澳洲犯罪组织洗钱新招 利用售华奶粉“洗”白粉 - 澳

在澳大利亚私密话题




43a6102d5c5ecc6d1124d9cfcda69f22.jpg澳洲的超市及药房对婴儿奶粉实施限购。(资料图片)从澳洲的超市中购买的婴儿配方奶粉据称成为了洗钱的工具,犯罪分子通过老练的手法将犯罪所得转移到海外。新闻集团(News Corp)的报道称,犯罪团伙将现在新的洗钱手法包括了通过雇佣澳洲本地的个人购物者,购买婴儿配方奶粉和其他畅销商品运往中国大陆再出售。据称,这些被称为“跑腿”的购物者由与洗钱团伙有关的人所招募,由后者提供资金到超市和药房购买婴儿奶粉、维生素以及化妆品等。澳洲联邦警察(AFP)相信,这些洗钱组织“劫持”了澳洲境内部分“代购”或代购店,将犯罪所得与购买商品所需的现金还在一起,将货物送到中国出售。联邦探员齐德吉(Dean Chidgey )表示,警方的目标是这些组织严密、精心策划的洗钱活动。他指出:“洗钱是……帮派犯罪及毒品交易的关键推动力”,“但专业的洗钱组织本身,又从为严重跨国犯罪团伙将犯罪所得转移到海外的洗钱过程中获得利润。AFP2018年时曾在两次打击洗钱的行动中,先后在墨尔本逮捕了9人。去年7月,警方在墨尔本某城区民宅缴没了180万澳元的现金,又检控了3人。
澳洲中文论坛热点
悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
联邦政客们具有多少房产?
据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联

私密话题

私密话题

雷暴之后又高温 极端天气迎接新年

澳大利亚2021年伊始之际,澳洲东部地区将遭遇雷雨袭击,但西部地区可能出现高温情况。由于来自珊瑚海的热带水汽,从本周五开始直至周末都会有雷电和暴雨的天气活动。资深气象学家Jonat ...