在新南威尔士州犯罪委员会去年的调查期间，州赌博监管机构未能向该委员会提供重要文件，包括可能使用扑克机洗钱（即犯罪所得）的人员的资料。
< p>这些文件是在议会独立议员亚历克斯·格林威治（Alex Greenwich）征集文件期间发现的，有消息称代号为“伊斯灵顿计划”的犯罪委员会调查低估了酒吧和俱乐部使用老虎机清理脏钱的程度。
独立议员 Alex Greenwich 担心新南威尔士州犯罪委员会在调查过程中扣留文件洗钱。图片来源：Dominic Lorrimer
新南威尔士州酒类和博彩局根据现行命令搜索了他们的记录，并确定了 8497犯罪委员会工作人员随后对相关文件进行了审查，然后将其发布给议会，以确保不存在违反机密性的情况。该委员会将文件数量缩小到 125 份，这些文件与调查可能相关，而且他们之前从未见过。但酒类和博彩部门试图裁定其中 38 项不属于该命令的范围。然而，周二下午提交给议会的信件显示，犯罪专员迈克尔·巴恩斯 (Michael Barnes) 亲自进行了干预，以确保酒类和博彩部门公布了所有 125 份文件。
“恕我直言，我不同意，”巴恩斯在给该部门法律总监安德鲁·萨拉斯 (Andrew Saras) 的信中写道。 ，周五。
正在加载“已确定的 38 份文件涉及相关人员的个人资料，据我了解，这些文件是在 2022 年初（调查期间）编写的，并已标记为要分发给犯罪委员会。我认为鉴于这两个事实，它们确实与犯罪委员会的调查有关，即使它们是作为另一个调查项目的一部分而存在的。”
犯罪委员会工作人员已经使用了这些文件，这些文件将于周五向议会发布，以对新确定的利益相关者进行进一步调查，审查新信息，重新审查相关材料并采访线人。然而，该委员会并没有改变其立场，即犯罪分子更常使用扑克机来玩犯罪所得，而不是清洗他们的脏钱。
俱乐部和酒吧收集的数据无法识别洗钱行为 -巴恩斯周一写信给格林威治，部分原因是它无法显示注入机器的资金来源，而委员会对文件的重新审查强化了数据的局限性。
委员会仍然认为，政府和行业需要改进收集和分析数据的方式。巴恩斯说：“引入强制无现金游戏是实现识别洗钱所需的数据增强的另一种方法。”
广告新南威尔士州政府已任命一个专家小组来监督酒吧和俱乐部为期 12 个月的无现金游戏试验该报告将于明年 11 月报告，然后再决定是否强制执行。
格林威治表示，酒业和博彩公司在伊斯灵顿计划期间没有向专员提供关键文件，并随后寻求限制他们获取文件。
“在犯罪专员审查这些文件后，很明显，在调查和减轻不同类型的洗钱活动方面，交易数据存在空白格林威治说。
“专家小组的首要任务应该是就如何打击和调查进入全国 90,000 台扑克机的犯罪所得提出紧急建议。 ”
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