一个复杂的新骗局被发现，该骗局以澳大利亚人的退休储蓄为目标。
ABC 的 7.30 计划可以揭露使用 Invest Fast 或Invest Quick 并假装是一家总部位于墨尔本的财务咨询公司。
诈骗者会打电话给受害者并为他们设立自我管理的超级基金 (SMSF)，以便他们能够实现高投资回报。
为潜在受害者创建了至少 45 个 SMSF。
诈骗者随后会窃取受害者的养老金，要么通过让他们同意对其资金进行展期或伪造展期文件。
这暴露了养老基金和大型银行的脆弱性，使其容易受到诈骗活动的影响，越来越多的人呼吁采取更多措施保护和补偿诈骗受害者。
“它刚刚消失”
汤斯维尔小企业主和三个孩子的父亲安德鲁·霍姆斯损失了超过 220,000 美元。
“这是只是完全消耗，它只是不会离开我的大脑，”福尔摩斯先生说。
“我一生都在努力工作，我把钱存起来，多余的钱存起来......刚刚消失了。”
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两周前，7.30 报告称有一个电话菲律宾中心与数百万美元的骗局有关，这些骗局以澳大利亚人的退休金为目标。
警方突击搜查了与骗局有关的证据以及一些人的姓名在计算机数据库中发现澳大利亚受害者.
当局继续调查，没有提出任何指控。
'欺诈者非常巧妙地克隆了合法凭证'
私人网络犯罪调查员 Ken Gamble 认为，有证据表明 Invest Quick 骗局与同一个马尼拉大都会呼叫中心有关。
“Invest Quick 是另一个欺诈名称，由一个非常聪明的人发明他说，欺诈者集团正在进行多种不同的诈骗，”他说。
7.30 向公司监管机构 ASIC 提出有关 Invest Quick 诈骗的问题
副主席 Sarah Court 在一份声明中说：“这些问题涉及 ASIC 感兴趣的众多事项和人员。ASIC 在回答有关刑事调查主题事项的问题方面受到严重限制。
< blockquote class="_2E-aC _3qLh5 _sBMB uaRvB" data-component="Blockquote">"这些事情是e 一个强有力的提醒，澳大利亚人需要非常谨慎地对待与他们的投资和退休金选择有关的任何第三方的联系。”
在 Invest Quick 网站上，该网站不再在线，它显示了两个名称相似的合法澳大利亚企业的详细信息。
两者都告诉 7.30，他们的详细信息在他们不知情的情况下被复制或克隆。
Gamble 先生说这是一种常见的欺骗手段。
“我们发现，这些欺诈者非常巧妙地从澳大利亚监管的合法公司那里克隆了合法凭证， ” Gamble 先生说。
“这让大多数受害者在尽职调查中感到满意，因为他们实际上正在验证它是真实的，但问题是它并不真正属于与他们联系的实体。”
'直接连接到 ASAL'
据了解，Invest Quick 骗局至少从 2020 年末持续到去年 4 月。
< p class="_1g_Rg">Gamble 先生表示，该策略与他调查的另一个骗局非常相似，涉及一家名为澳大利亚证券管理有限公司 (ASAL) 集团的公司。骗取澳大利亚人退休金的骗局
澳大利亚的一个呼叫中心菲律宾" s 正在调查数百万美元的退休金骗局，导致许多澳大利亚人失去了他们的退休储蓄。
这个骗局涉及在未经金融巨头AMP控制的公司许可的情况下克隆或滥用真实细节，冷- 打电话给受害者并鼓励他们建立自我管理的超级基金。
Gamble 先生代表一名男子，他首先被 Invest Quick 联系，后来在 ASAL 中被盗了数十万美元集体骗局。
“这个骗局 Invest Quick 与 ASAL 直接相关，”Gamble 先生说。
“这与骗子，我们还与我们的一名 ASAL 受害者有通信，这与 Invest Quick 通信相同，并且...... Invest Quick 实际上联系了我们的一名 ASAL 客户。”
福尔摩斯先生在 2020 年底接到电话
福尔摩斯先生在 2020 年底接到一个自称是 Invest Quick 的英国人的电话。
宣传是关于建立一个自我管理的超级基金并获得高投资回报。
“说得非常好，非常专业，他回答了每一个问题，”福尔摩斯先生说。
“我最初遇到了很多阻力，并没有直接跳进去——我非常谨慎。”
Holmes 先生检查了他收到的信息，包括核实公司详细信息，但在他决定继续前行之前已经过了几个月。
但他当时并不知道诈骗者发送的电子邮件几乎完全相同。
7.30 将发送给他的电子邮件与发送给 Ken 的电子邮件进行了比较Gamble 的客户。
他们差点没逐字逐句地推动读者访问 Invest Quick 网站，并提供了有关由 Colonial First State 运营的投资基金的详细信息。
看到它们并排的样子让 Holmes 先生感到震惊。
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“这是一种对抗，有人喜欢它，就像我一样，”福尔摩斯先生说。
殖民第一州说声明它是在 7.30 联系后才知道所谓的骗局。
它说，虽然提供给 Holmes 先生的信息似乎是真实的，但 CFS 与那些曾联系了他。
“InvestFast、InvestQuick……不是 Colonial First State 的授权代理人，我们没有任何关联记录。”
'没有任何东西可以离开孩子们'
福尔摩斯先生才意识到事情严重错误当他接到公司监管机构 ASIC 的电话，告诉他他们怀疑他被骗了。
他打电话给他的基金 Energy Super，这证实了他最担心的事情——他的钱没了。
没有他的退休储蓄，Holmes 先生担心他家人的未来。
“这才开始真正累积起来，”他说。
“我不会有任何东西可以离开孩子们，因为我必须从头开始。”
Holmes 先生开始询问有关他的钱是如何在他不知情的情况下推出的问题。
他声称诈骗者通过提交伪造的表格来欺骗 Energy Super，表格中有他的旧地址和一个伪造的银行对账单，上面有他的详细信息。
'没有签署一件事'
他毕生的积蓄都存入了西太平洋银行的账户t 那不是他的。
“就我而言，我没有签署任何东西……用我的超级基金将任何资金提取到任何账户，”他说。
p>"他们没有向我验证我的身份，他们没有对我进行银行账户检查。
"他们没有甚至想去'好吧，福尔摩斯先生住在汤斯维尔，那里有一张维多利亚时代的JP邮票；我们不应该联系安德鲁以防万一吗？quot;
西太平洋银行后来关闭了欺诈账户并向当局报告。
银行在一份声明中表示，它不能对个别案件发表评论。
Holmes 先生还认为，在收到监管机构的警告后，该基金本应该对与自管养老金有关的欺诈行为保持高度警惕。
“（澳大利亚审慎监管局）APRA 已通知所有超级基金，注意提前释放和涉及超级基金的身份犯罪风险增加，特别是在向 SMSF 推出时，”他说。
“加强安全措施是基金的责任，”
Holmes 先生自愿交出了他的文件，Brighter Super 说
Energy Super 现在以 Brighter Super 的名义交易，拒绝接受采访。
它拒绝偿还 Holmes 先生。
在一份声明中，它表示它已达到 APRA 标准和法律要求。
“尽管 Energy Super 在评估和处理文件时符合所有澳大利亚审慎监管局 (APRA) 标准和立法要求，但骗局还是成功了。”
Brighter Super 表示，福尔摩斯先生自愿放弃骗子的身份证件，并且在提款前已与他联系。
澳大利亚金融投诉机构（称为 AFCA）支持超级受托人，认为其行为符合行业准则消费者行动法律中心的首席执行官杰拉德·布罗迪 (Gerard Brody) 表示，他认为 Holmes 先生的案件引发了重要问题，即是否应该增加对超级基金的义务。
“我认为k 超级基金应该有义务确保根据客户的指示进行任何展期并且不存在欺诈活动，我们应该期待更好的超级基金，”布罗迪先生说。
布罗迪先生正在领导一项运动，要求金融机构对不涉及客户疏忽的诈骗承担更多责任。
“我们呼吁制定新的规则来承担责任银行和公司检测欺诈交易，防止它们，重要的是，赔偿无辜的受害者。
“我们认为，转移这种责任将为银行和金融公司投资于防止诈骗的系统和技术。”
Holmes 先生决心继续追求他的超级基金。
他认为需要进行重大改进
“在一场巨大的战斗中，我从未感到如此孤独，”福尔摩斯先生说。
“我不愿意想到其他人会像我一样被骗。如果其他人不必通过它，因为有更好的安全措施。”
每周一至周四晚上 7.30 在 ABC iview 和 ABC TV 上观看 7.30
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https://www.abc.net.au/news/2022-10-19/scam-targeting-australians-superannuation-uncovered/101546098
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