如果你想让别人不知道，你必须什么都不做！
近日，在澳大利亚警方的长期布局和持续侦查下，一起大规模华人洗钱案终于浮出水面……
共逮捕9人在这个操作中，包括很多中国人。涉案金额超过100亿美元，超乎想象，直接震惊了整个华人社区！
据悉，这个犯罪组织不仅成员众多，而且足迹遍布全球。其部分成员还与近期的“洗米花案”有关，其背后可能牵扯着一个庞大的犯罪组织网络……
中国一大型洗钱组织被查获，涉案金额达百亿
据澳媒《悉尼先驱晨报》2月2日报道，近日，澳大利亚警方捣毁了一个华人洗钱集团，逮捕了9名涉嫌参与大规模华人澳大利亚人洗钱活动的人，没收了1.5亿澳元资产，其中包括众多知名品牌、手袋和奢侈珠宝，以及房产。< /p>
被捕者中有2名涉嫌澳洲华人黑帮，个人总资产估计超过10亿澳元.
报道称，2月1日，警方将这名43岁的华裔男子戴上手铐，将其带离悉尼东区沃克吕兹的家中。 .
据悉，该机构已向海外转移约100亿澳元，同时拥有大量热门高端房产，包括悉尼豪宅、豪宅和数百座悉尼第二机场附近的英亩土地。
另外八名年龄在 33 岁至 69 岁之间的嫌疑人也在悉尼。警方逮捕了他们，并指控他们犯有多项罪名。犯罪团伙中至少有一名是中国女性。
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这个涉嫌跨国犯罪组织被警方称为“新洗钱组织（Xin MLO）”。
据悉，新洗钱组织（Xin MLO）利用澳大利亚的移民系统中，一位高层组织人士持有澳大利亚重要投资者签证，
更夸张的是，其中一人在通缉犯的情况下获得了澳大利亚公民身份。
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该犯罪集团的另一名涉嫌成员是一名注册移民代理，为中国公民办理签证提供便利。
澳大利亚联邦警察局表示，该犯罪集团在2018年至2022年间“协助多个跨国有组织犯罪集团洗钱从犯罪活动中获得的资金”。
据称，该集团当时用利润购买高档珠宝、汽车和配件。
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联邦警方在一份声明中称，该集团据称是一家不受监管的“跨国银行”，能够利用世界各国持有的现金储备为犯罪客户提供便利。
警方1日突击搜查了悉尼的13处房产，没收了2900万澳元的加密货币，以及18只名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和4支非法存放的持牌枪支。
以联邦警察为首的专案组还获得了与悉尼 20 处房产相关的限制令。
其中包括中央商务区的一栋商业大楼和悉尼东郊的两栋房屋，总价值超过1900万澳元。
与该犯罪组织还有关联的还有悉尼西部机场附近一块价值4700万澳元的360公顷土地、66个银行账户、价值超过100万澳元的现金和豪车。
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该犯罪模式据称是全球性的，以悉尼为基地，为非法资金流动提供便利。
该集团从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比海地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为购买澳大利亚房地产提供便利，警方消息人士称，这些房地产可能价值数十亿美元。
该组织被认为对澳大利亚的国家利益构成重大威胁，去年被澳大利亚刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）指定为“优先目标”。
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02
主要成员都是中国人，被通缉却拿到澳洲国籍
据报道称，其中一名被捕者辛勤（音译，Steven Xin）是赌业大亨周伟文（Alvin Chau，外号“洗米花”）) 澳大利亚当地的商业伙伴。
而上个月，周焯华因成立和领导犯罪集团、非法经营赌博、巨额诈骗等罪名，在澳门法院被判处有期徒刑18年。
澳大利亚国民银行（NAB）的一名中层员工张晨（音译，Chen Zhang）也在悉尼被捕并被起诉。其他被指控的人包括一名会计师和一名律师。
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Hin的洗钱集团起源于大亨Alvin Chau的SunCity赌场和游艇业务，因参与澳洲赌场大规模洗钱并与中国黑社会有联系而“名声大噪”。
2019年和2020年的媒体曝光，以及随后各赌场调查委员会的审查，导致SunCity在澳大利亚的业务崩溃。
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但 SunCity 的首席副官 Steven Xin 已将重点从赌场交易转移到一项服务，该服务允许拥有巨额财富的中国公民无视中国法律并将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的地方。海外投资目的地。
辛因经营非法赌博业务被通缉，逃离中国，获得澳大利亚公民身份并与商人马周华联手。
这对夫妇赢得了国际贩毒集团和其他犯罪集团的信任，他们开始了另一项业务：将在澳大利亚等国家赚取的钱转移到中国或其他离岸地点。
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每转移一澳元，辛氏洗钱集团就会抽取赃款的4%至10%，提供给无法在中国使用资金的中国客户，以资助海外房地产购买和其他收购活动。
作为财团的回报，这些客户会指示他们在中国的银行将相同数额的资金转移到另一家中国银行账户或由财团秘密控制的一家股份公司。
根据警方的指控，这些幽灵账户或股票公司随后会将资金转移给提供原始资金的犯罪集团。
该筹资计划还利用赌场、加密货币和代购业务来确保没有实际资金跨越国际边界以逃避国际执法机构的侦查，这也违反了澳大利亚的反洗钱法。
03
过去几年，不少华人因在澳洲洗钱被捕
p>澳洲警方近几年来严查洗钱犯罪活动，其中不少华人犯罪分子或团伙被牵出。也有不少华人被不法分子的赏金所蛊惑甚至蒙骗。
2021 年 12 月，一位名叫钟义（Yi Zhong 音译）的悉尼男子因涉嫌通过比特币洗钱而被起诉。
男子雇用数人作案，隐藏身份。
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据悉，钟义聘请了Monique Conplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，年龄在22至24岁之间，并在2020年7月至8月期间，指示这些人到悉尼的比特币经销商处收了A 100 万美元。
2021年10月，悉尼华人崔建军（音译：崔建军）被控参与协助非法烟草公司洗钱，经手188万余元，最终被判刑在悉尼地方法院。美好的。
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2020年11月5日，崔建军突然到多家银行开设个人账户和两个企业账户。他的目的很明确：开户就是洗钱。
其次，从2020年12月2日到2021年1月6日，崔建军名下的两个账户共收到9笔共计66万美元的现金存款。
去年10月，一名在澳大利亚洗钱420万澳元的中国留学生被判入狱，刑满后将被驱逐出境。
29岁的Kaiyu Zhang是持有临时签证的新南威尔士州学生。去年 11 月 20 日凌晨 5 点左右，张某走出 Calamvale 的灌木丛，举起了手。背着又大又重的行李袋放在自己的汽车后备箱里，整个过程都在民警的见证下。
当警察走近张时，他显得很紧张，并向警方撒谎说他在做什么。
他否认知道袋子里有什么（其中有两个），并声称他通过互联网应用程序获得报酬，以换取将两个袋子运送到某个地方，
当警察打开在拉链密封的袋子里，他们发现了 418 万美元的现金。
张某被警方“当场抓获”。他被判处两年零六个月的监禁，并在服刑八个月后被停职。他将在监狱服完刑期后被驱逐出境。
辩护律师帕特里克威尔逊说，张不知道袋子里有 420 万美元，并对他的行为表示悔意。
近年来，中国人因洗钱被捕的新闻频频出现。在众多的犯罪活动中，
不少中国人成为了不法分子的“工具”，有的学生甚至只是为了赚取报酬，成为了犯罪集团的帮凶。
但无论是故意的还是真的不知情，等待他们的都将是法律的制裁。
所以，不要拿自己的未来去赌！
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