间卷入了假传单丑闻。
据称来自辐射的小册子cal 伊斯兰团体支持工党，并在林赛的联邦席位上分发。另一个被捕的人是落选的自由党候选人的丈夫。
虽然 Egan 的两名同伙因此事被定罪和罚款，但 Egan 被一名地方法官宣告无罪，理由是他在分发小册子时，
Nassif 先生和他的女儿被指控使用以 Toplace 员工和分包商的名义提交的欺诈性文件，将预售合同从一栋住宅楼回收到另一栋住宅楼，以获取 1.5 亿美元的 Westpac 贷款。
警方还将指控 Nassif 先生使用他的单位来抵消欠分包商的未付发票
金融犯罪侦探于 2021 年 4 月开始将注意力集中在 Nassif 先生的公司 Toplace 上，展开了一项广泛的调查，据称在秘密截获的电话中捕获了这位商人的供述，这些电话记录了这些文件
周三，一家法院获悉，鉴于 Nassif 女士是一名执业律师，她受到的指控很严重，而且她被指控的行为是“精心策划”的情况的一部分。 Nassif 女士被禁止与包括她父亲在内的 24 人交谈，因为她的家人支付了 260 万美元的保释金。
Westpac 批准分期付款的一个关键条件是 Toplace 完成 1050 万美元，即 20% , 其中一栋建筑的预售。所有预售都必须“保持一定距离”进行，并支付 10% 的定金。该银行还要求合同合法且具有约束力，并且“没有附加协议”。
但是，警方将指控与 Toplace 房产相关的所有合格预售都是在违反西太平洋银行条件的情况下进行的，因为合同是与Toplace 的雇员或分包商，其中一些人是 Nassif 先生的密友。
在合法截获的电话中，据称 Nassif 先生要求将销售合同从一栋建筑转移到另一栋建筑，承认合同是“假的”并且“无论如何都不会完成”。
调查人员还声称，提供给银行的合同只是从 Castle Hill 的 Skyview 开发项目的另一栋建筑中重复使用，并且经济利益被用于购买和持有新资本或未来发展用地。
警方将指控 Nassif 女士没有从进度付款索赔中获得任何利益，只是她在一家联合犯罪企业工作她的父亲呃，这让他获得了财务优势。
Nassif 女士是悉尼律师事务所 EA Legal Pty Ltd 的管理合伙人，该公司也在警方调查中被点名。据称，这名律师利用一名同事签署了一份律师承诺书，即向西太平洋银行提供的合同是合法的。
LoadingNassif 先生周四告诉先驱，他的女儿一直“尽职尽责。”
“她是另一边的律师。她被指示为其他人签订合同。而且这些合同是完全、完全合法的，”他说。
直到最近，这家律师事务所与 Toplace 总部位于同一栋 Concord 大楼，这是本周警方突击搜查的四处房产之一。
Westpac 发言人表示，该银行已协助新南威尔士州警方进行调查，并且任何 Westpac 贷款仍然“以房地产资产为抵押”。
开发商从悉尼登上了阿联酋航空的航班12 月 9 日飞往迪拜，回程机票定于 1 月 29 日。但是，他没有登上返程航班，也没有预订 2 月 16 日的航班。
阿联酋航空已确认 Nassif 先生没有当前预订返回悉尼。
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