澳洲求教该如何追踪这笔款项2019年12月汇了一笔美金

在澳大利亚证券外汇




事情经过:2019年12月22号左右,我找一个环球汇兑汇了一笔¥1万美金到香港的一个账户(此汇款目的是用于炒外汇用途

结果:钱不知在何处方向,我向香港的炒外汇公司客户叫他查这笔账,到目前为止一直说现在会计不上班,他们汇报上级,然后就没有然后了。

环球汇兑公司就跟我说这笔钱已经确切的到了对方的账号,我要求他们给我一个类似于statement的东西,但是他们也拿不出来。



不知道有没有大神,只有一个更有效的解决这件事情的方案呢。报警有用吗?

评论
被黑了

评论

想查一下被谁黑,感觉这2边的人都有问题。就不知道从何下手

评论


你说的环球汇兑公司是地下钱庄吗?
香港的外汇帐户确定是接受监管的正规外汇公司吗?

以下我的理解基于你说的环球汇兑公司是地下钱庄为前提。

地下钱庄的渠道汇款到香港应该是用的非你本人名字的帐户转到外汇公司,这个大概率是转了的,他们说的到帐很可能是真的,当然也不排除黑了你的钱的可能性,只是个人认为相对前者要低得多。

而接下来就是重点了

如果是一个正规的受监管的香港外汇公司,你这种入金方式是属于违规,相当于第三方入金,有洗黑钱的嫌疑,理论上是不可能这样操作的。当然也只是理论上,如果一定要违规也不是不能操作,但我不认为一万美金值得冒这么大的险。

外汇市场没有因为疫情受到影响,外汇公司也没理由停止运营,除非这段日子里没有任何人开户入金,用会计没上班这种借口实在是太经不起推敲了,即使不能去公司也可以远程网络办公,所以我不认为你入金的外汇公司在说实话。

回到前面,有可能是因为你走的渠道导致资金到帐的银行户口同你的开户名不符,所以没能够第一时间存入到你的交易帐户。至于这笔资金去哪里了?是在外汇公司帐上,但是想黑下这笔钱?还是已经退回到地下钱庄帮你入金的帐户,他们没办法追查?还是有其他可能?

我认为应该按以下情况来操作

确认你选择的外汇公司是否是受监管的合规公司;

如果是的话,那么搞清楚你说的“环球汇兑公司”到外汇公司公司的帐户名字是你本人还是其他人名字,然后拿这些信息去找外汇公司确认,告诉他们不在期限内解决就会选择投诉给监管机构,这种情况下一般都会给你解决。如果钱打回去了,你再联系外汇公司,让他们去追查钱的去处。

如果不是的话,那么搞清楚你说的“环球汇兑公司”到外汇公司公司的帐户名字是你本人还是其他人名字,然后拿这些信息去找外汇公司确认,告诉他们不在期限内解决你会以遭遇诈骗的名义报警。如果没有解决,那就报警吧,然后自求多福。

最后,避免使用地下钱庄注资外汇公司。

以上只限于你给的信息的一些推论,不具备参考意义。对于后续产生的一系列后果,本人概不负责。

评论

谢谢你的解答

我的猜想是外汇公司吃了这笔钱。我之前汇款过3次都是不同的收款人账户,第一次跟第三次都有收到,但是第二次就没有。待时候也就只能麻烦我朋友去那边查一下。觉得这笔钱追回来的可能性非常费劲。


澳洲中文论坛热点
新西兰总理:出世在新西兰的新纳粹Thomas Sewell是“挺蹩脚的人”,但那是澳洲的问题
新西兰总理拉克森称新纳粹Thomas Sewell是坏人,但是没对要求把他从澳大利亚遣返到诞生国去的呼吁置评。
撞穿学校栅栏害死十一岁男孩的司机不必坐牢
一位女司机撞穿学校栅栏、害死了11岁男孩,被罚2000元罚金、撤消驾照,不必坐牢。Jack Davey 的父母去了

证券外汇

证券外汇

当回归受益人死亡时

澳大利亚O.P. 当回归受益人死于原始成员之后? 是否会根据受益人或原始成员的意愿进行分配? 我在互联网上找不到任何明确地回答这个问题的互联网上的任何东西。因此,当受益人死亡时,超 ...

证券外汇

IB下单成交的时间好像比Moomoo要久?

澳大利亚我今天试了在IB和Moomoo上同时下单买股票,Moomoo很快就成交了, IB上挂了很久也不成交, 大家有过这种经历吗? 评论 Moomoo在华人圈做足了广告 你这也是广而告之吗? 如果不是的话,我 ...

证券外汇

在离婚 /财产转移之前更改抵押

澳大利亚O.P. 有可能以我的名字获得新的房屋贷款,以便立即购买我的前任,然后在我们进行离婚听证会和法院命令后稍后再进行财产权转让(3至6个月)。 我想避免缴纳印花税,但需要法院命令 ...

证券外汇

NAB互联网银行登录不起作用

澳大利亚O.P. 至少过去24小时。 召集他们两次以进行更新。 他们说它可能会停止几天。 登录时的消息 登录尝试是“有什么问题。我。 评论 这篇文章已编辑 您是否尝试在手机上使用NAB应用程序? ...

证券外汇

在死亡时获得资产到配偶

澳大利亚O.P. 如果一家私人公司由单一股东/董事持有。该公司对股票和财产进行了投资。 将资产转移到配偶以避免CGT或邮票的最佳方法是什么? 是避免CGT的唯一方法是配偶是否接管公司。公司内 ...

证券外汇

来自不寻常地方的信用卡?

澳大利亚O.P. 我正在寻找信用卡提供商 教堂的报价人银行帐户有些人还提供信用卡 我想知道是否有人知道可能会提供信用卡的公司 latitude是一个例子,我宁愿留下nasty Fee ,如果您可以找到 您可 ...

证券外汇

经纪人转让的经纪人(Stake <-> CMC)

澳大利亚O.P. 假设我在股份和CMC市场上都有一些澳大利亚股票/ETF。每个经纪人都支持国际象棋,显然将它们固定在一个单独的hin下。现在,假设我想合并经纪人只有一个经纪人拥有所有股票/ETF。 ...

证券外汇

ATO预填充

澳大利亚O.P. 退休,简单收入,不需要会计师/税务代理人,没有Mygov,其他任何地方可以下载Ato Prefl吗? oasis1frog写信... 在任何地方可以下载ato prefill? 代理人。我相信H&R Block提供了DIY纳税申报 ...

证券外汇

意识到超级投资选择问题

澳大利亚O.P. I'm currently with Aware super I'm 80% International shares and and 20% Aus shares, does anyone know if these investment options are indexed? 评论 No as their objectives is to outperform the index, page 13 of PDS. 评论 The Internati ...

证券外汇

Auspost预付费/礼品万事达卡问题

澳大利亚O.P. 对于Auspost礼品万事达卡,它说您使用“礼品持卡人”这个名字,但是您需要在在线购物中使用哪些帐单地址?任何随机地址是否有效? https://auspost.com.au/ money-insurance/buy-gift-cards/au ...

证券外汇

最佳商业贷款利率

澳大利亚O.P. 在与最佳房屋贷款利率线程相同的视图中,我有兴趣看看是否有人以您自己的名字/信任或SMSF中的商业贷款或SMSF。 谁是您的贷方,您的LVR是什么,您当前得到了什么?或者,如果您 ...

证券外汇

Frollo强迫个人信息收集

澳大利亚O.P. Frollo应用程序用户,您是否注意到Frollo应用程序在续订银行交易连接时已开始要求其他个人身份信息(PII)。它的强制性,不是可选的。 上周续签时,它要求我提供家庭住址,电话 ...

证券外汇

评估收购MMM(Marley Spoon)

澳大利亚O.P.此帖子已编辑 hi all, 我是ASX的持有人:MMM(Marley Spoon CDI)。它们本质上是通过债务协议以回旋处的方式接管的,最终将以8月份在法兰克福证券交易所的股票中获得股票。 现在,如 ...

证券外汇

汇丰银行内应用更新

澳大利亚O.P.此帖子被编辑 汇丰移动应用程序需要应用程序内更新(不是通过App Store,而是在应用程序本身中时)?我阅读了应用程序评论。 我以前从未有过HSBC帐户,但是当我拥有花旗银行帐户 ...

证券外汇

汇丰银行这些天有多痛苦?

澳大利亚O.P. 我很想开设一个汇丰每日全球帐户,以从100美元的奖金报价和2%的现金返还中受益。 但是,我只听到有关汇丰银行要处理有多糟糕的负面故事,互联网银行业务的过时程度,处理时 ...

证券外汇

名称从少女更改为已婚

澳大利亚O.P. 我们今天终于获得了无条件的批准! 在定居条件下,信函中的信中的一件事是由于我妻子的处女名称目前在标题上。 更改名称的更改要在我们的地址证书上完成我们的地址证书 可以 ...

证券外汇

税收居民如果在海外住2年?

澳大利亚O.P. 大家好, 如果我和我的伴侣可以在海外生活长达2年(然后回到澳大利亚6个月,然后回到海外2年,并重复2岁,并维持澳大利亚税务居民的身份,我们一直在努力解决。我们将在这里 ...