在金融犯罪监管机构宣布就可能违反洗钱法的两个行业最大参与者进行调查后，澳大利亚最高金融咨询机构的主管呼吁对在线赌博进行重大监管改革。
< p>澳大利亚交易报告和分析中心宣布 Sportsbet 和 Bet 365 在周四任命两名外部审计师调查外资博彩公司是否遵守反洗钱和反恐法律后可能面临数百万美元的罚款和严厉的监管干预。上个月，监管机构宣布对爱尔兰巨头 Entain 进行类似的打击。Financial Counseling Australia 的 Lauren Levin 对对这三家博彩公司的调查表示欢迎，但表示她还没有看到任何赌博运营商认真对待其责任的证据，因为监管机构未能对该行业进行全面评估。
“赌博本质上是一种高风险产品，会伤害很多人，而当前的孤立监管方法未能减轻其带来的风险。 Austrac 在筒仓中工作。州赌博法规在他们自己的孤岛中运作，而 ACMA 也有自己的孤岛，”莱文说。
莱文说 AUSTRAC 的“超级大国”是它能够处以巨额罚款。 ，然后我希望州监管机构会考虑运营商是否适合持有执照。如果运营商无视我们的法律，那么人们将不得不严重质疑他们是否适合持有执照，”她继续说道。
AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose 表示，监管机构正在“通知整个行业” ”出于合理的担忧，这些组织可能违反了《反洗钱和反恐融资法》。
AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose。图片来源：Alex Ellinghausen< /cite>
“Sportsbet 和 Bet365 是企业博彩业最大的运营商之一，”罗斯在周四上午的一份声明中说。 “AUSTRAC 正在通知整个行业以提升他们的竞争力。”
她说，金融犯罪监管机构将“在发现可疑违规行为时毫不犹豫地采取行动，以保护企业免受剥削和保护澳大利亚社区免受伤害”。
审计员将有 180 天的时间来考虑两家博彩公司是否已采用并维持基于风险的系统来识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资，以及是否他们对客户进行彻底审查并保持适当的管理监督。
广告审计结果将迫使 Sportsbet 和 Bet365 遵守反洗钱和反恐融资义务，并告知 AUSTRAC 是否需要采取任何进一步的监管行动。
Sportsbet 发言人表示，该集团承担了您的责任“非常认真地”遵守《反洗钱和反恐融资法》，并将继续与 AUSTRAC 合作以确保合规。
“AUSTRAC 的通知遵循定期合规评估2016 年至 2020 年期间 Sportsbet 的评估。从那时起，我们加强了我们的计划和实践，包括进行独立审查，“发言人说。 “Sportsbet 继续大力投资于反洗钱和反恐金融合规以及我们的人员、流程和系统。”
Bet365 的一位发言人表示，该公司“坚定地致力于”遵守澳大利亚法律和正在与 AUSTRAC 合作：“Bet365 制定了强有力的政策和程序，以最大限度地降低与洗钱和反恐融资相关的风险。”
澳大利亚政府周三收紧了有关赌博广告的规定，但并未完全禁止这种做法。从 4 月起，臭名昭著的“负责任地赌博”标语将被淘汰，取而代之的是“您将要失去的机会”等七个选项之一。
商业简报时事通讯提供重要故事，独家报道和专家意见。 每个工作日早上注册以获取它。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
