澳洲银行业监管继续收紧 澳2020年度银行缴纳罚款位居

在澳大利亚


( 图片来源:《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》1月13日讯 2020年,澳大利亚银行监管机构继续重拳出击,澳大利亚各大银行缴纳罚款总额仅次于美国,位居第二。

研究机构Finbold的调查显示,2020年全球银行支付总罚款达199亿澳元,较2019年的118亿澳元几乎翻了一倍。其中美国银行的罚款总额达144.2亿澳元,位居榜首,而澳大利亚银行排名第二,罚款总额为13亿澳元。

其中,西太平洋银行(Westpac)因未能报告1950多万笔国际资金转移交易,并对可能涉及剥削儿童的交易视而不见,最终与澳洲金融情报监管机构AUSTRAC达成13亿澳元的和解协议。

澳大利亚国民银行(NAB)因向从未提供服务的退休客户收取费用而缴纳5750万澳元的罚款,并因运营未经许可的贷款转介计划而缴纳1500万澳元的罚款。

澳新银行(ANZ)因不公平交易和拒付费用而缴纳1000万澳元罚款。此外,澳大利亚联邦银行(CBA)因推广一项从未启动的农民优惠政策而缴纳500万澳元罚款。

继美国、澳大利亚、以色列和瑞典之后,银行罚款总额最高的国家依次是德国(2.8亿澳元)、英国(2.02亿澳元)、加拿大(1.66亿澳元)、中国(1.08亿澳元)、伊朗(4800万澳元)和土耳其(2900万澳元)。

参考资料来源:The Australian

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银行监管机构罚款全球第二AUSTRAC经济


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