【华人网3月22日编译报道】据AFR消息，中国亿万富翁 Phillip Dong Fang Lee 因The Star 赌场被ATO调查，他表示愿意告诉调查组赌场是如何给他500万澳元的信贷额度而换取一张空白支票的，但他不想与ATO的税务人员交谈。
据悉，Lee在收到传票后不情愿地在The Star的调查中作证，其公司也不愿执行向ATO 提供信息的法院命令。
目前，税务局专案组对Lee及其妻子石晓蓓（音译）正展开进一步调查，在2019年，此调查组也曾调查过中国的亿万富翁黄向墨。
去年7月，ATO对Lee的公司出示2.729 亿澳元的欠税评估，并针对 Lee、石晓蓓及其五家公司发出冻结令，法庭文件还提到ATO 要求追讨额外的1,926 万澳元，随后ATO冻结超过 20个银行账户，包括Lee的 Star Casino 账户及其包含的任何资金。
根据法律，只要持有澳洲居留许可（或获得澳洲国籍）就是澳洲的税务居民，这意味着ATO对其全部资产可有权进行评估。
自2021年9月以来，联邦法院在关于Lee的案件中没有提及冻结资产的命令，而是要求他的妻子及其公司向税务局（ATO）提供信息，他们正在对此提出异议。
据悉，Lee遭到强制传唤后，才在The Star案件的调查中作证。
2019年，Lee对自己在澳洲的房地产资产进行重组，其中大部分资产以信托形式持有，他在受托公司的股份已转让给他的妻子，这可能表明他的资产已超出ATO的管理范围。
据悉，Lee是中国福建省的大型房地产开发商和道路建设商，自2006年以来他一直活跃在澳洲，当时他曾以880万澳元的价格在Fame Cove 购得400公顷的灌木林地和6公里的海滩临街。
2015年底，他斥资1640万澳元在附近购得另外2600公顷土地，称准备在Hunter和Mid North Coast 建立价值4800万澳元的房地产投资组合，其中包括位于 East Tea Gardens 的 2420公顷松树种植园。
2009年，他的公司被新州土地和环境法院罚款 200,000澳元，原因是在挖掘工作期间大坝墙体倒塌，沉积物污染过的水流入North Arm Cove。
2014年，其公司因清理丛林并将砍伐的树木留在海洋保护区内而被罚款 8000澳元。2019年，他的公司因未经批准擅自清除植被而被罚款 88,000澳元，外加 20,000澳元的额外费用。
此外，Lee及其妻子因在悉尼经常购买房产而备受关注，在2015年，石女士以 3990万澳元的价格买下Point Piper 豪宅。
几个月后，她又耗资1200万澳元在豪宅旁边的装饰艺术街区购买两套顶层公寓，两年后又以 400万澳元买下楼下的一套公寓。
尽管法庭诉讼正在进行中，但ATO对Lee的调查还在进行中，在对其税务评估中，他和妻子共同拥有的公司曾收到超过70万澳元的 JobKeeper补贴。
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