【华人网6月9日编译报道】据The age消息，警方发现了一个总部设在维州和新州的疑似中国洗钱集团，该集团每年向中国和全球各地转移数亿澳元的资金。
据警察局长说：“他们通过利用我们各国的非法和合法产业来维持全球资金流动。”
与陈氏组织有关的资金流动企业包括一家设在墨尔本东郊一栋不起眼的房子里的公司。自2016年以来，该公司一直受到州和联邦机构的调查。
此外，还有一位潘某在墨尔本经营一家妓院和陪护机构，同时还经营一家为中国赌徒提供短期贷款和交通服务的公司，他通过陈氏组织转移了2亿多澳元。
陈氏组织是一个在澳洲、加拿大、美国和新西兰运营的汇款网络机构。警方怀疑该组织由一名中国出生的新西兰公民和他的妻子控制，后者也持有新西兰护照。
15年来，联邦警察、澳洲犯罪情报委员会（ACIC）和各州机构在调查中发现了陈氏组织的活动。ACIC的霍夫曼行动（Operation Hoffman）发现澳洲大毒枭Hakan Ayik利用陈氏组织在世界各地转移资金，而澳洲联邦警察局的扎内拉行动（Operation Zanella）则发现可疑的毒品资金从珀斯和墨尔本的皇冠度假村赌场的中国高额赌客那里转移到陈氏组织的企业，然后被汇往海外。
香港和澳门的太阳城赌场高利贷业务多次与有组织犯罪有牵连，其在澳门的创始人Alvin Chau被指控洗钱和非法赌博，利用陈氏组织将数千万澳元从澳洲转移到中国。
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