澳大利亚最早的加密货币交易所之一将数亿美元的公司资金（包括客户存款）从客户账户中转出，并将这些资金投入到在其他交易所出售的奇特加密货币以及在客户不知情的情况下进行个人消费。
周四，维多利亚州最高法院对交易所运营商 Blockchain Global 事务的公开调查获悉，该交易所的实体已将客户资金用于投资大麻硬币发行商，购买在二级股票上市的集团的股票在加拿大进行交易所，为高级职员支付抵押贷款并支付个人银行账户。
Blockchain Global 告诉其客户，当他们在 Blockchain 广受欢迎的 ACX 交易所进行交易时，他们的资金将被托管。
Blockchain Global 前董事 Allan Guo 和 CEO Sam Lee 在产品发布会上。告诉法庭他不知道 Lee 目前在哪里。Credit:Paul Jeffers
Blockchain Global 去年 10 月倒闭一年欠债权人 5000 万澳元，其中包括数千万澳元给数百名澳大利亚客户.来自 Pitcher Partners 的清算人 Andrew Yeo 和 Innis Cull 目前正在调查数百万美元客户资金的消失。
过去两天的审查暴露了该集团不寻常的商业行为，包括公司的混合资金和使用不参与业务的家庭成员为该集团设置银行账户以避免被“取消银行”并顺利向澳大利亚洗钱监管机构申请成为加密货币的注册交易商。
加载该集团保留了有限的正式会计记录，这意味着直到周四的听证会才知道业务规模。但在清算人律师 Andrew Silver 的审查下，公司前首席投资官 Allan Guo 证实，客户资金从公司转出的数额很大。
Silver 询问郭：“如果我告诉你数百个以这种方式从网关帐户中提取了数百万美元，然后投资到其他交易所，您对此有何看法？会是几亿美元吗？”
郭回答：“总的，是的。”
广告郭告诉法庭 Blockchain Global 没有保留任何正式的提款会计记录，而是依靠标准的银行对账单来跟踪巨额
“这是经验的缺乏，”郭告诉法庭。
法庭听说 Blockchain Global 尽管成功地与数千客户，不断被多家银行“取消银行”，这是一个银行停止与客户打交道的过程，因为它在加密货币行业工作。
为了克服其取消银行业务的问题，法院听取了 Blockchain Global 使用的公司以郭妈妈和岳母的名义成立从该集团设立银行账户，以简化其银行业务流程。
“你让你的母亲和岳母担任董事，以便更好地隐藏这些账户被用于加密货币的事实贸易？”问 Silver。
Loading“不是隐藏......而是提供帮助交易所的服务，”郭在回应中说。
郭还告诉法庭 Blockchain Global 在
郭解释说，新实体是由他的妻子掌舵的，目的是为了顺利与 Austrac 的流程，一旦获得许可证，该实体就被转移到他的名字。
“结构太复杂了。人太多，股东太多等等，只是使用这个实体，一个新实体来进行（申请 Austrac 注册的过程）更容易，”郭说。
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英文原文
https://www.smh.com.au/business/markets/blockchain-global-millions-used-for-exotic-crypto-personal-payments-court-told-20221020-p5brbt.html
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