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澳大利亚新闻集团3月17日报道称,澳大利亚警方破获了一个涉及超过2.5亿澳元的巨额洗钱团伙。警方表示,该犯罪团伙每小时洗钱 100 万美元,犯罪分子甚至使用婴儿配方奶粉和维生素进行洗钱。
澳大利亚联邦警察局(Australian Federal Police)在此次行动中缴获了超过2.5亿澳元的“赃款”,同时还向警方报案在澳大利亚活动的有组织犯罪团伙发出了明确的警告信号。
联邦警方认为,犯罪分子每年在澳洲各地洗钱数十亿澳元,此次缴获的资金只是其中的一小部分。
警方在行动中扣押了一辆豪华轿车(来源:法新社)
澳大利亚新闻集团报道,澳大利亚和海外有组织的犯罪团伙通过澳大利亚金融系统,和洗钱的房地产市场。
报道指出,此类违法行为“规模惊人”。为此,澳大利亚警方成立了阿瓦鲁斯专案组。
最近的调查表明,很大一部分资金是通过贩毒洗钱的。
警方缴获逾2.5亿元赃款(来源:法新社)
此前,悉尼犯罪团伙每小时洗钱100万元,洗钱活动持续不断长达 5 小时。
(实习生:Nancy)
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