标签：洗钱 - 澳大利亚华人论坛

因涉嫌洗钱而被捕的两名商人之一已获准返回其价值 250 万美元的城市海滩豪宅。 36 岁的 Arnold Teo Wooi Lek 周二出现在珀斯地方法院。他被指控一项接收、持有、隐匿和处置犯罪所得的罪...澳洲华人论坛

奥克兰一名太平绅士（JP）涉嫌参与一场精心策划的国际投资骗局以及洗钱，在奥克兰南区一处地点被捕，同时被扣押了一些文件和计算机设备。1月26日，该男子在Manukau地方法院出庭，...澳洲华人论坛

为奥克兰毒枭洗钱的奥克兰华人女子Ye Hua（英文名Cathay）不久前开始到监狱服刑。最新消息称，她的律师团队试图寻求人身保护令，宣布她的监禁为非法，但上诉被法官驳回。 Ye Hua。...澳洲华人论坛

为奥克兰毒枭洗钱的奥克兰华人女子Ye Hua（英文名Cathay）获准延期入狱，在圣诞节期间不用入狱服刑。 周四在奥克兰地方法院外。Photo / Jason Oxenham 相关新闻：为NZ毒枭洗钱的华人女士：...澳洲华人论坛

一名加密货币交易商被指为毒贩洗黑钱，并用所得利润购买了数百万纽币的资产（包括一辆价值421,000纽币的兰博基尼跑车）……最近这名华人男子出庭受审，被判处居家监禁。 Xiao Yu...澳洲华人论坛

周四（11月16日）上午，奥克兰地区法院法官David Sharp作出裁定，认定58岁的华人女子Ye Hua（英文名Cathay）为新西兰大毒枭Xavier Valent洗钱且涉案金额至少1800万纽币，判处她7年零6个月监禁...澳洲华人论坛

O.P. 我与银行的合作关系已持续近 3 年。我在国外生活了很多年，但我在澳大利亚的这家银行保留了我的账户。我有时会通过该账户进行国际交易，通常是通过 Wise。 近年来，自从返回澳...澳洲华人论坛

我们专做别人做不了的税务疑难杂症，帮您解决IRD审计，减免罚金，避免IRD起诉。 卫思会计师事务所 Ysquared Chartered Accountants是新西兰正规注册的会计师公司，新西兰注册税务代理，也...澳洲华人论坛

在悉尼豪华的、仅限预约的奢侈品精品店内，这是一个丑陋的、不小的秘密，没有人提及：通过其完美抛光的大门洗钱的脏钱浪潮不断上升。 也有谁在谈论最近对悉尼一家精品店的突袭...澳洲华人论坛

一个复杂的洗钱集团的头目已获准保释，与他的妻子和新生儿住在一起。 37 岁的朱辰于周四在墨尔本地方法院出庭，一周前他在全国范围内的突击搜查中被捕。 澳大利亚联邦警察指控陈...澳洲华人论坛

一个高度狡猾的中国洗钱团伙“隐藏在众目睽睽之下”，据称三年内上缴了 100 亿美元，已被警方破获。 被犯罪分子称为“长河集团”的长江货币交易所，被警方指控为洗黑钱、转移犯...澳洲华人论坛

一名身穿黑蓝色连帽衫的谦逊男子，融入彭德尔山主干道的人群中，手里拿着一个装满 8 万澳元现金的绿色 Woolworths 塑料袋。他似乎一直盯着秘密特工摄像机的镜头。 然而，Sujiharan T...澳洲华人论坛

博彩监管机构对新南威尔士州酒吧和俱乐部洗钱活动的积极追查于 2022 年 7 月 8 日下午 2 点 40 分停止，当时投诉和升级小组的五名官员在每周会议上起身。 九家俱乐部如果新南威尔士...澳洲华人论坛

本文转载来自自由时报，仅代表原始出处和原作者的观点，仅供参考和阅读，并不代表本网的态度和立场。 自称间谍的王立强2019年在澳大利亚震惊中国创新公司负责人项鑫与巩庆夫妇...澳洲华人论坛

皇冠度假村受到澳大利亚第三大企业罚款，但将被允许在两年内以无息分期付款方式支付罚款。 周二，联邦法院命令这家博彩巨头因违反洗钱法而支付 4.5 亿美元。 皇冠承认，其墨尔本...澳洲华人论坛

据雅虎新闻 7 月 12 日报道，墨尔本皇冠赌场工作人员将一名男子带走后，他因涉嫌洗钱未遂而被捕。 45岁周五，一名中国公民被发现在一家赌场试图兑换他装在塑料袋中的大量澳元现金...澳洲华人论坛

本文转载来自澳大利亚的ABC中文广播公司仅代表原始出处和原作者的观点。仅供参考和阅读，不代表本网站的态度和立场。 皇冠度假村（又名皇冠赌场）受到澳大利亚第三高的企业罚款...澳洲华人论坛

赌场运营商皇冠可能会因为未能防范墨尔本和珀斯赌场的洗钱和恐怖主义融资而被迫支付近 5 亿澳元。 金融犯罪监管机构 AUSTRAC 和 Crown 联合向联邦法院提起诉讼，要求赌场运营商因...澳洲华人论坛

Crown 和澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 同意前者为过去在墨尔本和珀斯的赌场违反反洗钱法的行为支付 4.5 亿美元的罚款。 在与政府金融情报部门达成协议时，皇冠承认他们的行为...澳洲华人论坛

" 总检察长马克·德雷福斯 (Mark Dreyfus) 表示，前政府未能“动动手指”进行必要的洗钱改革。 “这意味着澳大利亚的金融体系已经变得脆弱犯罪剥削和……它削弱了澳大利亚反洗钱和反...澳洲华人论坛

新南威尔士州犯罪委员会已对 Liquor and Gaming 隐瞒与该州酒吧和俱乐部洗钱高调调查相关文件的指控展开调查。 悉尼独立议员亚历克斯格林威治认为新南威尔士州犯罪委员会可能没有得...澳洲华人论坛

独立的悉尼议员亚历克斯格林威治在议会中发表了爆炸性的声明，称强大的新南威尔士州犯罪委员会可能没有获得完整的信息访问权限，以揭示全州酒吧和俱乐部洗钱的真实程度。 明斯...澳洲华人论坛

她在英国留学，前途一片光明，却因为洗钱，白白... 据媒体报道，28岁的北京人黄晓彤是一名在苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因帮助犯罪组织头目洗钱被...澳洲华人论坛

四个国家执法机构将组成一个新的联合工作组，打击澳大利亚金融和房地产市场的大规模洗钱活动。 警方认为，澳大利亚每年洗钱数十亿美元- 用于资助奢侈的生活方式并资助进一步的...澳洲华人论坛

参与新南威尔士州大选投票（点击参与），"我们的声音必须被听到！” 澳大利亚新闻集团3月17日报道称，澳大利亚警方破获了一个涉及超过2.5亿澳元的巨额洗钱团伙。警方表示，该犯...澳洲华人论坛

昆士兰陪审团听说一名妇女被指控代表诈骗者洗钱近 240 万美元，她在多家金融机构开设了超过 55 个银行账户。 67 岁的 Rosse Eckl 面临着她的第三天在对五项涉及金额从 1000 多美元到 1...澳洲华人论坛

陪审团获悉，一名布里斯班妇女涉嫌通过为针对澳大利亚各地企业的电子邮件黑客转移近 240 万美元来洗钱。 67 岁的 Rosse Eckl 面临为期两周的洗钱活动的第一天在对五项涉及金额从 10...澳洲华人论坛

独立议员 Andrew Wilkie 利用议会特权指控 Hillsong Tong 违反澳大利亚和世界各地有关“欺诈、洗钱和逃税”的金融法。 威尔基先生声称，数万份泄露的财务记录和文件——包括信用卡报表、...澳洲华人论坛

据称由臭名昭著的犯罪家族经营的贩毒帝国的一名疑似关键人物正躲藏在中东以躲避警方和他的前伙伴，声称该集团数百万美元的非法利润已经消失。 警方证实，他们正在寻找 Samir C...澳洲华人论坛

警方在突袭堪培拉一家汽车经销商时缴获了一辆法拉利、可卡因、数千种止痛药和大量现金。 24 岁的尼古拉斯·科扎克现身昨天在 ACT 地方法院出庭，面临洗钱、贩毒和拥有涉嫌被盗财...澳洲华人论坛

在维多利亚州的酒吧和俱乐部引入无现金游戏机得到了国家反洗钱机构的大力支持。然而，到目前为止，维多利亚州州长丹尼尔安德鲁斯一直对实施新南威尔士州政府具有历史意义的扑...澳洲华人论坛

" 新南威尔士州州长 Dominic Perrottet 表示，反洗钱法和无现金博彩卡的修正案将在该州“对打击有组织犯罪产生真正的影响”。 “我们他在周二的一次媒体会议上说：“我希望确保整个新...澳洲华人论坛

澳大利亚新南威尔士州的人口是所有州中最多的。佩罗州长今天表示，为防止洗钱和赌博危害，该州所有老虎机将在 5 年内关闭。无现金；改革计划在下个月的州选举前引发了政治争议...澳洲华人论坛

在周四出庭后，几乎所有被控参与本周被澳大利亚联邦警察捣毁的 100 亿美元洗钱行动的人都将他们在悉尼的豪宅换成了还押牢房。 在其最大的周三，法新社官员在整个悉尼进行了 13...澳洲华人论坛

维多利亚警方已指控 24 人犯有洗钱罪，作为对一个大型中东有组织犯罪集团调查的一部分。 警方称有 15 人周五将在墨尔本地方法院受审，下周将有另外八人出庭。两人已经出庭受审。...澳洲华人论坛

正如金融行业游说团体经常指出的那样，银行业受到高度监管。 有一个以 A 为重点的监管机构需要满足 – ASIC、APRA 、ACCC、AUSTRAC – AFCA 和 BCCC 等监督机构，然后是讨厌的记者在事情进...澳洲华人论坛

澳大利亚联邦警察成功破获了一个华人-澳大利亚洗钱团伙，该团伙据称将约 100 亿美元转移到海外，同时还投资了一个由悉尼豪华住宅、一座豪华悉尼塔和悉尼第二机场附近数百英亩土...澳洲华人论坛

如果你想让别人不知道，你必须什么都不做！ 近日，在澳大利亚警方的长期布局和持续侦查下，一起大规模华人洗钱案终于浮出水面…… 共逮捕9人在这个操作中，包括很多中国人。涉...澳洲华人论坛

本文已翻译来自SMH，仅代表原始出处及原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。 《悉尼先驱晨报》2月2日报道，联邦警方近日破获了一个大型跨国洗钱团伙。一名中国公民...澳洲华人论坛

警方没收了价值 1.5 亿美元的财产、名牌手袋和奢侈珠宝，逮捕了 9 名涉嫌幕后策划华人-澳大利亚大规模洗钱活动的人。 星期三，一名 43 岁的男子被指控是犯罪集团的头目，他戴着手...澳洲华人论坛

一位退休的牛津大学教授和他的葡萄酒专家妻子被牛仔建筑商骗走了近 80,000 英镑用于屋顶维修，而屋顶维修本应花费大约 1,000 英镑。 2020 年 1 月，Nigel Wilson 教授在他位于牛津郡的家中...澳洲华人论坛

英国联邦调查局在对一家顾客包括英超足球运动员和说唱歌手的豪华手表店进行涉嫌洗钱调查时查获了价值 1000 万英镑的股票。 国家犯罪署 (NCA) 去年在一次监视行动中没收了 WatchTrad...澳洲华人论坛

洗钱、成瘾和毁掉的生活：一个强大的游说团体如何建立一个价值数十亿美元的产业。 查看全部 34 故事。 前总理约翰霍华德全力支持总理多米尼克佩罗泰特的无现金博彩卡提案，称这...澳洲华人论坛

参与供应一吨可卡因并洗钱 2400 万英镑的有组织犯罪团伙的八名成员于周五被判入狱 110 年。 在东南地区有组织犯罪部门 (SEROCU) 进行广泛调查后，这些团伙成员被判入狱。 弗朗西斯谢...澳洲华人论坛

" Star 董事长 Ben Heap 和董事 Katie Lahey 宣布，在 ASIC 对 11 名现任和前任 Star 员工提起诉讼后，他们将于明年卸任。 这起诉讼与悉尼赌场有关，此前他们据称未能充分关注洗钱风险。 ASIC...澳洲华人论坛

澳大利亚金融监管机构正在起诉赌场运营商 The Star 的一群前任和现任高级管理人员，罪名是涉嫌违反洗钱协议。 据澳洲九号新闻报道，澳洲证券投资委员会（ASIC）有11名星娱乐集团董...澳洲华人论坛

Star 赌场面临巨额罚款，反洗钱监管机构 AUSTRAC 向联邦法院提起诉讼，寻求民事处罚。 AUSTRAC 指控 Star 未能实施法律要求监控洗钱风险。 它认为违规行为是“严重和系统性的”，并且在...澳洲华人论坛

法庭今天获悉，社交名流 James Stunt 声称拥有无限财富“完全是骗局”，这样他就可以“像金融皇室一样受到对待”。 KC 检察官尼古拉斯·克拉克 (Nicholas Clarke) 表示，继承人佩特拉·埃克...澳洲华人论坛

新西兰两名被裁定违反反洗钱法的华人，最近未能成功向新西兰最高法院提起上诉，意味着针对他们的裁决将继续生效。他们因涉嫌总额超过5300万纽币的可疑转账而被起诉。 2019年，...澳洲华人论坛

澳大利亚的反洗钱监管机构已对全国最大的两家在线体育博彩公司展开调查，并警告称，它希望这个价值数十亿美元的博彩业“提升游戏水平”。 澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRA...澳洲华人论坛