澳洲3万澳人被深锁。这场320亿的财富盛宴是一场错觉(组图)

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当中国消费者“悄悄”度过第14个“双十一”,大洋彼岸,市值一度达到320亿美元,全球第二大加密货币交易所FTX倒闭,创始人兼CEO、全球90后首富Sam Bankman-Fried(简称SBF)黯然离职。

此举在全球加密资产市场乃至金融界掀起巨浪。

FTX 倒闭的消息迅速传到了澳大利亚。

在收到 FTX 可能将多达 100 亿美元的客户资金从交易所转移到一家名为 Alameda Research 的关联公司,并涉嫌黑客攻击的信息后之后,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)随即吊销了FTX Australia的金融牌照,冻结了FTX在两家澳大利亚实体的账户,咨询投资公司KordaMentha接管了FTX Australia实体的清算工作。

然而,噩耗也随之而来。

澳洲投资者损失惨重

11 月 22 日,KordaMentha 经理 Scott Langdon 在一份书面报告中证实,有 29,234 名澳大利亚人被确认失去了独立客户重大财产,“可恢复性和当前价值尚未确定。”

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FTX交易平台提示客户不能出金

澳大利亚有两个与FTX相关的实体,分别是FTX Australia ,允许交易加密衍生品和保证金贷款,以及澳大利亚本地客户使用澳元购买加密资产的FTX Express。

到目前为止,管理员发现FTX Express中有3900万澳元FTX Australia 账户中有 300 万澳元的账户,也收到了 280 多封来自客户的电子邮件,报告损失从 4 万澳元到 100 万澳元不等。

许多电子邮件对 FTX 交易平台显示零余额表示失望。自从上周客户的资产在看似“黑客攻击”的事件中被耗尽以来,这种余额就很明显了。

KordaMentha 发言人在一份声明中表示:“我们对澳大利亚成千上万寻求澄清的 FTX 客户表示同情。”

根据美国破产法庭文件,FTX 于 11 月 11 日在特拉华州申请破产后,欠全球 50 大债权人近 31 亿美元(46.9 亿澳元)。全球债权人总数高达100万。

据路透社报道,SBF 挪用了 100 亿美元的客户资金来挽救其交易业务,其中至少 10 亿美元已经化为乌有。

FTX的“彻底失败”

FTX 的消亡让整个加密货币世界不寒而栗,并将比特币推至两年来的最低水平和引发了对其他公司已经从今年的加密货币市场崩溃中挣扎的担忧。

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在11月22日的第一次破产听证会上,律师表示,FTX成为前 CEO Sam Bankman-Fried 的“私人领地”。

在一份严厉的破产报告中,负责处理 FTX 破产重组的新任首席执行官 John J Ray III 表示,FTX 遭遇了“企业的彻底失败” Ray透露,除了挪用客户资金外,FTX资金还被用于为员工和顾问购买住房,以及大量恶劣的滥用行为。

雷因参与美国能源公司安然事件的调查而闻名,在他的报告中,他用两个“如此彻底”表达了愤怒:“在我的职业生涯中,我从未见过如此彻底的失败公司控制以及完全缺乏可信的财务信息。”

Sam Bankman- 有很多媒体报道 Fried 令人发指的公司治理失败,所以我不会在此不再赘述,我们想借FTX事件来澄清这个资产市场的困惑,即受到很多人的欢迎:

为什么这么明显的投机泡沫不断出现和破灭?

FTX的崩盘只是“新瓶装旧酒”

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Rana Foroohar,副主编纽约金融时报写道,如果说 FTX 破产和加密货币如果有的话,货币市场的崩溃就是这次的金融风险与过去没有什么不同。

Rana在一篇题为《FTX的传奇,只是一种新型资产的旧式失败》的文章中写道:这个倒闭的FTX代表着一种高科技产品,但其细节与 2008 年全球金融危机、2000 年互联网泡沫,甚至 1929 年股市崩盘有许多相似之处。

FTX很难说是“大到不能倒”,但就像次贷危机时期的银行一样,Alameda Research不透明的内部交易操作, FTX的附属公司,触发崩溃。此次操作的背景是,做普通借贷或做市对FTX来说已经变得乏味,通过交易获取巨额利润的诱惑越来越大。

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SBF的亲密战友Caroline Ellison(右),她跟随SBF创办了Alameda Research(图片/纽约邮报)

几年前,在 2013 年高盛铝业丑闻期间,这种利益冲突浮出水面。在当今的技术平台上,利益冲突也无处不在。例如,亚马逊等公司既是交易平台,又是自家产品的供应商。

拉纳认为,与传统金融或科技行业相比,金融科技行业问题更多,因为它涉及复杂金融交易的各种风险,以及巨大的风险。科技公司的不透明算法。

"加密货币市场尤其如此,交易商品与实体经济完全脱节,投资者怎么可能看清里面的黑料盒子?”。

随后,Rana以自问自答的形式提出了两个核心问题。

1.加密货币和衍生品等投机交易的用途是什么?

加密货币会扮演传统金融的角色(将生产性储蓄转化为生产性投资) )?还是主要是让现有(真实或虚拟)资产在金融化闭环中流动,让少数富有的交易者受益?

如果是后者,为什么会有没有社交用途的加密货币?

这个问题主要涉及私人加密货币市场。分析师支持中央银行创建主权数字货币,以创建更高效​​、更具生产力的金融体系。

但许多加密货币倡导者将私人加密货币视为对后量化宽松时代的一种对冲。此前宽松的货币政策和财政政策刺激导致通胀加剧。

2、如果不是宽松货币周期的尾声,还会有人炒作加密货币吗?

Rana 写道:可能不会,加密货币会引起多米诺骨牌效应。最近,Winklevoss 兄弟被迫停止从加密借贷项目中撤资,而 BlockFi 等大型贷款机构以及众多加密经纪商和对冲基金也面临困境。

与过去的金融危机类似,即使是本应审查加密货币公司账目的审计师也不可靠。毫不奇怪,加密货币公司的会计规则非常粗略。

2008年全球金融危机期间,政府缺乏监管,私营部门缺乏责任感。几十年来,正规银行,尤其是影子银行,一直试图让政府官员相信,他们可以管理其他部门无法管理的风险。

事实上,尽管 FTX US 强调其受监管地位,但美国的加密投资者缺乏许多他们认为在银行甚至股票投资中理所当然的保护因为 FTX US 是 FTX 生态系统中相对较小(并且应该是独立的)的一部分,而更大的全球交易所 FTX.com 位于巴哈马群岛,那里的交易规则更为宽松。

在公司倒闭之前,Sam Bankman-Fried还是美国民主党的“大金主”。他参与游说美国政府,意图使加密货币合法化。

Rana 评论说,一如既往,金钱和权力是同一枚硬币的两个面。

对加密货币多一点恐惧和怀疑< /p>

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英国《金融时报》资本市场编辑 Katie Martin 评论道:“或许更重要的是,FTX 的破产提供了一个足够深刻的教训,让我们重新审视- 强调资金管理的两个指导原则:做足功课并保持简单。”

如果您对加密货币问得足够多,或者对其宏伟表现出足够多的怀疑声称,所谓的“真正的信徒”会指责你散布 FUD(恐惧、不确定和怀疑)。

这是他们可以抛出的最大侮辱那些拒绝加入投机热潮的人。他们说,问题不在于硬币,也不在于新奇的交易所,而在于你的无知。

因为它事实证明,这个世界需要更多的“恐惧、犹豫和怀疑”。因为太多原本理性的投资者往往不会问一些关于他们投资的公司的基本问题。

其中,红杉资本曾煞费苦心写了一篇近14000字的文章,盛赞新加坡投资机构淡马锡Sam Bankman-Fried的天才,承认其2.75亿美元对 FTX 的投资是“错误的”,但仍在为其“广泛的”八个月的尽职调查程序辩护。

Katie Martin 开玩笑说,很难想象他们花了八个月的时间。如果风险投资公司因此而亏损,那就这样吧。

事实是,他们的支持确实提供了可信度。一些加密货币对冲基金经理表示,他们将资金投入 FTX,因为他们相信风险投资公司已经完成了尽职调查。

这太疯狂了。 “在风险投资中,尽职调查的时间越长,失去交易的风险就越高,”该领域的一位前高管表示。 “这是一场与时间的赛跑。”

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当然,FTX不是第一个这样的例子,但这个案例可能只是帮助鼓励投资者自己思考的事情,而不是沉迷于对方描述的财富幻想。

英国央行前行长马克卡尼在2020年的一次演讲中提出了这一点:“如果有人向你推销一些不合逻辑的理财建议,请对方重复一遍说这话的依据,如果这个答案仍然没有意义,你应该跑。”

Citadel 负责人 Ken Griffin 担心那些被刺伤的人FTX 灾难让处于痛苦中的人可能因此失去信心。但如果这让他们有动力去表现出更多的“恐惧、犹豫和怀疑”,那也不是一件好事。

彭博社在一篇评论文章中写道:

“FTX 的下跌提醒我们,同一个市场吸引人们寻找快速的、可能改变生活的收益的东西也吸引了“掠夺者”。无论是欺诈还是惨败,在FTX闪亮的交易工具背后,还有一个甘冒风险的人。用别人的钱去赌的赌徒。”


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