新西兰新西兰公务员骗取纳税人$200万 跑路印度前落网

在新西兰

新西兰一对夫妇利用职务便利，以虚构发票等手段骗取政府超过200万纽币。涉案女子Neha Sharma在新西兰儿童部（Oranga Tamariki）担任物业及设施经理期间，长期隐瞒与丈夫的婚姻关系，利用职权将其丈夫所拥有的建筑公司列为承包商。 Neha Sharma。Photo / Sam Sherwood Neha Sharma在儿童部的职责之一是负责管理坎特伯雷地区所有与房产相关的事务。新西兰严重欺诈办公室（SFO）调查发现，Neha Sharma在任职期间，为其丈夫Amandeep Sharma经营的公司Divine Connection Ltd分配大量工程项目，并亲自审批发票付款。 在一年多的时间里，该公司从儿童部共获得103笔付款，涉及326张发票，总金额超过200万纽币。 据悉，Sharma曾在新西兰教育部工作5年，在2021年入职儿童部担任物业和设施经理。调查指出，Sharma不仅隐瞒了与承包商的关系，还在入职前伪造求职推荐信，违反公务员关于利益冲突的申报规定。此外，她还在工作时间协助丈夫运营公司，并在部分发票中报销与公事无关的个人物品，例如电视机。 2022年10月，儿童部内部员工发现Sharma未经授权向Divine Connection分配工程，引发内部调查。她随即递交辞呈，辞职20分钟后就迅速将公司法定董事更名为他人，同时更换注册地址，试图掩盖其与公司的关联。 2023年3月，严重欺诈办公室突击搜查Sharma夫妇位于基督城的住所，并冻结其银行账户与财产。当时，两人拥有三处房产、三辆汽车，银行账户中尚有约80万纽币资金。 Amandeep Sharma。Photo / George Heard 调查还发现，两人曾在案发后预订前往印度的单程商务舱机票，并试图变卖资产、转移资金至海外。他们于2023年4月14日登机，行李总重达80公斤。出发前，他们试图变卖房产和汽车，并将近80万纽币的现金从银行账户转移到印度的账户。但他们最终未能逃离新西兰。 尽管他们已安排参加产前课程及婴儿用品展览会，但有关部门认为这是为了掩饰潜逃意图。 本月稍早，Neha Sharma在基督城高等法院承认多项控罪，包括欺诈、洗钱和伪造文书，被判处三年监禁。其辩护律师称其行为受“孕期脑雾”影响，但控方认为她未表现出悔意，也未提出任何赔偿计划。她目前与婴儿一同关押在母婴监狱单元。 其丈夫Amandeep Sharma也于近日认罪，将于今年6月接受量刑。 新西兰教育部表示，当年Neha Sharma的招聘流程由外部机构负责，在接到儿童部的通报后，已开展内部审计，并未发现她在教育部任职期间有财务不当行为。 -->