O.P.
刚刚收到我的银行发来的一封疯狂电子邮件，告诉我提供以下信息，否则他们将限制帐户，并且想知道其他人是否也收到同样的信息？ -
文件请求
为了让我们完成此审核，您需要以下文件，您可以通过回邮/电子邮件将这些文件发送给我们。
请填写所有部分并签名请参阅“个人资料表”部分了解最新的KYC详情及财富来源详情。
2.根据D部分填写的详细信息，请提交相关财富来源验证文件。
3.请提供总净资产和净资产构成明细以及净资产验证文件。
4。 （例如：- 经认证的财富来源文件，例如雇主工资单、银行对账单、纳税申报表、如果有任何投资做出投资相关声明、如果持有任何财产，则需要财产相关地址和财产当前价值）
5.请简要描述您的工作情况，包括工作时间和收入，以了解当前净资产是如何建立的
请向我们提供下面列出的最新就业详细信息。
I.雇主名称：
II。职业：
III。职称（职位名称）：
IV。雇主地址：
V.工资（每年）：
VI。您在雇主中的角色是什么？ （是企业主/主要控制人/个体经营者/雇员）：
评论
哪家银行？您成为客户多久了？
评论
O.P.
HSBC
成为客户大约 6 个月
他们想要我填写大约 22 页的废话，甚至想知道我是否拥有任何艺术品！
评论
我假设您实际上已经检查过该电子邮件是否合法，对吗？
评论
O.P.
发送自 –[email protected]
评论
Google KYC< /p>
评论
我会查找银行电话号码，并给他们打电话，以防这是一个骗局或有人知道您的身份并正在申请某种贷款。
评论>
您提到的 6 项都是贷款所必需的。
几年前，我们确实收到了西太平洋银行的一封信，想要大量数据（但它只是一封信），它最终是是正品，但是我们填写了，拿到当地分行去处理。他们说这是政府要求，BS，我想知道为什么我的另一家银行不需要类似的数据。
在我收到的所有诈骗电子邮件中，他们不知道我的名字，他们只是说 – 亲爱的电子邮件地址.
对于诈骗，你永远不能太确定。
评论
O.P.
Rob10 写道...
< p>他们说这是政府的要求，BS，我想知道为什么我的另一家银行不需要类似的数据。是的......银行在政府的支持下为所欲为。 ......我现在明白为什么现金人群想要保留现金了！
评论
Rob777 写道。 ..
想知道其他人是否也有同样的情况？
不——我很久以前就因为类似的废话而停止了汇丰银行的银行业务。
我不知道你的电子邮件是否合法，但如果你花几分钟谷歌，汇丰银行多年来一直在拉这种垃圾。自从他们因帮助一些富有的客户洗钱而陷入麻烦以来。现在他们认为用这种越权行为来骚扰不太富裕的客户是合适的。
压垮我的最后一根稻草是当我存入几百美元时被质疑资金来源在一个分支机构。工作人员无法理解我可以轻松地将这笔钱存入自动柜员机或邮局而无需提出任何问题。还有很多其他废话导致了这一点。
汇丰银行很糟糕。
Rob10 写道...
我们确实收到了一封信几年前，西太平洋银行想要大量数据
我只被要求每隔几年重新验证我的 100 点 ID 检查，与大 4 这对我来说似乎是合理的。
评论
12 个月前，我们与麦格理银行经历了类似的事情。麦格理的行为就像一个骗子，随机发送电子邮件，提供未公开的电话号码来要求信息，公开号码上的其他人拒绝提供有关请求的任何信息。
整个 KYC/AML/CTF 流程已经结束控制政府BS。
他们可以看到我们拥有该账户20年，通过该账户进行的交易的数量和价值，以及交易的去向。如果是洗钱或资助恐怖主义，那将是一个非常糟糕的组织！
别指望有任何逻辑......
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Rob777 写道...
根据 D 部分填写的详细信息，请提交相关的财富来源验证文件。
因此，也许您拥有 Premier 帐户之一，上面说他们正在做回顾w，KYC 与资产无关
或者他们的系统吐出错误的电子邮件模板。
只要问他们为什么发送它即可。
评论
O.P.
DavidH 写道...
整个 KYC/AML/CTF 流程失去了政府 BS 的控制
是的.. ......绝对
评论
O.P.
DavidH 写道...
我们经历了与 12 个月前的麦格理银行类似。麦格理的行为就像一个骗子，随机发送电子邮件，提供未公开的电话号码来拨打电话以获取信息，公开号码上的其他人拒绝提供有关该请求的任何信息。
我有麦格理帐户，但从未得到过。 ……好像是有银行的地方……他们不喜欢你，然后就对你说这些废话。
评论
DavidH 写道...
整个 KYC/AML/CTF 流程失去了政府 BS 的控制。
Rob777 写道...
是的........................肯定
我认为 AML/KYC/CTF 法规在过去 20 年。
银行不断修改其对它的解释。
Zed Surreal 写道...
它说他们正在进行审查，KYC 与资产无关
通常，拥有 MBA 学位的链上人员会意识到 KYC 是一项出色的数据收集活动，可以用于许多邪恶目的。普通员工会盲目地收集信息，却没有意识到这些信息是如何被使用的。
并不是说汇丰银行足够聪明来这样做，但它确实发生了。
评论
这篇文章已编辑
尝试成为“政治敏感人物”。这是 kyc 的增强版，而对金融机构的繁重报告要求对我执行的任何重大交易都起到了阻碍作用。让我抓狂。
相信我，银行也不喜欢 kyc。
评论
您是否联系过您的银行以确保他们发送了消息.
电子邮件中的“发件人”字段很容易被欺骗，使电子邮件看起来像是从诈骗者发送的合法组织发送的。
评论
Ebikerz 的这一点非常重要。永远不要相信电子邮件......
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这闻起来像个骗局，一定要打电话给银行。如果这是真的，也许我的锡箔帽子并不算过分，是时候在 Google 非 CRS 国家/地区开设银行账户了。
评论
威尔森写道...
尝试成为一个“政治敏感人物”。这是 kyc 的类固醇，以及对金融机构的繁重报告要求
这实际上并不像您所说的那么复杂。
PEP 每天与银行互动，不会出现任何问题OP 提到。
对于 PEP 没有法定报告要求。这是一项内部橡皮图章活动，旨在确保 PEP 获得伙伴评级或出售优惠。
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