至少 150 名税务员工因商品及服务税欺诈计划受到调查，其中一些人被解雇，一些人面临刑事调查。
审计长报告中披露了这一数字，该报告发现ATO对其GST欺诈控制安排的监督和管理不充分，并且其内部风险框架不符合其目的。
在 ATO 之外，至少有 100 人被捕，至少 16 人被判犯有刑事罪。当局估计，已有超过 57,000 人在流行的社交媒体上进行了 TikTok 商品及服务税欺诈计划，作为从政府获取“贷款”的一种方式。具体来说，个人注册虚假企业，获得 ABN，注册 GST，然后立即提交 BAS 来申报以前但非法的 GST 付款。
尽管政府每年从商品及服务税中获得超过 810 亿澳元，但本周审计长的报告警告称，ATO 内部对商品及服务税欺诈行为的监管和报告仅部分有效，内部职责不明确。
2023年5月，ATO宣布打击4万名澳大利亚人犯下的价值8.5亿美元的商品及服务税欺诈行为。一个月后，严重金融犯罪特别工作组的Operation Protego开始对19人执行搜查令，诈骗总额估计超过10亿澳元，涉及人数多达7万人。
新报告称，自“保护行动”开始以来，已筹集了 20 亿美元的主要债务，并冻结了 27 亿美元的潜在商品及服务税退款。
自 2019-20 年度以来，已收到超过 4,700 份与商品及服务税欺诈相关的报告。
去年6月30日之前已发出超过1.2亿澳元的罚款通知，并且继续产生约2.2亿澳元的利息。截至 8 月 31 日，ATO 表示已追回 1.23 亿澳元，其中通过银行扣押通知追回 6,760 万澳元。
西太平洋银行和其他银行发现了 TikTok 上的商品及服务税欺诈行为，其中一些银行从 2020 年开始向 ATO 发出了一系列警告。但在 ATO 未能采取行动后，一些银行工作人员非正式地向储备银行提出了担忧，储备银行向财政部和澳大利亚税务局发出了警报。去年2月税务局。
2021年欺诈行为猖獗的西悉尼的会计师在最近的纳税申报表中发现了新的例子，表明欺诈行为仍在继续。
ATO 同意审计长的五项建议，并成立了欺诈和犯罪行为部门，以进一步防止欺诈。
http://www.afr.com/politics/federal/at-least-150-ato-staff-implicated-in-tiktok-gst-fraud-20240213-p5f4fk
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无语，关注-up 受害者会受到经典诉讼吗？
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超过57,000人
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法律漏洞被利用。在澳大利亚报道没有任何影响。银行员工还反映，ATO 相当官僚。
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我不明白员工是如何运作的？可以获得GST豁免
这是一个个体。新开办的公司可享受部分豁免。总公司可以划拨避税。你是这样理解的吗？
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此案涉及150名员工，这在澳大利亚算得上是一个大案。
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这一步不需要ATO内部工作人员的帮助就可以完成，这是GST退税系统的一个漏洞。 ATO是否仍然忽视其控制责任？
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近日，前税务局长之子因诈骗被判刑
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注册企业并注册GST，但如果您没有企业，哪里可以获得发票并申请GST，只需获得GST退税
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哦哦，假发票。噢噢，我明白了。
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