O.P.
嗨，
这是我今天想到的一个假设情况。
每个人都知道，如果纳税人 Adam 赚取了国外收入，在他的纳税申报表，ATO通过数据匹配找到了，ATO将开始对Adam进行调查。
反过来呢？
如果纳税人 Bill 赚取了国外收入，将其包含在他的纳税申报表中，但 ATO 无法进行任何数据匹配以确定该收入，将会发生什么？会有什么调查吗？或者 ATO 只会说，“Bill 是一个诚实的人”，然后继续前进？
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Edward Law 写道...
< p>如果纳税人 Bill 赚取了国外收入，将其包括在他的纳税申报表中，但 ATO 无法进行任何数据匹配以确定该收入？会有什么调查吗？还是 ATO 只会说，“Bill 是一个诚实的人”，然后继续前进？除了非常、非常罕见的纳税人随机审计或可能出于其他原因而进行的审查之外，这种情况极不可能发生
ATO 有很多信息，但他们肯定没有所有信息，也不太可能有这些信息（取决于来源是什么）。
这是一个自我评估系统和外部信息，可以专门匹配，这是 ATO 所依赖的。
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可能在这个或类似的情况，但可能更复杂一些。在收到 4 批外国收入后，所有 4 批都可能在进入非盟账户时被开采。然而，1（约 10 万澳元）金额是因为，我相信根据第 305.75 条，这意味着我看不到 ATO 除了接受我的计算之外还能做什么，考虑到只有一部分是应税的.
如果您一直不是澳大利亚居民
(3) 如果您在与一次性付款相关的期间开始后成为澳大利亚居民（但在您收到it) 您适用的基金收入金额是按以下方式计算的金额（不少于零）：
(a) 计算以下金额的总和：
(i) 基金中的金额就在您在此期间首次成为澳大利亚居民的那一天（开始日）之前归属于您；
(ii) 付款中可归因于您在期间或就您向基金作出的供款的部分剩余时间；
(iii) 可归因于在该期间剩余时间内从任何其他 * 外国养老基金转入该基金的金额的付款部分（如果有）；
(b) 从一次性付款时归属于您的资金（在扣除*外国所得税之前）；
(c) 将所得金额乘以您作为澳大利亚居民期间总天数的比例；
(d) 加上第 (5) 和 (6) 小节涵盖的所有先前免税基金收益（如果有的话）的总和。
如此计算。他们必须确定相关养老金在英国的相关日期（英国允许将养老金价值的 25% 作为英国免税一次性付款），以及我成为养老金之日的养老金价值居民。我想当我成为临时居民时他们可以访问。
但是，如果 ATO 有权收集信息，找出差异，那我就没问题了。本来不知情，全额报税（接近30k税，用上面省了20k左右）。
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O.P.
Braveheart81 写道...
除了非常非常罕见的纳税人随机审计或可能出于其他原因而出现的审查之外，这种情况极不可能被调查。
< p>是的，我是这么想的。但是，如果数额很大（比如说，突然有 200 万澳元），那将属于反洗钱/反恐法律/法案的范畴，我想。
不过，我不确定它是否在 ATO 或其他一些当局的范围内。
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Edward Law 写道...
但是，如果数额很大（比如突然增加 200 万澳元），它将属于反洗钱/反恐法律/法案的范畴，我猜。
不过，我不确定它是否在 ATO 或其他一些当局的管辖范围内。
如果您将 200 万美元带入澳大利亚，肯定会被报告通过 Austrac 进行编辑，您很可能会收到 ATO 的信件，对其进行查询。
如果您在纳税申报表中包含 200 万美元的未征税外国收入，那么您将收到一大笔税单，并且不太可能有任何进一步的问题。
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在自我评估系统下你的return 被认为是正确的，除非或直到发现相反的信息。
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krynoid54 写道...
Under除非或直到发现相反的信息，否则自我评估系统会接受您的退货是正确的。
这并不完全正确。
ATO 可以并且将会要求提供更多信息，并且/ 或某些纳税人提供的证据，如果有超出预期的异常金额（基准测试）。
ATO 不需要任何信息来表明查询某事不正确.
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O.P.
这一切都有道理。我相信我们在这里所做的只是猜测
虽然我希望我有 200 万美元可以带进来看看会发生什么，但我什至没有 2000 美元。 :(
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Edward Law 写道...
反过来怎么样？会发生什么
< p>除了触发“超出正常范围”的检查之外别无他法，然后可能会由人工查看。这并不是外国收入所独有的，国内收入在很多方面可能与数据不匹配.
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这就是发生在保罗霍根身上的事情。他把钱藏在巴哈马群岛，直到美国国会要求提供一份账户持有人名单，保罗的名字才出现上。然后 ATO 采取了行动，但没有美国国会是不可能的。美国的力量在于他们能够控制美元在世界各地的流动，因此离岸银行必须遵守政府的要求。不幸的是澳大利亚没有没有这个权力。
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cavrep 写道...
不幸的是澳大利亚没有这个权力。< /p>
除了现在国际上共享的大量税务和财务信息。澳大利亚没有权力并不重要，我们正在接收其他国家通过国际协议获得的与我们相关的信息。
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Braveheart81 写道...
如果您将 200 万美元带入澳大利亚，肯定会通过 Austrac 进行报告，并且您很可能会收到 ATO 的信函查询。
我怀疑。每天有数十亿人通过电汇进出澳大利亚。虽然 2m 看起来很大，但以后可能会查询也可能不会查询。
cavrep 写道...
这就是发生在 Paul Hogan 身上的事情
不确定您在这里指的是什么。可以肯定的是，Paul Hogan（和其他一些人）被 project wickenby 抓住了，他们有一个狡猾的会计师在宣传节税计划。他们追查会计师和他的客户。
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sp00ker 写道...
我对此表示怀疑。每天有数十亿人通过电汇进出澳大利亚。虽然 2m 看起来很大，但以后可能会查询也可能不会查询。
当然，我已经多次看到它触发了 ATO 风险审查，因为它确实会被标记并且如果没有模式ATO 会经常跟进之前发生的事情。
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O.P.
sp00ker 写道...
我对此表示怀疑。每天有数十亿人通过电汇进出澳大利亚。虽然 200 万看起来是一个很大的数额，但它可能会或可能不会被查询。
根据公开的法规/法律，（谷歌“Austrac 阈值交易”），一笔 200 万美元的交易进入澳大利亚肯定会报告银行帐户。我几乎可以肯定 Austrac 会采取一些行动来确保它不会洗钱。
我不确定 ATO 是否会调查（特别是如果申报了 200 万美元的收入） .它（突然 200 万）比申报的 2 万美元收入更有可能进行调查（在我看来）。
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Edward Law 写道。 ..
200万澳元的交易到澳大利亚银行账户肯定会被报告
报告是的。再一次，我们看到 Westpac 和 CBA 因未履行 AUSTRAC 报告义务而惹上麻烦。
我几乎可以肯定 Austrac 会采取一些行动来确保不会洗钱。
p>
我怀疑。正如我所说，每天可能有数十万笔这种规模的交易。事实上，AUSTRAC 的报告门槛只有 10k，所以我们每天可能谈论数百万笔交易。
根据个人经验，我的任何超过报告门槛的交易都没有受到质疑。
在报告的交易触发“调查”之前，可能要跳过几个环节。
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将 99.999% 报告给 Austrac (除非银行系统“忘记”）。
这取决于 ATO 是否会查看它
（银行是否将其标记为可疑交易？）
显然，如果它异常，则有高她的机会将被质疑。
将 200 万美元存入您的帐户是不正常的（但对于企业而言不那么不正常）。
如果每年（收入）都发生这种情况，那就更不正常了。
但是，如果 200 万美元汇入如果您的账户来自海外，ATO 可能会猜测它来自继承或出售海外资产，并可能假设它可能已经缴税（特别是如果它是从美国、英国等地存入的）。
所有这些都是学位...所以这取决于...
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LuciferAust 写道...
银行是否已将其标记为可疑交易？
我怀疑是否应由银行将交易标记为可疑。这是监管机构的工作。
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sp00ker 写道...
怀疑这取决于银行
银行不关心
https://www.bbc.com/news/world-australia-54275165
https://www.abc.net。 au/news/
这是监管机构的工作
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