澳洲伊始2021,谁在控盘比特币?


在澳大利亚 从8月6日-11月,15周的时间,初始股金5万,买入卖出,指数全部拟真,上年有个高手236%的收益,对股票有兴趣的小伙伴去ASX注册个号玩玩 ,欢迎比赛结束后贴图晒收益 Bellamy's shares yet to bottom:CLSA$3.50;Ord Minnett $3.76;A2 looks A+;CLSA has a $2.60 price target on its shares。 http://www.smh.com.au/business/b ... 0170112-gtq466.html 评论 券商都在猜配股价,不用负责责任,我也


作者|王心玉
来源|链得得
截止发稿,比特币于币安买卖所上,BTC/USDT买卖对价钱曾经打破了35000美元。
过去两个月中,比特币的资产价钱飙升,引领了全部全球加密资产行业的牛市回归。机构进场、共鸣强化、对冲套利、资产避险、货币宽松的微观环境、衔接加密与传统金融市场的通路增多,种种迹象标明比特币已不在局限于小范围的本钱游戏中。
终究谁在控盘比特币?最大的利益攸关方是谁?谁在其中谋取了最大收益?将来比特币的筹码还会以甚么格式延续活动?
人们不断以来都在探求比特币持仓排行的成绩,但是大多数答案运用的数据或太过新颖,或维度设计不迷信,很难让人获得有价值的参考。因而,链得得特为撰文,试图在这个时点解答这一成绩。
首先,要供认一点,由于加密资产的匿名性,任何“持仓榜单”均没法做到100%准确。
缘由有二:一来,很少有BTC大户会把一切的资产放在同一个地址中,他们大多将资产分散在不同的地址外面;其次,虽然BTC链上信息透明,但是很少有大户会对外发布本身的BTC地址。因而,我们几近不成能从链上数据理解到谁是BTC持仓大户,以及他们的真实身份。
我们只是尽能够经过公然数据、自洽分析维度和行业访问来尽能够辨仔细假,使表单相对准确。
链得得根据以下三个维度摆列出BTC持仓榜单。这三大维度主体分别是:1、以机构或组织情势为主体持有BTC的数量排行。2、以BTC链上单个存储地址最新余额数量为主体的排行。3、以自然报酬主体持有BTC数量的排行。
—1—全球机构与组织BTC持仓榜单

首先,我们先来看一下链得得按照公然数据综合分析统计出的比特币十大持仓机构。下面会为大家逐一分析。

图片全球机构与组织BTC持仓榜单(链得得制图)
最新数据显示,目前这十大机构的总持仓到达了118.5万枚比特币,占目前BTC流通量的6.37%。而按照能搜索到的数据,在2020年年终,这10大机构的持仓量为47.8万,一年内总增长量为60.6万枚BTC。
数据研讨进程

链得得找到了两个比拟威望的BTC持仓排行(按公司和组织排序)网站,分别是Bitcoin Treasuries和Kevin Rooke。
Bitcoin Treasuries网站上搜集了全球各地40余家公司的BTC持仓,同时还附有数据来源。从网站上可以看到,数据更新工夫大多集中于2020下半年,数据来源大多是各个公司本身发布的报告。

重要公司持仓BTC数据(图源:Bitcoin Treasuries)
别的一家网站名为Kevin Rooke。这家网站的BTC持仓大户列表外面搜集了38个实体,范围除了上一家网站的公司、基金,还把集团和“其它”种别(例如Wrapped BTC)包括了进去。
从灰度BTC持仓的数字来看,Kevin Rooke这家网站的更新速度更快,同时也附有来源,便于读者求证。

结合两个网站的数据,链得得制造了BTC持仓TOP10(按公司和组织排序)

全球机构与组织BTC持仓榜单(链得得制图)
在Kevin Rooke网站上,我们看到了“中国政府”和“美国政府”。两个政府的BTC持仓实践上是在两起不法案件中没收的资金。
在涉案金额高达42亿美金的Plustoken传销案中,中国政府没收的BTC数量达19.4万。据新浪财经12月1日报道,“这笔比特币曾经拜托场外公司进行变现处置了。
再兑换成人民币后上缴国库,详细甚么时分处置掉的没说,但看案件审理进度。大几率是6个月前就卖掉了。”
而美国政府没收的黑市网站“丝绸之路”的近7万枚比特币据揣测在11月初被转移到了新地址:bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。该地址持仓量位居第5名。截至发稿,这笔比特币还没有被移动或变现。
因而,在我们制造的表单中移除了中国政府,而保管了美国政府。
下面,我们来对榜单中的10大持仓实体进行逐一讲授。
1.灰度比特币信托

首先,排名第一毋庸置疑是灰度的比特币信托,从其发布最新推特中可以理解到,截至2020年12月30日,灰度比特币信托的总范围到达了160亿美金,约合60.7万比特币,占BTC目前总流通量的近3.26%。

灰度比特币信托是持有最多的BTC机构(图源:灰度)
比拟之下,在2020年年终,灰度BTC信托的操持资金量仅为19.6亿,按照事前的币价7500美金计算,灰度在本年年终的BTC持仓量约为26万,占事前BTC流通量的1.43%。2020年一年,灰度持仓的BTC数量添加了34.7万枚。

2020年终,灰度持有的BTC其实不多(图源:灰度)
2.Block.one

Block.one是一家软件公司。专为EOS开发而成立。EOSIO软件开发的重要贡献者。
Block.one和EOS最知名的是在2018年6月至2019年6月之间进行了为期一年的令牌众筹,发生了40亿美元的总筹款。
虽然其它许多代币众筹买卖面临严峻的监管,导致罚款,活动终止乃至退还给投资者,但Block.one可以经过与之达成和解的方式处理美国的监管费用。毕竟SEC处以2400万美元的民事罚款,仅占众筹收益的0.6%。
Block.one比特币持仓量的最新数据来源于雅虎财经在2019年5月22号公布的一篇名为《Thiel-Backed Crypto Startup Pays Out 6,567%Return》的报道。
报道中指出,“据知情人士流露,Block.one公司持有多达14万比特币,使其成为原始加密货币最大的持有者之一。而在一封电子邮件中,该公司表示,截至5月15日随着比特币本年的反弹,上述的由于活动性发生的加密货币损失已完全恢复。”
链得得发现,在一个月前,Reddit上也网友发问:“在2019年Block.One被报道具有14万枚BTC,有无人知道他们的冷钱包地址?假如他们如今(2020年11月14日)还具有一样数量的BTC,那末他们的市值曾经超越EOS了。”

市场猜想Block.one持有的BTC数量(图源:链得得)
3.Wrapped BTC

WBTC是一种比特币的衍生资产,是发行在以太坊网络上的比特币,可以理解为1 WBTC=1 BTC。这个就像USDT与美元挂钩,WBTC经过与比特币锚定,完成价值转移,从而使得比特币可以直接用在以太坊网络上。
每向智能合约抵押一枚比特币,便自动生成一枚WBTC;反之,每赎回一枚比特币,便烧毁一枚WBTC。WBTC重要被BTC的持有者用来参与以太坊生态中DeFi项目。
链得得在之前的文章也引见过,比特币暴跌与WBTC也亲密相关。活动性挖矿效应抚慰WBTC需求添加,WBTC进一步导致比特币需求下跌,从而鞭策二级市场比特币购置效应加强,导致比特币价钱下跌。
在WBTC的官网,也可以找到一切WBTC协议的BTC托管地址:

一切WBTC协议的BTC托管地址(图源:链得得)
截至发稿,WBTC协议中的比特币数量为113,225.6419枚。
Debank数据显示,在2020年终,WBTC的BTC锁仓数量仅为589个。2020年WBTC协议的BTC持仓下跌了190倍。

WBTC中BTC的份额在2020年下跌了190倍(图源:DeBank)
4.MicroStrategy

MicroStrategy Incorporated是一家提供商业智能、移动软件和基于云的办事的美国上市公司。该公司由Michael J.Saylor和Sanju Bansal于1989年创立,开发用于分析外部和外部数据的软件,以便做出业务决策和开发移动应用挨次。
8月11日,MicroStrategy颁布发表已在比特币上投资了2.5亿美元;9月8日,MicroStrategy再颁布发表投入1.75亿美元购置比特币,至此该公司在比特币上的投资范围曾经到达4.25亿美元。
12月21日,CEO Michael Saylor在推特上颁布发表:MicroStrategy以6.5亿美元现金购入约29,646枚比特币。至此,MicroStrategy BTC总持仓量已达70,470枚。
风趣的是,这笔持仓目前价值约为20.44亿美金,而Michael Saylor在推特中特别指出,MicroStrategy买入这些BTC只花了11.25亿美金。

2020年几近ALL IN BTC的MicroStrategy(图源:DeBank)
比拟之下,在2020年年终,并没有显现MicroStratrgy投资比特币的音讯。链得得在2020年1月到6月的区间内搜索“MicroStrategy”和“BTC”、“Bitcoin”字眼,也未见任何有效信息。
5.美国政府

“丝绸之路”是一个在线黑市,出售毒品、被盗的信誉卡,乃至能买凶杀人。它于2013年被美国政府封锁。丝绸之路首创人于2015年被正式起诉,但留下了总值10亿美元的宏大谜团。
美国国税局刑事调查部门延聘了第三方公司来分析“丝绸之路”的比特币买卖,后来发现这些比特币被一个名为“Individual X”的人所具有,此人之前用黑客手腕从暗网上夺走了这些比特币。
本年11月,这笔资产曾经被美国执法机关缴收,并且转移到了下面这个地址:bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。
6.CoinShares

CoinShares是欧洲最大的数字资产操持公司,旗下重要有两款比特币基金:'Bitcoin Tracker One'和'Bitcoin Tracker Euro'。按照CoinShares官网数据,截至发稿,两款产品共有操持资产18.43亿美金,合约55,797枚比特币。
比拟之下,从其官网上的历史数据可知,在2020年1月2日,CoinShares旗下的两款产品总操持资产数额为676万美金,结合事前币价,合约900枚BTC。
7.Celsius

Celsius是一个中心化的借贷平台。复杂来说,它可以让你借贷加密资产,并获得收益。借贷进程全部在Celsius App上完成。在Celsius的App上支持多达33种不同的加密货币。
Celsius官网称存比特币能获得高达6.2%年化,目前Celsius的总操持资产达48.33亿美金(包罗BTC在内的一切加密货币)。惋惜的是,链得得并没有找到其BTC持仓的详细数量,所以选择沿用Kevin Rooke网站的数据。而年终的数据我们暂时无从知晓。
8.BitMEX保险基金

复杂来说,BitMEX运用保险基金来防止买卖者头寸中的自动去杠杆化。BitMEX开发了一个保险基金系统,帮助确保赢家获得预期利润,同时依然限制了盈余买卖者的下跌负债。
当买卖者持有未平仓杠杆仓位时,假如其保持保证金太低,其仓位就会被逼迫平仓(即强平)。
与传统市场不同,买卖者的盈利和盈余其实不反响他们在市场上平仓的实践价钱。在BitMEX上,假如一个买卖者被强平,其与仓位相关的权益会降落到零。
BitMEX官网显示,截至2020年12月30日,其保险基金持有的BTC总量为37,053,与2020年终的33,491 BTC比拟,BitMEX在2020年共购入3500枚比特币。
9.Tezos基金会

Tezos是一个用于智能合约和分布式应用挨次的分布式区块链平台。它曾经经过众筹召募了价值2.3亿美元的比特币和以太坊,成为史上第二大加密货币众筹。
Tezos会公布基金会半年度更新报告,在本年7月31日公布的比来一期的更新中我们可以看到其BTC持仓量为24,518枚。其新的半年度报告也将很快更新,届时,链得得对此持仓列表进行更新。
比拟之下,在2020年终,Tezos基金会的BTC持仓为31,846枚,是列表中唯逐一个BTC持仓不升反降的机构。

Tezos基金会是列表中唯逐一个BTC持仓不升反降的机构(图源:链得得)
10.Galaxy Digital

Galaxy Digital是一家业务以区块链投资为主、财务公然透明的上市加密货币投资银行,由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)创立。
公司的重要业务是为第三方投资者提供资产操持办事,比如经过基金的情势召募资金。
在其发布的2020年第三季度报告中可以看到,目前Galaxy Digital总共持有16402枚比特币,与年终比拟增长了5000枚比特币。
而由于其2020年第四季度最新报告还未发布,暂没法得知目前Galaxy Digital最新的BTC持仓数量。更新后,链得得也将会对此持仓榜单进行更新。
Galaxy Digital不断努力于成为“加密货币范畴的高盛”,Mike Novogratz更是比特币的狂热信徒,常常在社交媒体上宣扬比特币。其在承受CNN采访时乃至呼吁新投资者可以用2%到3%的净资产投资比特币。

Galaxy Digital的BTC持仓数据(图源:链得得)
—2—BTC单个链上地址余额榜单


BTC单个链上地址余额榜单(链得得制图)
这张表里显示了BTC链上余额排名前十的钱包地址,其中有三个是买卖所的冷钱包地址,第六名是前文提到的美国政府没收的比特币,而其它6个钱包的幕后主人并没有明白的答案。
—3—自然人BTC持仓榜单

和公司不同,集团的比特币持仓没有可供查询的表露数据,而网上关于比特币的持仓大户也是众说纷纭。以下数据来自2020年4月TravelbyBit的一篇名为《比特币十大亿万富翁》的文章。
1.中本聪Satoshi Nakamoto(暂定为自然人)

中本聪是比特币的开发者或集团运用的化名,也是比特币社群公认的具有最多BTC资产的集团。2013年,名叫“Sergio”的网友公布了一篇揣测BTC缔造者中本聪具有BTC数量的文章。
文章指出,从2019年1月3号到2010年1月25日,中本聪一共挖出了100万枚上下的比特币,截至2021年1月4日,这些BTC总价值约为318亿美元。而中本聪从未动过这些比特币。
在Bitcoin Forum上,有用户指出,中本聪一切具有的这些比特币分散于1万到2万个BTC地址中。
但是值得留意的是,文章作者Sergio在文章中公布声明,表示本身没法100%必定这些BTC的具有实体就是Satoshi,但是可以必定这100万上下数量的BTC都属于同一实体。
并且该实体从区块1就曾经末尾挖矿了,同时其挖矿的硬件功能和在创世区块中坚持分歧。
2.文克莱沃斯兄弟

泰勒·文克莱沃斯和卡梅隆·文克莱沃斯(Tyler and Cameron Winklevoss)被称为文克莱沃斯双胞胎。他们曾是奥运会划船手和风险投资家,并于2002年终创立了一个社交网站ConnectU。
2008年,他们起诉马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)盗取了他们的想法,由于扎克伯格于2004年才创立了Facebook,最后这对双胞胎获得了6500万美元的和解费。
后来两兄弟末尾投资比特币初创公司,如比特币支付处置器公司BitInstant,和许多其他公司。2014年,他们推出了加密货币买卖所Gemini,允许用户购置、出售和存储数字资产。听说,他们2013年具有的比特币占比近1%,目前价值超越67.2亿美元。
3.迈克尔·诺沃格拉茨(Micheal Novogratz)

迈克尔·诺沃格拉茨是一位前对冲基金经理,他在2007年和2008年被福布斯(Forbes)列为亿万富翁。
从投资公司退休之前,他就末尾投资加密货币。后来他成为一家加密货币投资公司Galaxy Investment Partners的首席实行官。早在2012年,他的净资产约为5亿美元。
2017年,他提到本身持有比特币和以太坊财富占比20%至30%,获得了超越2.5亿美元的利润。有争议的是他以为加密货币是一个泡沫,但他会延续投资于不同的加密货币项目。
4.克里斯·拉森(Chris Larsen)

克里斯·拉森是一位商业主管和天使投资人,曾在硅谷与别人共同创立过许多科技初创公司。
他是瑞波(Ripple)的结合首创人,瑞波是一家旨在帮助促进运用区块链技术的银行进行国际支付的公司。他的加密货币净资产约为75亿至80亿美元。
5.约瑟夫·鲁宾(Joseph Lubin)

约瑟夫·鲁宾是一位企业家,他和别人共同创立了EthSuisse等公司,EthSuisse旨在扩展区块链数据库的功用。
他还创立了ConsenSys,这是一家为以太坊的区块链开发区块链软件的公司。据《福布斯》报道,他的加密货币净资产估值在10亿到50亿美元之间。鲁宾积极参与开发处理方案以处理区块链行业的管理成绩。
6.赵长鹏(CZ)

赵长鹏(社区代号CZ)是全球买卖量最大的加密货币买卖所币安的首创人兼首席实行官。赵长鹏具有计算机迷信背景。
在末尾采取加密货币之前,他曾在东京证券买卖所和彭博Tradebook义务,开发与买卖相关的软件。他从2013年末尾参与各种加密货币项目。
2017年,赵长鹏创立了币安并经过初次代币发行筹集了1500万美元。在2018年《福布斯》“加密货币首富”列表中赵长鹏排名第三,他的净资产在2018年9月估值为14亿美元。
7.马修·罗斯扎克(Matthew Roszak)

马修·罗斯扎克是一位投资人和企业家。他宣称本身是第一位将比特币授予理查德·布兰森和比尔·克林顿的人。
他是一家公家投资公司Tally Capital的首创合伙人。该公司在区块链范畴具有超越20个项目的投资组合,例如Blockstream、Civic和Factom。他的净资产估值为8亿美元。
8.安东尼·迪洛里奥(Anthony Di lorio)

安东尼·迪洛里奥是比特币企业家和初期投资者。他是以太坊的结合首创人,从一末尾就生动于加密货币范畴。在Free talk live的播客中理解了比特币当前,他在2012年以9.73美元的价钱购置了别人生中第一枚比特币。
他还投资了其他加密货币,例如Qtum、唯链和Zcash。福布斯估量他2018年的净资产在7.5亿美元至10亿美元之间。
9.布赖恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)

布赖恩·阿姆斯特朗是最大的加密货币Coinbase的结合首创人兼首席实行官。Coinbase于2018年10月初次推出就筹集了3亿美元。
Coinbase稳步增长,在2019年获得了800万新用户,自推出以来,该买卖所发生了约20亿美元的买卖费。据《福布斯》报道,他的净资产约为10亿美元。
10.布罗克·皮尔斯(Brock Pierce)

布罗克·皮尔斯是一位企业家,与别人共同创立了风险投资公司Blockchain Capital。该公司在2017年经过两个风投基金筹集了8500万美元。在2017年ICO繁华展开时期,皮尔斯推出了EOS并筹集了7亿美元。
它是2017年以来最大的ICO项目。该项目经过皮尔斯与别人共同创立的Block.one公司进行营销。《福布斯》杂志将皮尔斯列入2018年2月“加密货币前20位最富有的人”。他的净资产在7亿至11亿美元之间。

评论
投资成功的中心不是去抓更多的机遇,而是耐烦等候,把某一个机遇用好,把一个种类做精,事前机降临,用极大的意志力把买卖机遇用到极致。这样的买卖效果远比发现十次买卖机遇,每一次都浅尝辄止要好很多。

评论
两大国是排名前五的,哈哈

手里的btc都是没收的遵法所得

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