税务局透露，至少 150 名员工的身份被盗或涉嫌参与社交媒体骗局，该骗局骗取了国家 20 亿美元的商品及服务税退税。
在审计长关于 ATO 如何保护 900 亿美元的商品和服务税免遭欺诈的报告中，税务局透露，它已经裁掉了一些人，并对可能参与其中的员工展开了刑事调查。
TikTok 中存在的 GST 骗局包括在税务局工作或承包商的人员。 图片来源：Alamy
以西太平洋银行为首的银行注意到异常大额付款后，税务局于 2022 年发起了“Protego 行动”该计划最初是在 TikTok 等社交媒体上发布视频，解释人们如何让税务局将钱直接转入他们的账户。帐户。随后出现了一些协助者，他们承诺通过交出个人详细信息来帮助人们获得“免费”现金。
这被用来发明拥有自己的 ABN 的虚假企业，然后提交虚假的商业活动报表以索取商品及服务税
税务局表示，Protego 行动的目标人群涉嫌通过欺诈手段获得 38,900 至 240 万澳元的商品及服务税 (GST) 退税。企图进行欺诈性退税的金额从 8100 美元到 3230 万美元不等。
自税务局发起“Protego 行动”以来，已有 100 多人被捕，其中 16 人被定罪，罚款 1.2 亿美元。 ATO 估计至少有 57,000 人涉案，其中 27 亿澳元的可疑商品及服务税退款在付款前被停止。
其中一些被捕者包括非法摩托车团伙、有组织犯罪团伙和青少年犯罪团伙的成员。
广告但税务局还透露澳大利亚国家审计署 (ANAO) 表示，税务人员参与了该骗局。
正在加载“ATO 向 ANAO 确认，截至 2023 年 10 月，有 150 名 ATO 官员涉嫌参与
Protego 行动税务局发言人表示，已使用 ATO 的标准内部欺诈程序对这些行为进行调查。
税务局发言人表示，在“Protego 行动”中识别出的 150 人中，有些人是身份盗窃的受害者，而不是肇事者。 .
但在涉案人员中，大多数是前承包商或前雇员，他们在涉嫌欺诈时并未与 ATO 合作。
正式行动已已对 12 名被发现在与 ATO 合作期间犯有欺诈行为的人采取了行动。
“这包括终止合同、行政行动和刑事起诉，”发言人告诉本报头。
< p>“根据我们的行动，我们不知道目前在 ATO 工作的任何人涉嫌实施欺诈。“ATO 一直严肃对待欺诈和腐败，并对欺诈和腐败采取零容忍态度。 ”
审计报告发现，虽然 ATO'检测和处理可疑商品及服务税欺诈的流程基本上有效，但其对欺诈控制安排的管理和监督仅部分有效。
Loading“角色和责任缺乏明确性，保证要求实施不充分，并且缺乏对商品及服务税欺诈风险的整体和当代看法，会损害及时预防、发现和应对欺诈事件并最大限度地减少欺诈损失的努力的有效性，”它在一份声明中表示。 ，ATO 表示，它在整个 Protego 行动中采取了迅速而果断的行动，以瓦解其所称的“以前所未有的速度扩散”的“大规模欺诈事件”。
它表示已采取行动，根据Operation Protego 加强反欺诈活动。
“ATO 认识到有必要检查我们对 GST 欺诈风险加剧的应对措施，并已采取行动来加强和加强我们对 GST 欺诈的管理，包括建立欺诈和犯罪行为业务线，专注于进一步保护系统和客户免受欺诈，并已实施一系列额外的欺诈防御措施。”
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