联邦警察在全国各地查获的黑社会损失了近 10 亿澳元，悉尼价格过高的房地产、专属码头和超级跑车经销店未能为澳大利亚的犯罪财富提供安全港。
先驱报本周独家揭露了新南威尔士州郊区的黑社会金钱，这些钱藏在砖头和砂浆中，有时藏在隐蔽的恐慌室里，还有镶满钻石的胸罩、价值 40,000 美元的酒瓶和价值百万美元的手表。 p> 指挥官 Paula Hudson 领导犯罪资产没收工作组。图片来源：Dion Georgopoulos
澳大利亚联邦警察上个月查明了自 2019 年 7 月以来被扣押的总价值 9.5 亿美元的资产。房地产在查获的资产中占主导地位，占5.88 亿美元，占总额的 62%。新南威尔士州查获的全国总金额超过 3 亿澳元，使其成为迄今为止扣押犯罪财富最多的州。
自 2019 年中期以来，联邦警察已在新南威尔士州扣押了 72 处价值超过 1 澳元的房产每人百万。它们分散在 48 个郊区，包括商业建筑、仓库、公寓、大片空地和豪华海滨豪宅。
这些查获来自法新社的 26 个单独行动。高级联邦警察表示，全国总额很快将超过 10 亿美元。
法新社指挥官保拉·哈德森 (Paula Hudson) 领导着犯罪资产没收特别工作组，该工作组利用法务会计师、加密货币专家和内部法律团队来让犯罪集团破产。< /p>
“新南威尔士州的有趣之处在于，犯罪分子不会歧视他们的投资地点，他们不仅仅关注富裕地区，他们还关注农村、商业等各个方面，因此没有任何区域真正未受到影响，”哈德森说。
哈德森的官员仔细检查电子表格，发现大房子的小额贷款、现金抵押贷款支付、加密货币存款和取款等异常情况。
广告“我们可以在怀疑的情况下进行操作，我们只需证明哈德森说。
突袭小组经常冲进悉尼富裕郊区修剪整齐的花园，穿过安全门，将每台电脑和文件捆绑在一起。他们可以找到。
他们还带了“科技狗”来嗅出隐藏在大型住宅中的 USB 和隐藏房间，以囤积非法财富。
“这是价值 40,000 美元的干邑白兰地，有些东西我们甚至无法估价，因为没有买家。一块手绘手表，我们无法真正估价，但它的价值超过百万美元。”哈德森反思着黑社会的品味说道。 “丑陋的手袋、镶满钻石的胸罩——那是真的。这一切真的很华丽而且可怕。”
手绘手表，价值未知，但据信价值超过 100 万美元，在法新社的一次行动中被查获。图片来源：法新社
澳大利亚每个主要城市的工业区都有严密把守的仓库，里面装满了在突袭中缴获的超级跑车、摩托车、游艇甚至私人飞机。
哈德森称它们是对守法澳大利亚人的“侮辱”。合法缴纳税款和抵押贷款，而郊区的犯罪分子则将资金转移到国外。它们由担任公共受托人的澳大利亚金融安全局持有、管理和出售。
Hudson 表示，在一次突袭中，悉尼一座神殿下的假地板被盗走 600 万澳元。她说，犯罪分子在监狱里待了不到一年，但真正的伤害来自于通过限制和没收损失了 2000 万美元。
“如果[犯罪分子]丢失了一点毒品托运，那也没关系。他们甚至会在监狱里待一段时间。这只是做生意的一部分，”哈德森说。 “但是，当他们真正受到伤害时，他们会失去家园、汽车、女朋友和妻子，而他们的家人也会失去。”
大部分钱不仅仅存在于隐藏的房间里。 ， 然而。哈德森说，犯罪分子会为他们的女朋友和妻子购买整个企业，这意味着法新社已经收回了美甲店和美发沙龙。
有组织的犯罪分子主要用现金支付房屋费用“很常见”，哈德森说。通常，毒贩会带着装满钞票的袋子或口袋走进银行，以偿还本应掩盖其财富来源的小额贷款。
“我们遇到过一个案例，一家银行报告了可疑的情况交易是因为用来支付抵押贷款的钱发霉了，”她说。 “它已经在车库或棚屋或其他地方存放了很长时间。”
Hudson 表示，工作组早已超出了其最初的目标，即将 6 亿美元从犯罪经济中“转移”出来，重新投入到犯罪经济中。澳大利亚经济。这些资产现在正在被联邦政府出售并存入银行。
联邦警察受限制资产总额的近五分之一包括海外财产——详细信息处于高度保密状态，因为它们涉及在帮助下捣毁的跨国犯罪。
“但是，我们可以说我们在海外、中东、亚洲、欧洲扣押了 2 亿美元，”哈德森说。
“我们一直在国际范围内开展工作从被视为避风港和各种背景的有组织犯罪头目中追回财富。”
新南威尔士州缉获量最高的十大郊区
Cawdor - 4,670 万美元，五处房产 Bella Vista - 3,578 万美元，三处房产The Rocks - 34.75 美元米，三处房产St Leonards - $2,423 万美元，一处房产Double Bay - $2,217 万美元，一处房产悉尼中央商务区 - $1,760 万美元，两处房产Marrickville - $998 万美元，五处房产Glebe - $748 万美元，两处房产Ultimo - $710 万美元，三处房产Petersham - $680 万美元，三处房产< p>新南威尔士州的执法机构，包括新南威尔士州犯罪委员会，每年也凭自己的权利没收了数千万美元。根据其最新的年度报告，该委员会在该委员会的最新年度报告中没收了 3,000 万美元的资金。上一财年，2020-21 年为 5000 万美元，2019-20 年为近 3100 万美元。
关键袭击
St Leonards、Double Bay、Cawdor – 洗钱
< 2月份，联邦特工声称捣毁了一个价值100亿美元的中国洗钱集团，该集团允许外国资金进入中国。愤怒者将向悉尼房地产投资 1.57 亿澳元。一辆兰博基尼 Urus，价值 40 万美元，在沃克吕兹查获。图片来源：法新社
阿瓦鲁斯-迈达斯行动搜捕了 21 处房产，其中包括悉尼海港的豪宅 - 照片显示嫌疑人被从一个沃克吕兹被警察闪送回家。他们仍在法庭上，尚未提出抗辩。
在 Bella Vista、Bondi、Burwood、Croydon、Glebe、Ultimo 等地价值数百万美元的房屋被没收。
A 360 Avarus-Midas 调查人员在悉尼新规划机场附近的郊区考多 (Cawdor) 乡村没收了 1 公顷土地，分为 5 个地产，价值 4,672 万澳元。悉尼边缘这个鲜为人知的地区一夜之间成为法新社资产搜查中价值最高的郊区。
Avarus-Midas 还查获了 St Leonards 的一套房屋，价值 2,423 万元，以及 Double Bay 的一套房屋，价值 2,217 万元。 .
岩石区、邦迪、多佛高地、韦瑟里尔公园 - 海关欺诈
法新社和澳大利亚边境部队于 2019 年 12 月突击搜查了一个涉嫌大规模海关欺诈集团，价值2800万美元。查获的物品包括价值 100 万美元的现金、珠宝、豪华汽车和黄金。但岩石区还有三套公寓，总价值为 3475 万美元，邦迪的一套房屋价值 100 万美元，多佛高地的一套价值 450 万美元，北邦迪的一套价值 200 万美元，韦瑟里尔公园的一套价值 260 万美元。
Operation Cabestro 扣押了 4,485 万元，覆盖悉尼和墨尔本。
Eastlakes、Mascot – 人口贩运
特工经过调查后于 2019 年 12 月在 Eastlakes 逮捕了一名男子和一名女子陷入人口贩卖。他们发现一名 26 岁的印度尼西亚妇女在违背自己意愿的情况下被关押，并被迫在价值数百万美元的房屋中无薪工作。 Falchion 行动导致两栋房屋被扣押，每栋价值约 200 万美元。
Marrickville、Petersham、Carramar – 洗钱
卡拉马尔一处房产内的隐藏隔间为越南洗钱集团藏匿了 260 万美元现金。 图片来源：法新社
法医小组于 2022 年在卡拉马尔住宅内的宗教神殿和地板下方发现了隐藏的空隙。价值超过 260 万美元的 100 美元钞票被拉出并铺在床上。
这所房屋与 Marrickville 的另外五处价值约 1000 万美元的房屋以及 Petersham 的另外三处价值近 700 万美元的房屋一起被没收。随后的调查。
今年早些时候，越南洗钱网络的一名 59 岁“阿姨”因这一发现被判处近三年监禁。
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