澳洲悉尼4人因涉银行诈骗被捕,涉案金额超$100万(图)

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《悉尼晨锋报》8月5日报道,新州警方捣毁了一个涉嫌盗用和银行诈骗的犯罪团伙,涉案金额超100万澳元,4人被起诉。

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2021年8月,警方对悉尼发生的多起交易诈骗进行调查,发现了一个犯罪团伙,该团伙成立了许多仅存在于文件中的“空壳公司”。

据警方透露,该团伙通过这些公司获取支票簿、EFTPOS终端并创建银行账户信息,来骗取他人资金。

警方表示,这些资金用于提现、购买衣物、汽车和珠宝,以及每日开支。

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(图片来源:《悉尼晨锋报》)

周四凌晨5点左右,警方在Bankstown、Pyrmont和CBD展开了4次搜查,缴获了13万澳元、5000美元、数台EFTPOS终端、豪华珠宝和衣物、一辆Mercedes Benz C200以及其他电子设备。

警方还表示,一名33岁的男子和一名42岁女子在Bankstown一处公寓内被逮捕,前者将被指控为该团伙头目。

这名男子被控与该团伙有关的52项罪名,而这名女子被控6项罪名,包括以欺诈手段不诚实的获取经济利益等。他们二人都被拒绝保释,周五将在Bankstown地方法院出庭受审。

还有两名年龄分别为29岁和39岁的男子,在Pyrmont和Haymarket的公寓内被警方逮捕,他们均被控一系列罪名,包括参与犯罪团伙等。

这两人也被拒绝保释,周四在Downing Centre地方法院出庭受审,并将于8月18日再次出庭受审。

(Joy)


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