在周四出庭后，几乎所有被控参与本周被澳大利亚联邦警察捣毁的 100 亿美元洗钱行动的人都将他们在悉尼的豪宅换成了还押牢房。
在其最大的周三，法新社官员在整个悉尼进行了 13 次突击搜查，查获了至少价值 1.5 亿美元的财产和奢侈品资产，并逮捕了 9 名嫌疑人，切断了包括为悉尼新城区附近的新郊区购买的 360 公顷土地的疯狂收购国际机场，价值 4700 万美元。
联邦警察在拆除洗钱集团时在悉尼逮捕了一名男子。Credit:AFP
周四，AFP 助理专员 Kirsty Schofield 表示已获得对 20 处悉尼房产的限制令，其中包括东郊的两处房产总价值为 1900 万美元。豪华汽车、手提包、珠宝和手表——其中一些“价值超过一个人一生的收入”——也被没收。她说，在机场附近购买大量土地“是为了牟利”。
据称，该集团的行为“就像一个地下银行”，分支机构遍布世界各地，斯科菲尔德说，“使其能够非法为个人和有组织的犯罪集团转移资金”。
沃克吕兹居民 Stephen Xin 是堕落的全球赌场业大亨 Alvin Chau 的当地商业伙伴，被指控是这次行动的头目。他于周三与他的妻子 Yi Ming Wang、Bellevue Hill 男子 Zhaohua Ma 和其他六人一起被捕。
Xin 和 Ma，以及来自 Parramatta 附近 Mays Hill 的 Epping 男子 Jin Yang 和 Youming Chen 被捕。辛被控共谋处理超过 1.2 亿美元，意图成为犯罪工具。
Xin 还被控共谋处理 700 万美元的一般犯罪所得，以及他的妻子、会计师 Raymond Luo 、来自 Crows Nest 的 Chen Zhang 和来自 Burwood 的 Ruizhen Wang，他们收到了本月晚些时候的出庭通知。
在周三被拘留的人中，只有一名律师和移民代理 Chang刘宏周四申请保释。刘因其在涉嫌行动中的角色而被控协助、教唆和妨碍司法公正。
广告周四，刘在唐宁中心地方法院的一名法律援助律师的协助下，通过视频从萨里山警察中心出庭，戴着手铐，穿着蓝色西装。
他告诉法庭，他有许多紧急的移民事务要处理，包括被拘留的客户正在等待对被取消的签证提出上诉，并且“不知道我有麻烦了”。
珠宝是奢侈品之一联邦警察逮捕了他。Credit:AFP
地方法官布雷特·希尔兹 (Brett Shields) 告诉刘，他可能无法在保释期间练习这些罪行，他形容为“非常严重”。刘告诉法庭，他与“50 多个其他人”一起工作，如有必要，他会转移客户的事务。他还说，他的工作时间是早上 6 点到晚上 8 点，并要求延长每天的保释报告时间，并缩短宵禁时间。
虽然检察官不反对以 10 万美元现金作为担保的刘保释，希尔兹说他倾向于要求一个“明显更大”的数字。 Liu 说他可以拿出 30 万美元。
Liu 和注册会计师 Luo 在涉嫌的计划中扮演的角色预计将加大对联邦政府的压力，要求其引入长期搁置的第二批法律，这将迫使会计师、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场相同的义务，报告涉嫌洗钱的行为。
Loading斯科菲尔德表示，调查人员多年来一直致力于此案，不排除随着更多证据的曝光，在澳大利亚或海外进一步逮捕。
澳大利亚的洗钱组织应该注意，她说：“你在我们的雷达上”。
至于普通人对于将钱存放在海外的澳大利亚人，她有这样的建议：“只使用注册的合法汇款人来转移[你的]钱。否则可能会导致非常严重的指控。”
所有同案被告将于 3 月 29 日返回法庭。
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