澳洲代友问,换汇被骗1万澳币,人民币被冻结,怎么办?

在澳大利亚证券外汇




朋友遇到类似的情况

http://www.专门抄袭.com/content-1022465256275013

一万澳币当面给了别人现金,人家当面国内人民币转账到他国内账户,然后人走了,联系不上了,过几天国内银行通知朋友汇款冻结,因为来源不明,请教这个情况怎么办,可以解冻吗。谢谢



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这是银行查洗钱,怎么说是被人骗了呢?

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你朋友什么银行啊? 是银行冻结还是公安冻结?

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国内银行冻结的,关人家什么事。别什么事都说是诈骗。你找换汇公司换钱,国内的银行卡一样有被冻结的可能。

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无中生友?

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当时钱到账了?然后才冻结的?

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别带朋友问了,都是成年人他不会问吗?
还是说朋友不急,楼主急?

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让你朋友来问真诚一点。

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遇到诈骗跑分的了,解不了

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这跟大额换汇银行账户里的剩余人民币被冻结差不多是一会事?


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这是银行的事和换汇的有毛关系

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为什么上的总有各种悲催朋友?

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下次通过正规渠道换汇即可

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借个楼,帮朋友问的,嫖娼染病了怎么才能不让老婆知道?

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修炼葵花宝典自行排毒

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以后再不碰自己老婆了

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朋友好

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代友回复你:你朋友这事不是被骗,是触发了银行的反洗钱机制。
告诉你朋友不必担心,一般来说等1年就自动解冻了。
或者让你朋友带齐证件去银行,就说是在国外借给了别人1万澳币,那人用人民币还钱。但是这样做有一定风险,因为换汇那个人应该是已经被flag了,所以才导致你朋友账户也被牵连。

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自带 我有一个朋友 属性

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你们是来炫耀朋友多的么

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换老婆。和这个答案一样楼主换朋友没烦恼

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就看收的这个RMB是否有问题,通过香港 新加坡 换汇公司 换钱回中国的 特别容易冻结,主要就是他们转款的RMB 要么涉及洗钱  就是涉及诈骗,如果收的RMB是这种情况 是不可能解冻

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对方骗子概率不大,对方账号被盯上的概率很大

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银行冻结之前一般会给汇款方打个电话问一下汇款原因,有可能对方说谎了。我爸大额转账后银行就会打电话问一下,诚实的话就说是买东西,代购东西了就过去了。

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基本上就是碰到骗子了。

转人民币给你的那个账户肯定不是拿你现金的人自己本人的账户。


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哦,国内银行原来如此轻易冻结人家的钱的。

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我国内给封了三张银行卡,三个银行三种封法。工商银行封了网银转账,中国银行从一类卡封成二类卡,光大银行是整个账户冻结。

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这个国内常见,收钱的时候你没法控制来源账户,从技术角度,你这可能是参与洗钱,因为你没法向官方证明你所谓的换汇交易,目前国内反洗钱经常冻结都是一串关联账户。两种方式:钱不急用等解冻,或者本人去公安机关或者银行柜台申请复议,银行解冻需要关系,公安机关解冻需要成本,你明白的

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大家都是现金交易就没有事情了,怕有假钞当面存入银行卡。怎么都是代表朋友问,估计是楼主自己吧! 这个问题肯定是给你付人民币的账号有问题,你只能和银行申诉,申请解冻,只要银行查明你收款不涉及诈骗洗钱,最终会给你解冻的,不过需要时间。

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这个人的人民币账号有问题 不是被骗了 一年之后基本就可以自动解冻了

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给你个传统疗法啊 涂水银

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是的,那人从朋友那里拿到澳币现金,把人民币打到朋友国内银行账上,但是过几天朋友账户被冻结了,联系了中国警方,警方说那汇款人是电诈嫌疑人,他的钱是赃款,赃款转账一定会冻结,而且大概率要不会了。

我朋友很生气,大家觉得有啥办法和官方争论呢?我觉得既然账户有问题,银行也有责任,这个账户没被冻结,还能进行转账操作?(从而让骗子洗钱成功)?



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估计这笔钱是瞎了。因为赃款不受法律保护,而且你朋友等于参与洗钱。
不过还好,不是巨额资金。

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我想说,什么叫被骗,人家和你钱货两清了。在澳洲层面人家已经完成业务了。至于你朋友为什么被冻结,你朋友多反思反思他自己。剩下我不多说。

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你朋友自己不去审查交易对象有没有问题,有没有犯事
反倒要让银行去审查交易对象的问题
这不是本末倒置吗?

受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金流过的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结。
银行何时收到警方指令,银行就何时冻结。
那么反过来了,警方问你这笔钱是谁转给你朋友的,你朋友如果说“不知道”,这能怨谁

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给你朋友说,就给老婆说自己戒了,四大皆空六根清净

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这不属于欺诈范围,楼主朋友自身有问题。

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让友自己来问呗

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还是找持牌机构放心些

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国外寄中国没有限制的,为什么要省TT的钱?随便去哪家银行,付个三十多元,就应该搞定了。

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楼主,你的“朋友”不是被骗了。

是倒霉,点儿背,知道不?

点儿背不能怨社会!

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1万澳币,不到5万人民币也会被盯上?估计对方账号上了黑名单吧?

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解不了,就算知道你是被骗了,因为是对方的钱有问题,应该不会给你解。

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澳币换人民币吗?怎么弄

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直接去银行寄。寄回去没有限制。从中国寄出来,每个中国公民一年5万美金额度。不知道外国公民如何寄,有没有限制。

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澳洲换人民币 银行汇率比支付宝高还是低
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