新西兰新西兰一税务代理欺诈多年 判刑后被要求吐出全部诈骗资金

在新西兰

  新西兰一名前税务代理因持续多年的税务欺诈，最近被判处最高期限的居家监禁。 最近，71岁的Chafic Georges因19项税务欺诈指控，在Manukau地方法院出庭，被判处12个月居家监禁。 Georges从2006年10月起担任新西兰的注册税务代理和个体经营者，直到2018年1月停止营业。在此之前，他为新西兰税务局工作。 税务局在一项风险审查中发现，他和他的家人拥有无法解释清楚的财富，随后展开调查。 “调查发现他存在持续的欺诈行为，包括提交虚假个人纳税申报表以及为第三方提交虚假所得税和商品及服务税申报表。”税务局在一份声明中表示，“退税被支付到Georges控制的银行账户。” 调查发现，Georges从“家庭工作类税收补助金”（Working For Families）计划中获得了约208,000纽币的个人补助，以及超过11,000纽币的商品及服务税、所得税和第三方“家庭工作类税收补助金”补助。 “家庭工作类税收补助金”是新西兰支出最大的福利项目之一，也是新西兰政府为低收入家庭提供的一项税收抵免政策，旨在帮助家庭维持生计。 法院获悉，此案存在非常严重的加重情节，例如Georges曾受雇于新西兰税务局、作为税务代理违反信托、犯罪时间很长以及即使面对调查仍继续犯罪。 法官最初判处Georges40个月监禁，但因他认罪，刑期减免了25%，并因其健康状况、高龄以及赔偿而减免了15%。 这使得Georges可能的刑期减至24个月监禁，意味着法官可以考虑居家监禁。 法官认为Georges不太可能再次犯罪，考虑到他的年龄和健康状况，最终判处12个月居家监禁。另外，他还被要求全额赔偿。 -->