数码支付巨头 PayPal被勒令指定外审调查他们是否遵守了反洗钱以及反恐融资法的规定。
澳洲交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 对Payapl澳洲对出入澳洲的资金是否履行了国际转钱义务有“长期疑虑”。
在声明中AUSTRAC总裁 Nicole Rose 说金融服务业机构的报告给监管机构“重要的情报”以打击包括剥削儿童和其他犯罪威胁在内的严重犯罪。
PayPal 需要在120天内和审计公司一起向AUSTRAC包括该公司的记录保存以及遵守国际资金转移方面的合规性。
审计的结果将决定是否需要对Paypal采取进一步监管行动。
Paypal澳洲的发言人说在一次内部调查后他们把相关国际资金转移交易“自我举报”给了AUSTRAC.
此前AUSTRAC对“现在买，以后付款的”Afterpay公司就反洗钱以及反恐融资法的合规性也发布了类似的审计令。
AUSTRAC 最近对外汇公司Compass Global 罚款25万2千澳元，因为后者没有报告可能涉嫌洗钱和为恐怖主义提供资金的国际资金转移。
去年AUSTRAC因为联邦银行的53700起违反反洗钱和反恐融资法交易而对该行处以7亿澳元的罚款。
https://www.abc.net.au/news/2019-09-24/paypal-austrac-investigate-potential-breach-anti-money-launder/11542058
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反洗钱运动如火如荼
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看看，犯罪还是得用比特币吧
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文革2.0
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你挖了银行资本的蛋糕了，不整尼么
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这是买ebay uk没买到被暗算了么
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友是不看事情本身的合理性，只分析背后的阴毛。。。。。
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美国答应了吗
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敢动美帝大哥了 翅膀硬了
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支付宝也快了。
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难道上周末ebay uk被撸的太惨了？
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