澳洲香港个人帐户入账大笔金额,怎么办

在澳大利亚个人理财




国内亲戚谈了一笔正经合法生意,签合同的,将会收到一笔资金,说有上千万人民币,想直接把钱存国外,但是生意对方说境外交易就只能指定香港交易,亲戚没有香港账号,现在也不能去开,想用我的个人香港账号。问题是,我个人香港账号突然进账这么多钱,会被查吗,会被税吗,怎样才行没有风险?求内行大佬指点,谢谢

评论
问会计师,付费去问会计师。付的费用算到你国内亲戚的支出里。

评论
公司款进入私人账户,这是怎么操作?坐等懂行人。。。

评论
银行会打电话和你核实钱的来源的,解释不清楚钱就退回,你的账户就封号

评论

还得先找个香港会计师.....

评论

这样还好

评论
就我了解的情况 我说这是洗钱 不为过吧?

评论
有风险,慎重!

评论
LZ问香港会计师,费用让你亲戚出。

都上千万了,花个几百元是应该的。

评论
现在香港账户管控严格了 且这笔太大了 一定会被查的

评论
主要是楼主可能被怀疑洗钱、还有税务问题

评论
会,100%被AML盯上,都不是被税的问题,是被控告

评论
"国内亲戚“。。。。。。我先呵呵一下,再来解答你这个问题。
这种情况,99%会被查。尤其是现在都是利用大数据自动监控,像这种异常的入账,马上就被自动flag了。洗钱的嫌疑太重了。
大多数这类事情,都是”有偿服务“,比如”国内亲戚“联系我让我帮忙收一笔汇款,会给我5-10%不等的辛苦费。都是老套路了。

评论
你绝对会被盯上,没账户注册个也不难呀

评论
公款进私户。。。着操作。。。

评论
这不是洗钱是什么?

评论
不要这种操作,自找麻烦,可大可小

评论
一定会被查

评论
这问题就不用问,我2亿多资金转了8年了,还没转完。

评论
这种肯定被查啊

评论
这就是洗钱

评论

怪不得你的名字叫危险 哈哈哈哈

评论
几千万资金存进亲戚账户?

这是什么亲戚?

现在做亲戚还来得及吗?

急,在线等

评论
他的钱进你的账户
只有一种可能 你俩是父子或者父女关系
不然来源说不清楚的

评论
大额资金进账99%会被查,如果解释不清楚资金的来源是否合法合理,100%被风控,退回+封号

评论
洗钱可是要收30%或者40%

评论
想啥呢,查的不就是这样的账号么。不然呢

评论
太想当然了,100%被怀疑洗钱要求拿出资金是合法所得的证据,否则退回或者封账户,解释清楚后用支票的形式提取,再一个,你亲戚或者对方会把商业账款千万级别的转到第三方个人账户上不符合常识

评论
几年前香港已经是私对私个人账户都要拿合法收入证据了,我朋友转了五百来万自己私人账户对私人账户,汇丰银行大客户跨境,都被封号了,还是合法收入,但因为是投资股票所得,香港那边认为不确定合法收入来源,帐号暂停,资金以支票形式退回大陆了

评论
转给我吧, 我有香港账户, 我不怕税务局查疯了 你以为AML 和HKMA是吃干饭的。。。
这笔钱进账第一秒你的账户就是巨大的red flags
HSBC可以在境内开户境外账户 Premier存50万就行了 这么容易的事情 让亲戚自己搞定

评论
公司的钱莫名转入个人名下,我如果是税务局我也想知道其中有没有猫腻

评论

这么多人回帖,你最实在

评论
给我吧,我不怕,分你一半
澳洲中文论坛热点
悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
联邦政客们具有多少房产?
据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联

个人理财

个人理财

helpless super

澳大利亚澳洲养老金管理就是一坨屎,我用的是号称全澳最好TOP2的,已登录进去告诉你FTD收益永远是10%以上,其实点进去一看都是胡扯,仔细看看1M, 3M基本都是1%左右,up to update的收益也不对, ...

个人理财

养老金里的保险

澳大利亚想请教一下 养老金里的死亡保险,重疾保险值得买吗? 不懂这有什么用,平时的工作也不是危险工作,如果是工作时间外出了意外,也能保吗? 谢谢 评论 同问 评论 不值 评论 工种会 ...

个人理财

请问,往Ubank转钱

澳大利亚转入银行显示的是 cuscal operations No3,不是Ubank。 评论 钱是可以正常到帐的。 评论 我ubank用了整整一年 挺好的都没碰上大家遇到的那些账号变化问题 评论 对,我也见过识别为Cuscal,可能 ...

个人理财

6月1号后,币安在澳洲就算是废了?

澳大利亚收到邮件,说6月1号之后币安在澳洲就不能再用澳元交易。 大佬请扫扫盲,我们小韭菜要在61之前清仓跑路吗? 评论 登录上去发现几年前买的币没了? 评论 不是不能交易 只是不能用 ...

个人理财

申请中国的信用卡

澳大利亚请问现在有哪些中国的信用卡还可以申请?而且不用本人当面激活的? 我本人在澳洲 谢谢啦 评论 除非你现在有某个银行的信用卡 再申请一个别的 第一次激活都是需要本人去柜台的 评 ...

个人理财

应该买UNIT 投资还是往养老金里加钱?

澳大利亚买投资房的话也只能买的起UNIT (悉尼)。 评论 养老金吧 评论 想办法买TOWNHOSE, 你如果有钱可以买UNIT,就可以想办法买HOUSE 评论 能买的起的HOUSE 都离市区很远,上班不方便。 评论 说到 ...

个人理财

真相了,谁在推高澳洲房价

澳大利亚最大买家是英国人,然后美国人,然后新加坡人, 然后中国大陆,然后西班牙,加拿大,香港,所以“大量香港人”依旧是个传说 中国买家更倾向于墨尔本 高净值潜在买家(3000万美刀 ...

个人理财

买出投资房时候的折旧问题

澳大利亚请问大家一个问题,如果投资房卖了,以前Claim的depreciation, 是不是都要减掉, 还是只减去DIV 43 capital work, Div 40 plant equipment 不用减? 评论 只减去DIV 43 capital work 评论 请问卖公寓能减去deprec ...

个人理财

赠机场贵宾室的信用卡

澳大利亚出差比较多,想要一张附带机场贵宾室的信用卡,累计换积分多一点的年卡,年费稍稍高一点也没关系。有什么推荐,多谢! 评论 要看你去哪里,不是所有机场都有你的卡能进的贵宾室 ...

个人理财

Ubank升级新系统有奖励?

澳大利亚老Ubank账号终于轮到要upgrade到新Ubank了,用新app没多久,就有一笔进账三百多刀,注明是 Direct credit for **** opening transfer。 这是升级用户的奖励吗?之前看邮件没注意有这个,请问有没人 ...

个人理财

HSBC这样的烂银行真不知怎么混下去的

澳大利亚本来我都不稀得说,当时冲着它广告宣传2% rebate才办的它家卡,这个费劲啊,电话打了一天,不然就要预约去门店id identify,后来又弄这个网银,费死劲了 ,总算是办好 拿到卡后加入 ...

个人理财

NetBank Saver

澳大利亚Cba 的 NetBank Saver 每兩三個月就要重新申請才有bonus interest. 但每次申請就會多一個新account。 想請問是否操作有問題 或是有方法可以直接在將舊有saving account 利率更新的方法 先謝謝大家 ...

个人理财

Judo bank安全吗

澳大利亚看他大额利息比较高,想问一下,要是不行就去westpac了 评论 非常不安全,做的全是超超高风险业务,上上个财年还是亏损的。 银行业想要打破现有的格局,根本不可能。 评论 上个财 ...

个人理财

KFC都顶不住通胀,偷偷涨了8%!

澳大利亚可见其他生活必需品涨幅有多夸张 评论 KFC有的产品涨了15% 评论 mc也涨了。没有不涨的。 评论 不健康的食品不吃也就不吃了吧 评论 便宜 快 质量大差不差 两大两小去吃三碗面要50往上 ...