据调查，皇冠度假村（Crown Resorts）允许豪赌客在四年内将超过1.6亿澳元的资金从中国转移出去，方法是将中国信用卡的付款与皇冠集团的Southbank酒店的接待服务联系起来，然后把刷卡金额以现金形式提供给顾客用于在墨尔本的赌场进行赌博。
在周三的非公开听证会上（《澳大利亚金融评论》现在被允许在不披露员工身份的情况下进行报道），一名Crown Towers的员工告诉维州皇家调查委员会，她经常分批处理大额付款，把大笔资金拆分成刚好低于触发AUSTRAC反洗钱和反恐怖主义融资警报的1万澳元限额。
1万至50万澳元之间的付款是Crown Towers接待处的一台特殊的澳大利亚国民银行（NAB）eftpos机汇出的，这引起了人们对皇冠度假村洗钱且违反维州博彩法的担忧，该法禁止赌场经营者从信用卡或借记卡上套现用于赌博。
这位Crown Towers的员工说，皇冠赌场的工作人员会护送豪赌客到酒店前台，用中国银联（CUP）信用卡完成交易。而Crown Towers会提供收据，表明交易金额是用于酒店服务而非赌博。
该员工同意，这掩盖了通过中国银联汇款的交易的真实性。
2016年，19名在中国大陆违法推销澳大利亚赌博旅行团的皇冠员工被中国当局逮捕，在那之后，用NAB的eftpos刷卡套现的做法才停止。但调查委员会注意到，直到2019年5月，皇冠集团仍在主要接待处的eftpos终端采用这种手段。
该员工告诉调查委员会，每周大约有“三到五笔交易”，金额从1万澳元到50万澳元不等，都是通过NAB的机器处理的——与前台正常业务使用的澳盛银行（ANZ）eftpos机分开。
协助调查的律师奥沙利文（Meg O‘Sullivan）询问，皇冠的员工是否会就可疑交易或任何可疑事项进行举报，以提醒金融犯罪监督机构AUSTRAC可能存在洗钱行为。
该工作人员表示从没有人进行举报。
当被问及他们是否怀疑这是洗钱行为时，该员工表示他们从来没有想过这个问题，知道皇家调查委员会公开了这件事。
另一位赌场员工说，他观察到许多中国的豪赌客在挥霍大笔资金，也很好奇他们是否违反了中国的资金外流管制。作为更广泛的反腐行动的一部分，中国当局从2015年开始对离开中国的现金严格的管控。
这名员工说，典型的做法是将1万澳元的赌注分成数笔小额赌注，让玩家匿名赌博，这种方法可以避免被反洗钱监督机构发现。
然而，奥沙利文披露，这名员工曾经在培训课上透露，皇冠赌场的工作人员“知道在海外宾客中存在洗钱行为”。
调查组还听说，在发表了上述评论之后，该员工被叫去与高级管理人员开会，并被要求对谈话内容进行保密。
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