澳大利亚联邦警察成功破获了一个华人-澳大利亚洗钱团伙，该团伙据称将约 100 亿美元转移到海外，同时还投资了一个由悉尼豪华住宅、一座豪华悉尼塔和悉尼第二机场附近数百英亩土地组成的财团。蓝筹资产组合。
周三，联邦警察没收了价值至少 1.5 亿澳元的财产和奢侈品，逮捕并起诉了 9 名嫌疑人，其中包括两名居住在悉尼的华裔澳大利亚黑帮，据说他们的个人财富总和超过 10 亿澳元。
逮捕行动结束了房地产购买狂潮。据官方消息称，这包括由中国有组织犯罪团伙拥有和开发的悉尼新国际机场附近的新辖区土地。
具有里程碑意义的联邦警察行动揭露了企业规模的地下影子银行业务。该组织的触角从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比海地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为客户购买澳大利亚房地产提供便利。警方消息人士获悉，这些财产可能价值数十亿美元。澳大利亚刑事情报委员会去年认定，洗钱集团的行为对澳大利亚国家利益构成威胁，已成为澳大利亚重点优先打击的目标。
澳大利亚联邦警察的行动以及它所针对的集团只是在澳大利亚经营的几个大型洗钱集团之一的事实，将引起人们对外国资金在澳大利亚房地产市场泡沫中所扮演角色的新质疑。以及金融和移民系统中的那些立法和政策漏洞，这些漏洞仍在被犯罪分子利用。
据了解调查情况的消息人士称，警方还没收了加密货币，并正在研究该集团如何利用加密货币交易所在全球范围内转移赃款而不引起政府监管机构的注意。
其中一名被捕者 Steven Xin 是已故全球赌场大亨周卓华的澳大利亚商业伙伴。周焯华上周在澳门被判入狱，引起轰动。他被澳大利亚媒体报道，赌场调查委员会也披露了他与洗钱和有组织犯罪的联系。
辛和他的同案被告马兆华面临联邦指控。他们通过向寻求规避共产党的资本外逃法的国际贩毒集团和富有的中国国民提供本土解决方案来积累财富。
在悉尼被捕和被起诉的人中有澳大利亚国民银行中层雇员张晨。其他被告包括一名会计师和一名律师。
四大银行之一的澳大利亚国民银行一直与联邦警察密切合作。除其他外，该集团还瞄准了二线和三线贷方。
涉嫌跨国犯罪组织辛氏洗钱组织（MLO）利用了澳大利亚移民系统的漏洞。该组织的一名高级成员获得重要投资者签证，另一名高级成员尽管是通缉犯，但仍获得了澳大利亚公民身份。第三名被指控的集团成员是一名前联邦政府注册的移民代理，他为中国公民的签证提供便利。
在本报和 60 分钟揭露人口贩运、劳工剥削和贩毒集团如何滥用该国的签证计划后，阿尔巴尼亚政府已任命前维多利亚警察局长克里斯蒂娜尼克松调查对澳大利亚移民系统的犯罪剥削。
涉嫌参与 Xin 的洗钱组织运作及其财产购买的律师、前移民代理人和会计师将增加联邦政府引入搁置已久的“第二批”法律的压力。法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场相同的义务，举报涉嫌洗钱的行为。
http://www.smh.com.au/national/ ... 0230201-p5ch7k.html
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我想知道这笔钱会退回中国还是进入澳大利亚国库？
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让我们补贴Medicare
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有多少包包有多少首饰不值一个USB，里面有多少钱？数千万的加密货币？
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常见的方式是分享，钱本身不属于任何国家，应该属于非法私有财产
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脏钱肯定没收，没主的钱。
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另一名官员尽管是通缉犯却获得了澳大利亚公民身份？ ？ ？
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我想知道这个洗钱组织是不是地下钱庄。
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舔血的工作就是为了一时的绽放
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好久不见！
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开心！现在谁不缺钱，政府的钱包也不富裕……
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“一个被通缉的逃犯，却获得了澳洲国籍”。我会去
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澳洲华人，还是澳洲人，为什么要给外国钱？
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王立强：早知道我能搞到这个身份，我说我有几百亿，你特务干什么？< BR>
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转移财富，洗钱，做的很高端~
中国大陆真有钱，几百亿~~~
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谁知道怎么洗呢
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被没收的资产在澳洲被没收，必须归还澳洲，在中国的资产没被没收
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这100亿应该已经离开澳洲了，估计会从最多前 20 亿起 从富人那里拿点钱
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加密货币的唯一用途就是洗钱
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很多钱
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Ndis
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忙是主要原因，但我还是经常在
论坛上评论
这有点大。
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