星亿集团（The Star Entertainment Group）被指将价值9亿澳元的中国借记卡赌博交易伪装成酒店费用，并向银行撒谎，试图掩盖这一大规模欺诈行为。
在对星亿集团的悉尼赌场牌照进行调查的第一天公开听证会上，这家在澳交所上市的赌场集团的首席财务官西奥多(Harry \rTheodore)和总法律顾问怀特(Oliver White)均涉嫌在2019年的交易中误导澳洲国民银行（NAB）和中国银联(China \rUnion Pay，CUP)。
新州独立酒类与博彩管理局去年年底启动了这项审查，以评估星亿集团是否适合持有执照，并将调查《悉尼晨锋报》(SMH)等媒体对Pyrmont赌场的洗钱、犯罪渗透和大规模欺诈等报道指控。
周四，人们对星亿集团的这一操作有了更深的了解，包括其如何在其悉尼、布里斯班和黄金海岸赌场附属的酒店接受中国银联(CUP)银行卡支付，然后将钱转到赌客的赌博账户上的。
协助调查的法律顾问内夏普(Naomi Sharp)在调查中表示，通过这一手段，赌场处理大约9亿澳元的资金，这为洗钱提供了可能，并违反星亿与其银行NAB的商业协议；同时为赌客提供一条逃避中国严格资本管制的途径。
电子邮件显示，为星亿集团提供终端的NAB于2019年6月首次联系这家赌场，向其传达了中国银联对“大额赌博交易”的担忧，这些交易通过一个商户代码处理，并被标识为酒店费用。中国银联不允许用其卡进行赌博交易，而赌博在中国是违法的。
星亿的助理集团财务主管杜德克（Paulinka Dudek）于2019年3月加入该公司，担任高级经理。她对NAB回应称，星亿经营“酒店、餐厅和其他娱乐设施”，银行卡持有人付费入住酒店房间，她还提交了他们的发票。
在周四的提问中，杜德克承认她的回答“完全具有误导性”，因为她没有提到星亿主要是一家赌场，也没有提到记录显示，一些可疑资金最终进入了客户用于赌博的“预付”账户。
杜德克表示，她只是在传递由怀特领导的星亿集团法律团队撰写的回复，这些回复在其他时候得到了首席财务官西奥多的批准。
“我有顾虑，但这是高层管理层讨论过的回应；这不是我参与的事情，”杜德克说。“我对星亿发生的银联交易不负责，我知道高级管理层参与了那些信件往来。”
星亿赌场竞争对手皇冠度假集团(Crown Resorts)在其墨尔本赌场也实施了类似的“银联”交易骗局，以酒店费用为幌子进行的赌博交易超过1.6亿澳元，去年被维州皇家委员会披露。
2019年底，星亿告诉NAB，它可以将中国银联的交易限额降低到每人每天5万澳元，以缓解担忧，但在收到NAB和中国银联的“警告信”后，于2020年3月停止接受银联卡。
两年前，规模更大的竞争对手皇冠度假集团被裁定不适合经营其在悉尼和墨尔本的赌场，令这家得到小帕克(James Packer)支持的集团陷入混乱，并引发高级管理层和董事会的彻底洗牌。
在听证会早些时候，夏普概述了审查的范围，指出了星亿如何管理洗钱风险的关键问题，以及该公司与与亚洲有组织犯罪集团有关联的“中介”贵宾旅游运营商的关系。夏普在迄今提交给审查的书面回复中表示，星亿“承认自己的一些流程存在缺陷”。
她说，星亿与臭名昭著的中介公司Suncity和其他公司的交易“引起了当局对星亿继续履行其义务的意愿和能力的担忧”。
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