维州一名男子涉嫌诈骗两家韩国大型投资公司，将高达3.95亿澳元的资金用于虚假NDIS相关房产交易，目前他被控欺诈罪名。
（图片来源：《时代报》）
据《时代报》报道，这是维州最大的诈骗案之一，现年60岁的Demetrios 'James' Charisiou被控5项罪名，他将于3月26日在墨尔本地方法庭过堂，尚未提出抗辩。
2019年4月至7月期间，Charisiou在墨尔本房地产公司LBA Capital任职，他涉嫌利用职务实施诈骗，谎称资金用于购置墨尔本公寓楼和其租赁计划，涉及Australia 108公寓、Sorrento的The Continental Hotel和Moonee Ponds的一个公寓开发项目。
（图片来源：网络）
《时代报》和《悉尼晨锋报》在2019年首次披露这起涉嫌欺诈的案件，当时韩国投资公司JB资产管理公司和KB证券公司向维州最高法庭提起民事诉讼，要求收回其给LBA的3.95亿澳元资金。
据悉，JB和KB的资金牵涉到韩国工人的养老金，因此事情曝光后成为韩国头条新闻。韩国公司声称，LBA代表伪造自由党参议员Sarah Henderson的支持信，还注册了一家与地产巨头LendLease相似的公司。
报道称，这位LBA代表还出示名片和其他材料，表明他们是NDIS官方代表，因此韩国公司拿出3.95亿澳元用于购买公寓，并通过NDIS出租。NDIS是一个联邦政府项目，每年提供7亿澳元的资金，用于为适应残疾人需求而改造12500套专门的住宅。
目前两家韩国公司追回3.37亿澳元资金，还有一套价值1500万澳元的房产，但仍有4000万澳元缺口。
（Gina）
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