在新西兰
税务专家近日称,税务局(IRD)可能存在系统漏洞,没有及时发现Gisborne农户John Bracken高达1740万纽币的税务欺诈,这也是新西兰历史上规模最大的税务欺诈案。
原文:Tax expert questions why Gisborne farmer's $17.4m tax fraud went undetected
TOM PULLAR-STRECKER/STUFF
今年54岁的Bracken在四年时间里,使用欺诈手段,通过自己的出口公司Bracken Enterprises Ltd (BEL)从税务局收到1740万纽币GST退税。2017年,他的一名雇员向严重欺诈办公室举报,这起持续了四年的骗局才被曝光。之后,严重欺诈办公室将该案移交给警方和税务局。
维多利亚大学税务学教授Lisa Marriott博士称,在这起案件中,税务局存在疏忽,这种情况下早该进行数据匹配,及时发现漏洞。
“在我看来,这种类型的欺诈存在时间长、金额大,证明税务局在审计和调查方面力度不足。”她说,“我们应该对税务局的程序进行质疑,类似Bracken这样的骗局竟然如此长时间未被发现。”
Marriott博士称,现在很难说此类“白领犯罪”在新西兰有多广泛,因为现在不知道还有多少正在隐秘地进行,税务局也没有向她提供相关数据。
2019年,税务局对Bracken提出了39项指控。调查显示,他使用假发票,谎称自己的公司向太平洋岛国出口各种物资。控方称,他制定了一个“粗暴但有效的计划”,声称自己采购了价值超过1.33亿纽币的产品,并几乎全部出口。
由于出口商品的GST税为零,Bracken控制的公司有权为其采购的商品申请进项税抵免,并且无需为其在海外销售的产品缴纳销项税。
近日,Bracken被认定罪名成立,等待判决。
对于此案中暴露出的漏洞,税务专家Mike Rudd称,新西兰政府并不要求进行发票匹配,属于监管漏洞。如果使用电子发票就可以阻止此类犯罪。
“他们(税务局)现在正着手准备,但还没有看到时间表。韩国早在2014年就开始使用发票自动匹配系统。”他说。
Rudd强调,新西兰税务局采取自愿合规模式,给了类似Bracken这样的人可乘之机。
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