澳洲假借投资名义洗钱230万 悉尼两男昨日被控


在澳大利亚 死亡亚裔青年的悲伤父母和姨母到现场祭拜墨尔本东南奥克莱格(Oakleigh)区的伊顿商场(Eaton Mall)入口处昨晚发生一场剧烈群殴事件,导致一名亚裔青年丧生,已有4人因参与打群架而 第四阶段防疫关闭使曾繁忙的墨尔本市中心变得空荡维州开始实施更严厉的第四级段防疫关闭之际,一项研究显示,第三阶段防疫限制大大减少新冠病毒的社区传染,可能已帮助阻止


ae1549520be60c067b4b1a858a3eab64.png按照反洗钱法,埃斯蒂芬被控41项罪行。据称,澳大利亚的9名受益者被两名悉尼南部女子欺骗了钱财,当前两位女子将最少230万澳元转移海外,按照反洗钱法,他们二人被控数十项罪名。 新南威尔士州警方周二逮捕了这两名女子,他们分别是埃斯蒂芬(Mark Estephan)和克洛斯(Jamie Ronald Close)。此前,新南威尔士州警方在本年早些时分展开了一项讹诈调查,很快就发现了他们涉嫌进行大范围国际洗钱活动。 在澳大利亚金融情报机构澳洲买卖报告和分析中心(AUSTRAC)的协助下,调查人员发现了一系列向欧洲、亚洲和中东的账户进行的未经授权的汇款。 据警方称,受益者被被告勾引,称有好的投资机遇,低风险高报答,非常值得投资。 萨瑟兰警区(Sutherland Police Area)探长帕诺佐(Andrea Panozzo)宣称:“他们的战略之一就是先用小金额的报答嘉奖这些客户,然后压服他们进行更大的投资。” “我们跟踪发现,这些资金进入了(被告控制的账户),我们留意到它们被转移到亚洲、中东和欧洲国度的离岸市场。” 667abb359a361d46961063de0fb61348.png现年40岁的埃斯蒂芬于周二下午在萨瑟兰警察局外被捕,他被控违犯违《反洗钱和反恐融资法》(Anti-Money and terrorism Financing Act) 41项未经授权的汇款罪名,并触及处置犯法收益和持有涉嫌被盗的物品。 帕诺佐表示,埃斯蒂芬运用其总部位于悉尼的公司A.C.E Global Consulting的账户。该公司在网上标榜本身是一家“屡获大奖、提供遍及咨询办事、专注于商业咨询和投资银行业务的公司”。 现年49岁的克洛斯在其位于科拉威(Kirrawee)的家中被捕,按照反洗钱法,他被控18项罪名。

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