向德勤前合伙人 Amberjit Endow 运营的涉嫌欺诈计划投入数百万美元的投资者表示，他通过告诉他们这家咨询巨头的澳大利亚老板是早期投资者的高级职员之一，说服了他们加入。
p>The Age 和 The Sydney Morning Herald 周三透露，Endow 在 Deloitte 工作期间涉嫌数百万美元的欺诈行为，诱使 AFL 传奇人物 Rodney Eade、数十名高管和许多著名公司自己的合作伙伴。投资者估计此案可能涉及超过 6000 万美元。
Amberjit Endow 在德勤工作期间。来源：Nicole Cleary
Endow 于 12 月失踪，忧心忡忡的投资者无法再找到或联系他们，他们聘请了资产追踪人员来寻找他和资金。
由于正在进行的调查的敏感性而不愿透露姓名的投资者告诉本刊头，当 Endo w 向他们推销投资时，一个关键的卖点是他们被告知德勤澳大利亚首席执行官 Adam Powick 是早期投资者。
据称 Endow 对他们说 Powick 曾在印度参加他的婚礼，与其他高级合伙人一起，并在那里提出了外国直接投资计划的想法。
德勤发言人拒绝回答问题，并在回答针对 Powick 的问题时说：“德勤不予置评我们合作伙伴的个人投资。”
目前尚不清楚 Powick 是否实际投资了该计划。没有迹象表明 Powick 对该计划有任何了解，或者他的名字被用来宣传它。
德勤澳大利亚首席执行官阿达m Powick。Credit:Louie Douvis
“这就是他通过提到 Adam 的名字来拉拢我的方式，”说一个投资者。 “当时，它影响了我和其他人加入该计划。”
广告另一位投资者表示，这为投资带来了“更多的信任”。
“它使投资合法化，而且这些都是成功的知名人士 [who invested]，”他说。 “我们信任这个人……我认为这是相当安全的，因为他参与其中。”
恩道的宣传还以他在德勤的职位为中心，他在德勤一路晋升为高级职位机器人和自动化领域的主要合作伙伴，以及多个德勤合作伙伴是他计划的投资者这一事实。
Endow 向投资者承诺，如果借钱给他购买他声称是印度政府发行的债券，将获得丰厚的回报。< /p>
据说这些债券与一项名为 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 的政府正在进行的大型基础设施计划有关，该计划致力于改善印度的农村公路网络。根据 Endow 向投资者提供的文件，他表示他作为承包商为该项目提供服务。
一份 2019 年的推介文件称，那些提供超过 250,000 美元的人在六个月内保证获得 39.02% 的回报。一份更新的 2022 年文件概述了 950,000 澳元或以上的投资在六个月内的回报率为 29.19%。
一些投资者已向新南威尔士州和维多利亚州的警方投诉欺诈行为。两个州的警方都在调查。
未获授权公开发言的消息人士称，澳大利亚证券和投资委员会也在 12 月下旬和 1 月收到了多份关于涉嫌欺诈的报告，并已联系警方协助他们调查他们的查询。
受屈的投资者再也找不到Amberjit Endow了。
当投资者在 12 月初难以联系 Endow 时，有人打电话给警察并要求他们进行福利检查。
投资者说警察告诉他他们检查了 Endow 在悉尼的豪华公寓，虽然一些个人物品和包包都不见了，但所有的家具都还没有这里。从那以后，投资者就再也没有看到或听到 Endow 的消息。该公寓现已在网上挂牌出租。
加载投资者已聘请精品反企业欺诈公司 Duxton Hill 追踪资金流向，并可能冻结 Endow 和相关第三方的资产。
< p> Endow 于 2021 年年中离开德勤，加入咨询和投资公司 Sayers Group，该公司由前普华永道老板和卡尔顿足球俱乐部总裁 Luke Sayers 创办。该公司在一份声明中表示，在对其“不相关且未经批准的个人业务”进行内部审查的六个月后，恩道离开了该公司。德勤周二表示，恩道的行为正在接受调查。
“德勤合伙人或员工所做的任何投资都将以个人身份独立进行，”一位女发言人说。
“虽然我们的内部流程要求合作伙伴和员工披露他们的投资遵守我们的独立政策的目的，德loitte 不认可每个合伙人进行的个人投资的性质。”
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