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《每日邮报》3月9日报道称，很多澳洲人会通过这种方式在网上给朋友或家人转账。恶作剧的机会，在交易描述中写一些笑话，认为银行不会阅读相关文字。
不过，记者发现，我们在交易说明中所写的内容实际上是受银行监管的，有些信息甚至可能会触发安全响应。
澳大利亚广播公司的记者分享了一个叫阿里的人的故事。据了解，阿里因看似无关紧要的交易描述而与圣乔治银行的监管团队发生冲突。
报道指出，阿里为给侄子过9岁生日，转账30澳元给小姑子，并在交易说明一栏写上“穆斯林生日”，穆斯林是他的侄子。姓。
不过，随后他收到了圣乔治银行的邮件，其经贸制裁团队对该笔汇款进行了标记，要求阿里提供更多相关信息。
邮件内容如下：“请与我们确认穆斯林指的是什么。”
“如果穆斯林是个人，请提供全名、出生日期和地址。”
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“作为西太平洋银行集团的分支机构，圣乔治银行有法定义务确保我们处理的所有交易均符合各种澳大利亚和国际法律，包括与经济和贸易制裁相关的法律。”
“请提供以上要求的信息……以避免交易取消或进一步延迟。”
澳大利亚广播公司的一名记者分享了阿里的故事。 （图片来源：《每日邮报》）
客户每笔汇款的交易说明将由银行审核。 （图片来源：《每日邮报》）
阿里被邮件吓坏了，认为是骗局，于是上报了这件事。
他和小姑子也住在澳洲，这让他不禁疑惑，为什么这笔转账汇款会引起经贸制裁组的警觉。
然而，西太平洋银行的欺诈报告团队证实了给他的电子邮件的真实性，这让阿里更加沮丧。
“为什么他们会专门针对某个民族或某个宗教团体？这让人有些难过。”什么会触发安全警报？”
“Christian 也是一个常见的名字。如果交易说明上写着“克里斯蒂安的生日”，他们也会阻止转账吗？”
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阿里按照银行的要求，提供了他侄子的全名、出生日期和地址，报道称。
该银行后来向他道歉，但向澳大利亚广播公司为这种行为辩护。
圣乔治银行的一位发言人表示，该银行“为企业提供金融服务和客户遵守法律和监管要求，包括遵守澳大利亚的制裁法。”
银行补充说：“为了确保我们履行这些义务，圣乔治银行有时会要求客户提供更多信息具体交易。”
（实习：Rayyan）
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