周二，针对星亿赌场（The \rStar）是否适合持有新州赌场牌照的调查仍在继续进行。这家赌场被指在2018年没有完成严格尽职调查，就向地产商富远集团(iProsperity)的创始人顾萌泓(William\r Gu)提供50万澳元信贷，也没有质疑该集团首席财务官凭何偿还了他的债务。
尽管顾萌泓不具备资格要求，星亿赌场仍向他提供其独家钻石俱乐部(Diamond Club)的会员资格，试图将他从竞争对手皇冠赌场(Crown)那里挖过来。不到两年之后，富远集团负债3.5亿澳元破产。
在富远破产后，顾萌泓于2020年7月逃离澳洲，两家破产管理公司的报告显示，顾从破产集团内部的公司借款数千万澳元，但没有偿还。
周二，协助此次调查的律师阿布迪埃尔(Penelope Abdiel)向星亿负责高端服务业务的高级副总裁沃克(Mark Walker)指出，后者在没有对资金来源和洗钱风险进行严格尽职调查的情况下，为顾萌泓提供50万澳元的支票兑现服务。
这是星亿赌场在没有进行适当尽职调查的情况下，向富豪客户提供信贷额度调查中发现的最新一例。此前，该公司披露，尽管有担心称亿万富翁房地产开发商李东方(Philip Dong Fang Lee，音译)存在洗钱“高风险”，但星亿仍提高他在赌场的信贷额度。
提交给调查委员会的证据显示，星亿在确定顾萌泓是否能够偿还债务时，只考虑了富远集团和其他公司实体，而没有对这位声名狼藉富商的个人财富进行尽职调查。
据悉，时任富远集团首席财务官的黄先生(Harry Huang)至少一次还清了顾萌泓的信贷，并存入60万澳元以偿还顾的债务，同时还在他的账户中留下10万澳元。
但沃克表示，他当时并不担心顾萌泓的资金流动性，也没有质疑黄先生为何要偿还债务。
尽管黄先生作证称，他还偿还了顾萌泓在皇冠赌场的信贷。
“你知道黄先生为什么将60万澳元转为现金直接给朋友吗？”阿布迪埃尔问。
沃克回应称，“不，这是我们依赖的帐房(cage，在赌场中，现金被兑换为筹码)，以突显任何对来自不应该存在账户的担忧。”
他补充称，他将财富资金的来源检查“留给”信贷团队或帐房运营人员，并不担心黄先生用富远的钱偿还顾萌泓赌债所带来的洗钱风险。
2020年Cor Cordis的一份报告显示，顾萌泓向其管理的11家富远公司借款2150万澳元，但没有偿还。而毕马威(KPMG)报告称，顾从该集团另一家破产的机构转了1400多万澳元给自己。
《澳洲金融评论报》(AFR)的一项调查显示，顾用这些钱资助自己的生活方式：私人飞机、3000澳元一瓶的葡萄酒，并购买了两辆兰博基尼(lamborghini)，一辆是SUV，另一辆是带有个性化车牌“M Gu”的跑车。
黄先生在富远集团破产后也逃离了澳洲，他被指控经营一个6000万澳元的庞氏骗局，还欠投资者1.2亿澳元，并利用投资者的资金购买了一辆兰博基尼。
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