在新西兰
新西兰网9月11日报道 援引nzherald消息 数据显示，在截止6月份的年度里，在新西兰涉嫌洗黑钱的交易转账资金高达84亿纽币，这相当于上一年度的两倍多。或许，这意味着新西兰反洗钱“变法”势在必行。 截止
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截止今年6月的年度里，向警方报告的涉嫌违法交易资金高达84亿纽币，远高于2014年6月年度的35亿纽币，更高于2013年6月的5.45亿纽币。近年来。违法交易的报告数量保持稳定，但是资金额大幅增长。
84亿纽币是个什么概念？这些钱可以在被喻为奥克兰豪宅区的Remuera购买5000套房屋，也可以把温泉胜地Rotorua的所有住房都买下来。
惠灵顿的“反洗钱政策”顾问、调查员Ron Pol表示，世界各国都不同程度地存在着洗钱犯罪活动。“在新西兰和世界范围内，每年有2万亿纽币的黑钱被洗白，这些黑钱来自毒品、贩卖人口、走私军火和恐怖活动等犯罪收益。联合国坦然承认，被官方成功制止的洗黑钱仅占千分之二。”
2009年以来，新西兰也加强了洗黑钱的防范，并且获得一些收获。截止今年年中，新西兰警方已经没收了相当于6000万纽币的涉案资产，并且制止了2.18亿纽币的洗黑钱案件。
不过Pol认为，新西兰警方查获的多数案件是本地毒品交易，抓到的只是一些“小角色”。上一次官方的预估数据显示，在新西兰每年洗白的黑钱在15亿纽币左右。而新西兰反洗钱监管由央行、金融市场管理局和内政部共同负责，这就有可能出现职责不清、责任不明，出现监管死角。
目前，对于反洗钱法“变法”的呼声越来越高，司法部长Amy Adams在7月份也暗示政府将启动变法程序。但实际上，司法部门似乎仅在查看部分反洗钱法章节；早在2009年提出的“律师、会计、房产中介等涉及大额交易行业，应参与监督洗黑钱”的提议并没有被提及。
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反洗钱咨询公司AML Solutions负责人Richard Manthel表示，房产中介、律师和会计应该被纳入反洗钱法范畴，至于谁监管他们这是另一个问题。试想，如果一名22岁的不工作学生去签字购买200万纽币的房产，而整个过程没有任何人觉得可疑，这是不是可能出现监管漏洞呢？
另外，Pol认为，按照新西兰现有法律，对于涉及海外的洗黑钱犯罪行为，新西兰警方往往无计可施。比如，海外贩毒集团的洗钱者到新西兰来买房子，就算警方知道该投资者的情况，举证起来也是十分困难的。
洗黑钱的常用方法：
1.利用赌场
在赌场把黑钱换成代币，操作一段时间后将代币换成资金，就洗“白”了。当然，如果直接把代币交给受益人也是一种办法。不过，赌场会监督客人的举动，发现可疑行为会报警。
2.利用房地产
利用非法所得购买物业，这种方法在全世界来说也非常普遍，房市火热、交易频繁、数额巨大。如果觉得还不够，可以再进行一些装修，然后卖掉物业，资金就洗白了。
3.利用海外空壳公司
在避税天堂设立空壳公司，给公司起一个严肃的名字，再配上得体的网站。用这个公司支付给你高昂的顾问费，然后按期给空壳公司出具收据，并且打税。
4.购买黄金
在世界范围内黄金的价值是被公认的，黄金可以用现款购得，黄金价值高、体积小，有时在违法交易中也可以充当货币。