新西兰致两名投资者被骗近200万纽币 奥克兰61岁男子获洗钱罪名

在新西兰

奥克兰一名男子因卷入跨国定期存款骗局，导致两名新西兰投资者被骗近200万纽币。本周，陪审团裁定该男子两项洗钱罪名成立。 Photo / Supplied 现年61岁的Carel Johannes Viljoen被控于2022年底协助海外诈骗团伙转移赃款。调查显示，两名新西兰投资者当时被境外犯罪团伙伪造的投资公司广告欺骗，将总计近200万纽币资金转入Viljoen开设的新西兰本地账户。 “我们调查发现，Viljoen开设了一个新西兰本地银行账户，以方便实施不法行为。”警方高级探长Craig Bolton表示，“双方达成协议，资金被转至特定账户以收取利息收益。” 据悉，Viljoen通过两次非法转账共获利61,581纽币。经警方介入调查后，这笔资金已全数追回。然而，两位受害人合计“投资”的195万纽币大部分未能追回，仅挽回损失50万纽币。 Bolton说，Viljoen的定罪应该为任何在类似情况下被接触的人敲响“警钟”。 “当有人提出通过投资来换取高额回报时，必须保持高度警惕。洗钱是一种刑事犯罪，最高可判处七年监禁。” 本案被告Viljoen将于今年六月接受量刑宣判。 -->